INMOBILIARIA Y AGROCOMERCIAL FRUTOS DEL NORTE S.A.

RODOLFO POLANCO GALLOSO, Abogado, Notario Público Interino de la Primera Notaria de Coquimbo, con domicilio en Melgarejo Nº1044, según decreto económico número sesenta y tres, dictado por el primer Juzgado de Letras de Coquimbo, con fecha treinta de abril de dos mil veinte y protocolizado con esta misma fecha, bajo el número trescientos sesenta y tres, al final del Registro de Instrumentos Públicos de esta Notaría, con oficio en esta ciudad, calle Melgarejo número mil cuarenta y cuatro, CERTIFICA: Que por Reducción de acta a Escritura Pública de fecha 25 de junio del 2024, de Repertorio N°735-2024, de la Sesión Extraordinaria de Directorio de la INMOBILIARIA Y AGROCOMERCIAL FRUTOS DEL NORTE S.A., realizada el día veintitrés de junio del año dos mil veinticuatro, a las nueve horas con veinte minutos, en las oficinas ubicadas en calle Vergara número treinta y nueve, Ciudad de Coquimbo, de conformidad con los estatutos sociales vigentes. La sesión cuenta con el quórum de asistencia, al estar presente cinco directores: Sra. Marisol Lucero Figueroa, cédula nacional de identidad número nueve millones doscientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y nueve guion cinco, Presidenta, Sra. Karina Baca Quispe, cédula nacional de identidad de extranjeros número veintitrés millones setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro guion cuatro, Directora, don Sergio Rojas Alfaro, cédula nacional de identidad número trece millones setecientos sesenta y un mil trescientos noventa y siete guion dos, Gerente General y Director, don Fernando Antiquera Julio, cédula nacional de identidad número seis millones novecientos sesenta y tres mil ochocientos catorce guion siete, Director, don Héctor Patricio Palma Adasme, cédula nacional de identidad número nueve millones ochocientos sesenta y dos mil ochocientos ochenta y siete guion ocho, Director, don Joseph Rivera Rivera, Abogado asesor. Se da inicio a la reunión y se comienzan a tratar los numerales: PRIMERO: En cuanto al informe de auditoría y correo electrónico enviado por Abogado Francisco Fuentes. Toma la palabra la Señora Presidenta del Directorio, haciendo entrega de informe de auditoría a don Sergio Rojas, explicándole que el mismo contine unas conclusiones que deben ser aclaradas en su calidad de Gerente General junto con el señor Contador don Ismael Ramos Grenett. Habiéndose entregado, firma un escrito simple, donde acusa recibo del documento entregado. Una vez firmado, toma la palabra el señor Joseph Rivera, abogado de la sociedad, donde indica que el día viernes veintiuno de junio, recibió un correo de don Francisco Fuentes, donde procede a dar lectura del mismo, frente a todos los directores. SEGUNDO: Se expone como segundo punto, la Revocación del cargo de Gerente General y Representante Legal de la empresa y que recae en don Sergio Andrés Rojas Alfaro, cédula nacional de identidad número trece millones setecientos sesenta y un mil trescientos noventa y siete guion dos. Doña Marisol Lucero, como Presidenta, indica que se perdió la confianza en el Gerente General, que muchos accionistas le dicen que él no debe seguir, porque sus gestiones al mando de la Gerencia, han sido deficientes, además siempre está con mentiras, y es una tras otra, igual que con las cartolas bancarias, era el domingo la entrega oficial, luego el martes, el jueves, el domingo y de verdad ha jugado con todos los directores. Por lo anterior, se somete a votación la revocación del cargo de Gerente General y representante legal, procede a votar doña Marisol Lucero, quien vota a favor de la revocación, don Sergio Rojas, en su calidad de Director, vota a en contra de la revocación, don Fernando Antiquera, vota a favor de la revocación, don Héctor Palma, se abstiene de votar por la revocación, doña Karina Baca, vota a favor de la revocación. Por tanto, de acuerdo a los estatutos vigentes se aprueba revocar del cargo de Gerente General y representante legal, en forma definitiva a don Sergio Rojas Alfaro, a contar del día de hoy veintitrés de junio del dos mil veinticuatro, por lo anterior, se revocan todas las facultades y poderes que le fueron conferidas por acta de directorio de fecha trece de diciembre del año dos mil veintitrés, acta de repertorio número mil trescientos ochenta y ocho guion dos mil veintitrés, reducida a escritura pública ante la primera notaria de coquimbo. TERCERO: EN CUANTO AL REPRESENTANTE LEGAL: Se acuerda por los directores que la representación legal de la Inmobiliaria y Agrocomercial Frutos del Norte S.A. Rol Único Tributario Número noventa y seis millones setecientos setenta y siete mil ochocientos veinte guion seis, recaiga en doña Marisol del Carmen Lucero Figueroa, cédula nacional de identidad número nueve millones doscientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y nueve guion cinco. CUARTO: Se autoriza que se revoque la escritura pública de repertorio número mil trescientos ochenta y ocho guion dos mil veintitrés de fecha veintiséis de diciembre del año dos mil veintitrés, reducida ante la primera notaria de Coquimbo, servida por don Rodolfo Polanco Galloso, en que consta el nombramiento del Gerente general y Representante legal saliente del cargo. QUINTO: EN CUANTO AL CARGO DE GERENTE GENERAL: Se decide suspender el cargo de Gerente General, atendida el estado de la sociedad; procediendo el directorio a ejercer la administración general, de conformidad con los estatutos sociales. SEXTO: Se deja constancia que los directores permanecerán en sus cargos de forma continua, hasta completar el periodo de su respectivo mandato. Don Héctor Patricio Palma Adasme continuará como tesorero, doña Karina Baca Quispe como Primera Directora, don Fernando Hernán Antiquera Julio, como Secretario, don Sergio Rojas Alfaro, como director y doña Marisol del Carmen Lucero Figueroa, como Presidenta y representante legal. SÉPTIMO: “FIRMA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS BANCARIOS”, El directorio autoriza que todos los cheques desde esta reunión y en adelante, sean firmados por la Sra. Presidenta doña Marisol del Carmen Lucero Figueroa, don Héctor Patricio Palma Adasme y don Fernando Antiquera Julio, debiéndose informar a los ejecutivos del Banco del Estado y Banco Santander la decisión del Directorio. OCTAVO: Se trata el tema del té y café para la reunión del día diez de julio del presente año, se aprueba por los directores la compra del servicio de cafería y pasteles a la misma persona que vendió el servicio en la primera reunión de balance, de igual forma, se indica que la reunión fijada para el día miércoles veintiséis de junio, por el ex gerente de la empresa, se cambiara para el día jueves veintisiete a las dieciocho horas. Sin más que tratar, siendo las diez horas con catorce minutos se levanta la sesión extraordinaria. Para publicación de extracto se indica que el Capital de la sociedad es la suma de cincuenta millones ochocientos ochenta mil pesos ($50.880.000). Otros temas no requieren mención. Demás estipulaciones en escritura pública extractada. Coquimbo 26 de junio del 2024.