INGENIERÍA ALEMANA S.A.

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público, Titular de la Segunda Notaria de Santiago, con oficio en Calle Alcántara Nº107, comuna de Las Condes, certifica: Por escritura pública de fecha 16-05-2024, ante mí, HELENA BEATRIZ GALLEGOS CORDONES, chilena, divorciada, abogada, cédula de identidad N° 13.161.565-5, domiciliada en Amunategui N°277, oficina 1003, de la comuna y ciudad de Santiago, debidamente facultada redujo a escritura pública Acta de Junta extraordinaria de accionistas legalmente constituida de la Sociedad INGENIERÍA ALEMANA S.A., y que gira con el Rol Único Tributario 78.958.070-7, y que se constituyó como sociedad de responsabilidad limitada con el de nombre de “VOIGT-WEBER INGENIEROS CHILE LIMITADA”, pudiendo utilizar el nombre de fantasía VOIGT-WEBER INGENIEROS LTDA, por medio de escritura pública de fecha 24 de diciembre de 1996 ante Notario Público Titular de la 37° Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, e inscrita a Fojas 1.672 N° 1.318 en el Registro de Comercio del año 1997 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago; rectificada por extracto de fecha 06 de febrero del año 1997 e inscrito a Fojas 3980 N°3.187 en el Registro de Comercio del año 1997 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago; modificada por escritura pública de fecha 02 de noviembre de 1998 e inscrita a Fojas 29.382 N° 23.530 en el Registro de Comercio del año 1998 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, la que fue finalmente transformada a Sociedad Anónima Cerrada mediante escritura pública de fecha 04 de enero de 1999 ante Notario Público Suplente Patricia Param Sarras de la 37° Notaría de Santiago con el nombre de INGENIERÍA ALEMANA S.A. e inscrita a fojas 3..757 N° 3.023 en el Registro de Comercio del año 1999 del Conservador de Bienes Raíces. La junta extraordinaria de accionistas fue legalmente constituida y celebrada en presencia del Notario Público Titular de la 2° Notaría de Santiago, don Francisco Javier Leiva Carvajal, con fecha 29 de abril de 2024, con la asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto y en la que se acordó y aprobó con los quórum allí señalados, lo siguiente: Modificaciones al pacto social: Se hace presente que los Estatutos de la Sociedad se encuentran contenidos en escritura pública de fecha 04 de enero de 1999 ante Notario Público Suplente Patricia Param Sarras de la 37° Notaría de Santiago e inscrita a fojas 3757 N° 3023 en el Registro de Comercio del año 1999 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, permitiendo la reforma de éstos y con los quorum establecidos en el artículo VIGÉSIMO NOVENO de dichos Estatutos: a) Respecto del objeto social: Se modifica el Artículo CUARTO permanente de los estatutos sociales, reemplazando el texto por el siguiente ARTÍCULO CUARTO: El objeto de la sociedad será: a) Ofrecer en forma íntegra servicios especializados en ingeniería, consultoría y proyectos en las siguientes áreas: tratamiento de aguas residuales y agua potable, manejo de residuos sólidos, urbanos e industriales, Saneamiento de sitios contaminados, ingeniería civil, obras fluviales e hidroeléctricas, obras sanitarias, obras de infraestructura, vialidad y transporte, planificación urbana y ordenamiento territorial, gestión y auditoría ambiental, y evaluación de impacto ambiental; b) Actividades de Consultoría de Gestión, atendiendo demandas contratadas y relacionadas con finanzas, recursos humanos y contabilidad, la evaluación, dirección y planificación estratégica de negocios, la gestión de procedimientos y control de calidad interno, y todo otro servicio de asesoría y/o soporte administrativo, de gestión documental, seguimiento, registro y control de trámites; c) Capacitación y/o asesorías en gestión de proyectos, marketing, ventas, la gestión de marcas, prevención de riesgos, tecnología de información, asesoría legal y/u otras áreas de soporte relacionadas; d) Asesoría y desarrollo de negocios, modelos de cooperación, transferencia tecnológica y gestiones internacionales; e) Efectuar toda clase de actos de comercio, aceptar y ejecutar comisiones, consignaciones representaciones y mandatos y cualquiera otra clase de servicios y operaciones, a su propio nombre o por cuenta terceros; f) Importar o exportar, por cuenta propia o de terceros; g) Toda otra actividad que se relacione directa o indirectamente con el objeto social. b) Respecto de la Regulación de las JUNTAS DE ACCIONISTAS Modificando el ARTÍCULO TRIGÉSIMO del TITULO QUINTO del Estatuto: Se modifica el Artículo TRIGÉSIMO permanente de los estatutos sociales, adicionando luego del punto final que pasa a ser punto seguido, lo siguiente: Conforme lo autoriza la ley, los accionistas podrán celebrar válidamente las juntas ordinarias de accionistas por sistema telemático, siempre y cuando asegure la participación y asistencia, como la comunicación simultánea y permanente, la debida fidelidad y conservación de los registros, pudiendo firmarse las actas de las Juntas como su asistencia mediante firma electrónica. c) Respecto de la Regulación de Sesiones de Directorio modificando el ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO del TITULO TERCERO del Estatuto: Se modifica el Artículo DÉCIMO QUINTO permanente de los estatutos sociales, adicionando luego del punto final que pasa a ser punto seguido, lo siguiente: El Directorio podrá válidamente sesionar mediante sistema telemático TEAMS, Meet u otro semejante, conforme autoriza el artículo 47 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y artículo 82 del Reglamento de Sociedades Anónimas, medio que asegure la participación y asistencia como la comunicación simultánea y permanente de todos los directores de la Sociedad, pudiendo firmar las actas y asistencia mediante firma electrónica. En todo lo no modificado se mantiene intacto y vigente el estatuto social contenido en escritura pública de transformación a Sociedad Anónima Cerrada de fecha 04 de enero de 1999 ante Notario Público Suplente Patricia Param Sarras de la 37° Notaría de Santiago e inscrita a fojas 3757 N° 3023 en el Registro de Comercio del año 1999 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 04 de junio 2024.-