COMERCIAL CHILE PRODUCTOS SpA

DANIELA NANCY MUNIZAGA PENDOLA, Notario Público Titular de la Segunda Notaría Casablanca con asiento en Curacaví, con oficio en Avenida Ambrosio O`Higgins Nº 1375, 1º piso, CERTIFICO: Que, por escritura de pública de fecha 03 de junio de año 2024, con la presencia del Notario Público Titular de Curacaví, doña Daniela Nancy Munizaga Péndola, se celebró una junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad COMERCIAL CHILE PRODUCTOS SpA, RUT 76.052.528-6, con la asistencia de don HUGO JOSÉ DEL FIERRO SALINAS, chileno, divorciado, ingeniero agrónomo, C.N.I. Nº 10.676.166-3, por 500 acciones y doña PATRICIA NOEMÍ FIGUEROA MUÑOZ, chilena, soltera, factor de comercio, C.N.I. Nº 15.988.433-3, por 500 acciones, ambos domiciliados en calle Fundo Casa Vieja lote B-A, comuna de Curacaví, Región Metropolitana. Los comparecientes mayores de edad, quienes acreditaron sus identidades con las cédulas ya referidas y expusieron: Que celebraron JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad COMERCIAL CHILE PRODUCTOS SpA, capital social $4.000.000, con la asistencia de don HUGO JOSÉ DEL FIERRO SALINAS y doña PATRICIA NOEMÍ FIGUEROA MUÑOZ; en la que se estipuló: Total de acciones asistentes: Asistieron a la junta debidamente representadas, mil acciones que corresponden al 100% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de la sociedad.- Tabla: El presidente señala que la presente Junta Extraordinaria ha sido convocada con el objeto de: a) Modificar los estatutos sociales; b) Revocar y designar nuevo administrador de la sociedad. a) MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. El presidente le expone a la junta la necesidad de pronunciarse en el sentido de modificar los estatutos de la sociedad, en el sentido que se señalará: i) Se modifica la cláusula sexta de los estatutos sociales, en cuanto a que, a contar de esta fecha, la sociedad será administrada por un administrador, quien, para este fin será designado por él o los accionistas, ya sea por una junta de accionistas convocada a tal efecto o mediante una escritura pública suscrita por todos ellos. Si no hubiera acuerdo sobre la persona que ejercerá dicho cargo, deberá ser designado, necesariamente, por una Junta de accionistas, siendo elegido quien reúna la más alta mayoría de votos respecto de las acciones presentes en dicha junta. ii) Se modifica la cláusula 14º de los estatutos sociales, en cuanto a que, a contar de esta fecha, los acuerdos que impliquen constituir a la sociedad como deudora, avalista, fiadora o codeudora solidaria, incluso de sus filiales, por sumas superiores al equivalente al cincuenta por ciento de su patrimonio, según el monto de este último a la fecha en que deba adoptarse el acuerdo, sólo podrán ser adoptados por la Junta Extraordinaria de Accionistas, y solo con el voto conforme de las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto. Con igual quórum, deberán adoptarse los acuerdos de fusión, transformación, disolución anticipada, disminución de capital, y aumento de capital cuando quien suscriba las acciones que se emitan con motivo de dicho aumento sea una persona distinta a los accionistas de la compañía. Respecto de los acuerdos relativos a materias que se señalan en el artículo sesenta y siete de la ley número dieciocho mil cuarenta y seis, sobre sociedades anónimas, se estará a los quórums que dicho precepto legal disponga. b) REVOCACIÓN Y DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR. Se hace presente a la junta la necesidad de, acorde a la modificación de estatutos practicada, revocar a los administradores en actual ejercicio, don HUGO JOSÉ DEL FIERRO SALINAS y doña PATRICIA NOEMÍ FIGUEROA MUÑOZ, ya individualizados en la comparecencia. Acto seguido, se procede a designar como nueva administradora de la sociedad a doña PATRICIA NOEMÍ FIGUEROA MUÑOZ, quien agradece su nombramiento y lo acepta dicho nombramiento, expresamente y sin reservas, en este acto. Así las cosas, se tienen por aprobadas las materias ya indicadas, para todos los efectos a que hubiere lugar. Los acuerdos arribados son aprobados sin ninguna reserva.- Demás estipulaciones en Escritura Extractada. Curacaví, 03 de Junio de 2024.