Ingenieros Consultores SpA

LORENA ELISA QUINTANILLA LEÓN, Notario Público Titular 39° Notaría de Santiago, Avenida Irarrázaval 5420, local 1, Ñuñoa, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 19 de junio de 2024, ante JAVIERA ANDREA REYES STANDEN, Notario Suplente de esta Notaría, se redujo Acta Primera Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 4 de junio de 2024, de sociedad “INGENIEROS CONSULTORES SpA”, RUT N°77.063.289-7, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2019, a fojas 68682 número 33708. Primero: ASISTENCIA. Que los concurrentes a esta Junta representan el total de 100 acciones de la sociedad, las que se distribuyen entre los accionistas de la sociedad de la siguiente forma: Francisco Javier Luer Arrue es titular de cien acciones equivalentes a un cien por ciento (100%). Segundo: CONVOCATORIA Y QUORUM. El señor presidente señala que concurren a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas la totalidad de los accionistas de la sociedad y en consecuencia la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto. El señor Presidente declara y deja constancia que las citaciones se realizaron en forma privada, personalmente, informando las materias a tratarse en la presente junta extraordinaria de Accionista y habiendo comprometido su asistencia, se omitieron las publicaciones legales, y en atención que habiendo quórum del cien por ciento (100%) de las acciones emitidas, los asistentes renuncian expresamente a cualquier trámite de convocatoria, declarándose válidamente constituida y abierta la presente Junta Extraordinaria de Accionistas. Tercero: Reforma de los Estatutos. El presidente da a conocer que para una mejor eficiencia en la administración de la sociedad propone modificar el artículo cuarto de los estatutos, en cuanto a que se elimina como administrador de la sociedad, con las facultades establecidas en dicha cláusula cuarta de la escritura y en general con las más amplias facultades, a don Héctor Emilio Ballesta González, cédula nacional de identidad N°7.616.918-7. Cuarto: ADMINISTRACIÓN: La administración, representación y uso de la razón social y del nombre de fantasía corresponderá a FRANCISCO JAVIER LUER ARRUÉ, quien la ejercerá, anteponiendo a su firma, la razón social, de este modo obligará y representará a la sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario. Quinto: Designación de directorio. El presidente menciona la necesidad de actualizar el directorio por lo que los socios proceden a realizar las nominaciones quedando constituido el directorio de la siguiente forma: Presidente del Directorio don Francisco Javier Luer Arrué, C.I. N°9.982.534-0, Director don Andrés Sebastian Luer Arrué, C.I. N°9.982.497-2. En lo no modificado siguen plenamente vigente los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura. Santiago, 5 de julio de 2024.