Investera Foods I SpA

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Titular 43ª Notaría de Santiago, Huérfanos 835, piso 18, certifico que por escritura pública de fecha 08 de julio de 2024, repertorio N° 20.622-2024, ante mí, FELIPE DIVIN LARRAÍN , redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INVESTERA FOODS I SpA, sociedad inscrita a fojas 16.787 número 7.420 del Registro de Comercio de Santiago de 2024, celebrada con fecha 02 de julio de 2024, en la cual participaron en su calidad de accionistas SPV INVESTERA FOODS I SpA, debidamente representada por Christian Georg Blomstrom Bjuvman e INVERFLEX SpA, debidamente representada por Daniel Hiller Gostling y por Jaime Eugenio Martinez Carafi, según registro de accionistas tenido a la vista, en la cual se modificó en el siguiente sentido: Reemplazar su actual Artículo Quinto de los Estatutos por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la cantidad de $3.329.116.421.- dividido en 3.329.116.421 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley, el que se entera y paga de conformidad a lo señalado en el artículo primero transitorio de estos estatutos. El capital deberá quedar totalmente suscrito y pagado en el plazo de 5 años contado desde la fecha de constitución de la sociedad o en el plazo que se acuerde al aumentar el capital de ésta, según corresponda. Si no se pagare oportunamente al vencimiento del plazo correspondiente, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado”; Reemplazar su actual Artículo Décimo de los Estatutos por el siguiente: “Artículo Décimo: La Sociedad será administrada por un directorio compuesto de cinco miembros elegidos por la junta de accionistas. Los directores podrán ser o no accionistas de la Sociedad. El directorio durará tres años en sus funciones, al término del cual deberá renovarse totalmente, pudiendo sus miembros ser reelegidos en forma indefinida. En su primera reunión después de la junta de accionistas en que se haya efectuado la elección, el directorio elegirá de su seno un presidente, quien lo será también de la Sociedad. Actuará como secretario del directorio el gerente general o la persona especialmente designada para este cargo. “; Y reemplazar su actual Artículo Primero de los Estatutos por el siguiente: Artículo Décimo Primero: Las reuniones de directorio se realizarán en el lugar que determine libremente el directorio por la mayoría de sus miembros. Las reuniones de directorio se constituirán en primera citación y en segunda citación con al menos tres miembros y los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de al menos tres directores asistentes a la sesión respectiva. En caso de empate, el presidente del directorio no tendrá voto dirimente. Se entenderá que participan en las sesiones de directorio aquellos directores que, a pesar de no encontrarse presentes, estén comunicados simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la responsabilidad del presidente, o de quien haga sus veces, y del secretario del directorio, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma.” Demás modificaciones constan en la escritura extractada. En todo lo no modificado se mantiene vigente el pacto social. Santiago,10 de julio de 2024.