Constructora Urbe SpA

ELIANA GABRIELA GERVASIO ZAMUDIO, Abogado, Notario Público Titular Viña del Mar, Arlegui 537, certifica: Por escritura hoy ante mí, Repertorio Nº 2552, ANDRES IÑAQUI OCARIZ RETAMAL, cédula de identidad número 13.332.966-5, Pablo Raab 752, Condominio Lomas El Sol Tres casa 5, Quilpué, redujo a escritura publica Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Constructora Urbe SPA” RUT 76.850.253-6, inscrita en el Registro de Comercio de Viña del Mar a fojas 428 N.º 320 año 2018 y modificación inscrita en el Registro de Comercio de Viña del Mar del año 2021 a fojas 1425 N.º 914, y modificacion a fojas 776 Nº 526 en el Registro de Comercio de Viña del Mar del año 2023; en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos se acordó: “ACUERDO UNO.- Se acuerda aumentar el capital social de la sociedad de $361.500.000 a la suma de $511.500.000, de la siguiente forma: I) Mediante la capitalización de las utilidades retenidas en el periodo comercial del año 2022, suma que corresponde a $78.000.000. Para estos efectos se emitirán 52 ACCIONES liberadas de pago que el compareciente suscribe por este acto con cargo a la capitalización, habida cuenta que es el único socio de la empresa, en suma, el valor de cada acción es la suma de $1.500.000. II) Mediante la capitalización de las utilidades retenidas en el periodo comercial del año 2023, suma que corresponde a $72.000.000.- Para estos efectos se emitirán 48 ACCIONES liberadas de pago que el compareciente suscribe por este acto con cargo a la capitalización, habida cuenta que es el único socio de la empresa, en suma, el valor de cada acción es la suma de $1.500.000. Se reitera que los socios responden solo del monto de las acciones respecto de las cuales ostenta titularidad. ACUERDO DOS: MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Se acuerda modificar articulo QUINTO de estatuto por el siguiente: “El capital de la sociedad es de $511.500.000, dividido en 341 ACCIONES de igual valor, nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en conformidad a lo preceptuado en los artículos transitorios de estos estatutos. Las acciones serán emitidas sin imprimir laminas físicas de sus títulos tal y como lo autoriza la ley. No obstante, el capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la Junta General Ordinaria de Accionistas apruebe el Balance de un Ejercicio, debiendo aquel expresar el nuevo capital y el valor de las acciones resultantes de la revalorización del capital propio.” Por último, expresa el Presidente que corresponde modificar el artículo SEGUNDO TRANSITORIO de los estatutos cuya redacción será la siguiente: “El capital de la sociedad es de $511.500.000 dividido en 341 ACCIONES de igual valor, nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, que han sido suscritas y pagadas de la siguiente forma: A) Mediante la suscripción de 100 acciones completamente pagadas al momento de la constitución de la sociedad, suma que corresponde a $150.000.000. B) Mediante la capitalización de las utilidades retenidas en los periodos comerciales que abarcan los años 2019 y 2020, suma que corresponde a $69.000.000, cantidad representativa de 46 acciones liberadas de pago. C) Mediante la emisión de 28 acciones de pago equivalentes a $42.000.000 suscritas y actualmente pagadas al tenor de lo acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 Agosto año 2021. D) Mediante la capitalización de las utilidades retenidas en el periodo comercial del año 2021, suma que corresponde a $100.500.000, cantidad representativa de 67 acciones liberadas de pago. E) Mediante la capitalización de las utilidades retenidas en el periodo comerciales del año 2022 suma que corresponde a $78.000.000, cantidad representativa de 52 acciones liberadas de pago. F) Mediante la capitalización de las utilidades retenidas en el periodo comercia del años 2023 suma que corresponde a $72.000.000, representativa de 48 acciones liberadas de pago. ”ACUERDO TRES: Acuerdo adoptados por la junta producirán todos sus efectos desde la suscripción del acta.” Demas estipulaciones escritura extractada. Portador facultado legalización. 26 Abril 2024.