COMERCIAL LOMAR SpA

ALBERTO ROJAS LOPEZ, Notario Público, titular de la Sexta Primera Notaria de Santiago, con oficio en calle Bandera numero 465, 2º piso, de la comuna y ciudad de Santiago, certifica: Por Escritura Pública de 10 de mayo del año 2024, Rep. 186.- ante mí, Comparece Don MANUEL ALEJANDRO JARA CIFUENTES, cédula de indemnidad numero 18.892.205-8, quien debidamente facultado redujo a Escritura Publica la CUARTA SESIÓN DE DIRECTORIO de la SOCIEDAD COMERCIAL LOMAR SpA., en la cual se señalaba lo siguiente; Con la asistencia de los administradores y socios Don Juan Carlos Calderón Subiabre, cédula nacional de identidad numero 9.980.429-7, y de Don Carlos Andrés Madriaga Villalobos, cédula nacional de identidad numero 10.919.047-0 y en esta ocasión asumiendo las labores de secretario de la junta don Manuel Alejandro Jara Cifuentes, cédula nacional de identidad numero 18.892.205-8, en su calidad de invitado de la sociedad, I.- ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA. Los administradores, en su calidad de administradores citaron a la presente reunión ordinaria de directorio con el objeto de 1) Informar al directorio que la sociedad necesita realizar una fuerte inversión en los terrenos de Pencahue, con el objeto de realizar siembras de frutas y verduras para la comercialización de estas. además se necesitan bodegas y galpones, por lo que seria una buena opción construirlos. 2). Los administradores señalan que en la presente reunión y ante el Directorio, Don Juan Carlos Calderón Subiabre, manifiesta que venderá sus acciones a Don Manuel Alejandro Jara Cifuentes 3). Que los administradores y en atención a la compraventa de acciones señalada, creen que es necesario el nombramiento de un solo administrador, dejando de tener una administración de dos personas. 4). Se presenta el Balance del ultimo año. II. DELIBERACIÓN: Los presentes después de un debate acuerdan y señalan lo siguiente 1.- Manifiestan su preocupación por la actual coyuntura país en el sentido económico, estiman que la idea de diversificar el negocio es buena y además que la opción de las plantaciones propias seria ventajosa. 2.- Acuerdan renunciar los dos administradores Don Juan Carlos Calderon Subiabre, cédula nacional de identidad numero 9.980.429-7, y de Don Carlos Andrés Madriaga Villalobos, cédula nacional de identidad numero 10.919.047-0, el Directorio acepta sus renuncias y agradece la Gestión en conjunto que llevaron de la Sociedad. 3.- El Directorio viene en ofrecer el cargo de Administrador General de la sociedad a Don Manuel Alejandro Jara Cifuentes, cédula nacional de identidad numero 18.892.205-8, el cual agradece la confianza y asume el cargo; 4.- Se aprueba el Balance y se acuerda no otorgar utilidades a los Socios III.- ATRIBUCIONES DEL NUEVO ADMINISTRADOR: en virtud del Nombramiento anterior de Don Manuel Alejandro Jara Cifuentes, cédula nacional de identidad numero 18.892.205-8, este tendrá, por si solo, las más amplias facultades sin limitación alguna y celebrar toda clase de actos y convenciones en representación de la Sociedad. De las atribuciones y facultades en escritura extractada. IV.- COMPRAVENTA DE ACCIONES: DECLARACIÓN: 1.- La sociedad Comercial Lomar SpA. posee un capital de 20 millones de pesos, dividido en 2 mil acciones de una sola serie y sin valor nominal,.- las cuales pertenecen en partes iguales a A don JUAN CARLOS CALDERON SUBIABRE y a Don CARLOS ANDRES MADRIAGA VILLALOBOS, por lo que son los únicos socios en partes iguales y administradores en conjunto de Comercial Lomar SpA.-. 2.- Según da cuenta la escritura extractada Don JUAN CARLOS CALDERON SUBIABRE, VENDE CEDE Y TRANSFIERE el total de sus acciones a Don MANUEL ALEJANDRO JARA CIFUENTES, quien compra y adquiere para si la totalidad de las acciones señaladas precedentemente en un precio de 10 millones de pesos, suma la cual se pago. 3.- En atención a lo señalado precedentemente Don Don CARLOS ANDRES MADRIAGA VILLALOBOS, ya individualizado, pasara a tener el cincuenta por ciento de las acciones y por tanto de la distribución de las utilidades y/o perdidas en la misma proporción y Don MANUEL ALEJANDRO JARA CIFUENTES, ya individualizado, pasara a tener el cincuenta por ciento de las acciones y por tanto de la distribución de las utilidades y/o perdidas en la misma proporción, en la empresa denominada “LOMAR SpA”, del giro de su denominación, Rol único tributario número 77.107.359-K. 4.- MANIFESTACIÓN DE ANIMO SOCIAL: CARLOS ANDRES MADRIAGA VILLALOBOS, en su calidad de Socio viene en comparecer autorizando la presente compraventa de acciones y manifestando su intención de proseguir con la sociedad en conjunto con el nuevo socio. V.- RATIFICACIÓN DE LAS SESIONES ANTERIORES. El directorio acuerdo dar expresamente por ratificados todos y cada uno de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores como asimismo dan por saneado cualquier vicio o error que se hubiese cometido en las sesiones anteriores autorizándose al señor Presidente del directorio a reconstituir, en el evento de ser necesario, libros, actas y cualquier otro documentos que sea de importancia para el funcionamiento de la sociedad. VI.- AUTORIZACIÓN ESPECIAL. El directorio autoriza a MANUEL ALEJANDRO JARA CIFUENTES, cédula nacional de identidad numero 18.892.205-8, para reducir la presente acta a escritura pública conforme lo establece la ley. firman Doña JUAN CARLOS CALDERON SUBIABRE, en calidad de ex-Administrador y ex-socio, Don CARLOS ANDRES MADRIAGA VILLALOBOS, en su calidad de Administrador y socio y don MANUEL ALEJANDRO JARA CIFUENTES, en su calidad de nuevo Socio y Administrador y en esta ocasión asumiendo las labores de secretario de la junta. CAPITAL: $20.000.000, Domicilio: Curico. Demás estipulaciones escritura extractada.