SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROMATHER S.A.

JUAN ESPINOSA BANCALARI, abogado, Notario Público de Concepción, con oficio en Concepción, calle O´Higgins N°528, certifico: Que, por escritura pública de fecha 07 de mayo de 2024, Rep. Nº 1566, ante mí se redujo acta de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de “SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROMATHER S.A.” RUT 76.779.660-9, de fecha 11 de abril de 2024, en que, por unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, se acordó, entre otras materias lo siguiente: I) APROBAR LA DIVISIÓN DEL CAPITAL SOCIAL ascendente a $51.827.185 dividido en 60.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, en 3 series distintas de acciones, creándose una serie ordinaria, denominada Serie A, y dos series preferentes denominadas Serie B y Serie C. Producto de la división del capital social acordada por los accionistas, el capital de la Sociedad ascendente a $51.827.185 queda dividido en tres series distintas de acciones, de acuerdo con el siguiente detalle: i. 51.000 acciones Serie A; ii. 1.350 acciones Serie B, y; iii. 7.650 acciones Serie C, todas las acciones serán nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor Cada serie dará a sus titulares los derechos, preferencias y limitaciones establecidas para cada una de ellas. Las Acciones Serie A corresponderán a acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una. Las Acciones Serie B corresponderán a acciones preferentes, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una, las que no gozarán de derechos políticos y económicos en la Sociedad. Así sus titulares no tendrán derecho a voz y voto en todas las materias de interés social ni a los dividendos que ordinaria o extraordinariamente distribuya la Sociedad, a prorrata de su participación en el capital social. Sin perjuicio de lo anterior, las acciones de esta serie otorgarán a sus titulares una preferencia consistente en el derecho a percibir dividendos determinados, fijos, anuales y adicionales a los que les correspondan en función de las acciones de que sean titulares en las demás series de acciones de la sociedad. Los dividendos fijos y determinables a los que tendrán derecho, los accionistas titulares de esta serie de acciones se pagarán con preferencia de aquellos a que tengan derecho las acciones de la Serie A. Para su determinación, se deberá observar el siguiente procedimiento: Al cierre de cada ejercicio anual, la administración de la Compañía deberá determinar aquella parte de los ingresos totales, que tengan su origen en ventas o acuerdos comerciales gestionados directamente por los apoderados, gerentes o dependientes de los accionistas titulares de esta serie. Determinado lo anterior, el monto del dividendo preferente al que tendrán derecho los accionistas de esta serie será equivalente a un 10% calculado sobre la proporción que representen las ventas o acuerdos comerciales gestionados directamente por los apoderados, gerentes o dependientes de los accionistas titulares de esta serie, sobre el total de los ingresos anuales de la Compañía. Esta preferencia tendrá una duración de 5 años a contar desde esta fecha, prorrogándose automáticamente por periodos iguales y sucesivos de cinco años cada vez; y sólo podrá ser dejada sin efecto por acuerdo de las ¾ de los accionistas reunidos en Junta Extraordinaria de Accionistas, modificándose los estatutos en este sentido. Así, transcurrido íntegramente el plazo de 5 años, sin que sea renovada la preferencia en los términos antes indicados, las acciones de esta serie pasarán a ser acciones ordinarias serie A, de pleno derecho. Finalmente, los dividendos a que tengan derecho los accionistas titulares de acciones de esta serie preferente podrán ser pagados durante el transcurso del ejercicio comercial, a título de dividendos provisorios, distribuidos por los administradores y/o directores, según corresponda a la forma de administración vigente. Finalmente, las Acciones Serie corresponderán a acciones preferentes, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una, las que no gozarán de derechos políticos y económicos en la Sociedad. Así sus titulares no tendrán derecho a voz y voto en todas las materias de interés social ni a los dividendos que ordinaria o extraordinariamente distribuya la Sociedad, a prorrata de su participación en el capital social. Sin perjuicio de lo anterior, las acciones de esta serie otorgarán a sus titulares una preferencia consistente en el derecho a percibir dividendos determinados, fijos, anuales y adicionales a los que les correspondan en función de las acciones de que sean titulares en las demás series de acciones de la sociedad. Los dividendos fijos y determinables a los que tendrán derecho, los accionistas titulares de esta serie de acciones se pagarán con preferencia de aquellos a que tengan derecho las acciones de la Serie A. Para su determinación, se deberá observar el siguiente procedimiento: Al cierre de cada ejercicio anual, la administración de la Compañía deberá determinar aquella parte de los ingresos totales, que tengan su origen en ventas o acuerdos comerciales gestionados directamente por los apoderados, gerentes o dependientes de los accionistas titulares de esta serie. Determinado lo anterior, el monto del dividendo preferente al que tendrán derecho los accionistas de esta serie será equivalente a un 2%, sobre la proporción que representen las ventas o acuerdos comerciales gestionados directamente por los apoderados, gerentes o dependientes de los accionistas titulares de esta serie, sobre el total de los ingresos anuales de la Compañía. Sin perjuicio de lo anterior, el 2% previamente indicado tendrá aplicación durante los primeros dos años de duración de esta preferencia, contados desde su creación. Luego, a contar del tercer año y hasta la terminación de esta preferencia, el referido porcentaje será de un 5%, calculado de la misma forma. Esta preferencia tendrá una duración de 5 años a contar desde esta fecha, prorrogándose automáticamente por periodos iguales y sucesivos de cinco años cada vez; y sólo podrá ser dejada sin efecto por acuerdo de las ¾ de los accionistas reunidos en Junta Extraordinaria de Accionistas, modificándose los estatutos en este sentido. Así, transcurrido íntegramente el plazo de 5 años, sin que sea renovada la preferencia en los términos antes indicados, las acciones de esta serie pasarán a ser acciones ordinarias serie A, de pleno derecho. Finalmente, los dividendos a que tengan derecho los accionistas titulares de acciones de esta serie preferente podrán ser pagados durante el transcurso del ejercicio comercial, a título de dividendos provisorios, distribuidos por los administradores y/o directores, según corresponda a la forma de administración vigente. Las acciones de la compañía, se encuentran íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente forma: a) SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN FRANCISCO LIMITADA titular de 43.350 “Acciones Serie A” íntegramente suscritas y pagadas en dinero efectivo y al contado, con anterioridad a esta fecha y titular de 7.650 “Acciones Serie C” preferentes íntegramente suscritas y pagadas en dinero efectivo y al contado con anterioridad a esta fecha y; b) INVERSIONES LOPERA RUIZ SpA, titular de 7.650 “Acciones Serie A” íntegramente suscritas y pagadas en dinero efectivo y al contado, con anterioridad a esta fecha y titular de 1.350 “Acciones Serie B” preferentes íntegramente suscritas y pagadas en dinero en efectivo y al contado con anterioridad a esta fecha”. En todo lo demás, estatutos sociales de SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROMATHER S.A. íntegramente vigentes. Responsabilidad de los accionistas limitada al monto de sus aportes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 1612, N°1280 en el Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Concepción de 2006. Concepción, 10 de mayo de 2024.-