CONSTRUCTORA ALERCE SOCIEDAD ANÓNIMA

PEDRO ENRIQUE HIDALGO SARZOSA, Abogado, Notario Público Interino de la Segunda Notaría de Concepción, según consta en Decreto Económico Nº211, protocolizado al final del registro del 6º Bimestre del año 2023, con el Nº792, con oficio en calle Castellón Nº116, Concepción, certifico: Que, por escritura pública de fecha 19/04/2024 d, Repertorio Nº1330-2024, compareció ante mí, don ERNESTO ADOLFO SUÁREZ ERIZ, Abogado, debidamente facultado, vino en reducir a escritura pública JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONSTRUCTORA ALERCE SOCIEDAD ANÓNIMA realizada en dependencias de la Segunda Notaría de Concepción, con asistencia de totalidad de accionistas, MARÍA TERESA REYES PÉREZ, con un 2,5% y RODOLFO ASCANIO REYES RODRÍGUEZ, con un 97,5%. Se encuentran presentes además MARIA JAVERA ISIDORA REYES PÉREZ y ERNESTO ADOLFO SUÁREZ ERIZ, Secretario y Abogado de la Sociedad. Accionista mayoritario informa que la tabla se compone de los puntos: UNO. Instalación del Directorio de la Sociedad y elección de su Presidente, Secretario y Tesorero. Accionistas acuerdan que Directorio estará constituido por: Presidente del Directorio, MARIA ISIDORA JAVIERA REYES PÉREZ; Secretaria del Directorio, MARIA TERESA REYES PÉREZ y Tesorero del Directorio, RODOLFO ASCANIO REYES RODRÍGUEZ. DOS. Designación de Gerente General de la Sociedad y determinación de las facultades con que actuará. Se ratifica y designa Gerente General a RODOLFO ASCANIO REYES PÉREZ. Directores acuerdan por unanimidad que, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a la Junta de accionistas conforme a los estatutos de la sociedad, la ley 18.046 y su reglamento, el señor Gerente General tendrá la representación legal de la sociedad y por lo tanto las más amplias facultades administrativas y dispositivas, celebrar toda clase de actos y contratos y ejecutar todas las labores necesarias conducentes al logro del objetivo social. En forma puramente ejemplar se enumeran facultades cuyo detalle consta en escritura extractada. TRES. Capital de la Sociedad. La Junta de accionistas de forma unánime, acuerda rebajar el capital de la sociedad a la suma resultante en el último ejercicio contable de la sociedad año tributario 2023, esto es a la suma de $475.000.000 de pesos. CUATRO. Domicilio de la Sociedad. Se designa nuevo domicilio de la sociedad el que corresponde a Calle Sótera 170, Chiguayante. Y como sucursal, Parcela Quillaitún, Lote cuatro A, Ruta 160, Los Álamos. CINCO. Ratificación de poderes. Rodolfo Ascanio Reyes Rodríguez hace presente que con fecha 9 de Febrero del año 2024, confirió mandato general al abogado Ernesto Adolfo Suárez Eriz, Cédula de Identidad 12.525.160-9, delegando sus facultades ante éste profesional, reservándose la facultad de reasumir en cuánto lo estime así necesario. La Junta de accionistas y su directorio ratifican dicho mandato general con delegación de facultades al abogado de la Sociedad ya individualizado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, mayo 30 de 2024. Doy fe.