Construyendo Sonrisas SpA

ISABEL PEÑA LEZAETA, Abogado, Notario Suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, comuna de Providencia, Región Metropolitana, certifico que, ante el titular , con fecha 26 de marzo de 2024, se redujo a escritura pública, bajo el repertorio número 4.943-2024, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUYENDO SONRISAS SpA celebrada con igual fecha ante mí. En la referida Junta, se acordó, entre otras materias: 1) Aprobar la modificación de los estatutos sociales de Construyendo Sonrisas SpA, en el sentido de agregar en los estatutos sociales el nombre de fantasía “Bucalis”, pudiendo utilizarlo la compañía para todos los fines, incluso comerciales, bancarios y de publicidad. 2) Aprobar la modificación de los estatut os sociales de Construyendo Sonrisas SpA, en el sentido de incorporar al giro social de la compañía el desarrollo de software, programas y todo tipo de tecnologías relacionadas al área de la salud dental, así como la explotación de las mismas. 3) Aprobar y ratificar las modificaciones a los estatutos aprobadas mediante Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública con fecha 31 de octubre de 2023, en la Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello; esto es: a) Capital. b) Régimen transferencia acciones omitido. c) Suscripción y transferencia de acciones. d) Administración. e) Sesiones de directorio. f) Juntas de accionistas. g) Citación Junta de Accionistas. h) Materias de Juntas de Accionistas. i) Reparto utilidades. j) Resolución de conflictos. k) Aplicación de normas a la sociedad. l) Artículos transitorios , todas las cuales se dan por íntegramente reproducidas para todos los efectos legales. 4) Aprobar el nuevo texto refundido de los estatutos de la Sociedad. 5) Acordar el Saneamiento de Junta Extraordinaria de Accionistas de Construyendo Sonrisas SpA, conforme al artículo 15 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, reducida a escritura pública con fecha 31 de julio de 2023, en la Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello . De esta forma, se aprueba la estimación del aporte de capital realizado por Evagor SpA en Construyendo Sonrisas conforme a los antecedentes contables presentados y el aumento de capital de Construyendo Sonrisas SpA, de fecha 31 de julio de 2023, mediante el cual el capital social de $2.908.060.000.- dividido en 17.170.000 acciones, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, se aumentó a la suma total de $5.491.074.630.- dividido en 32.420.838 acciones, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal. Lo anterior, mediante la emisión de 15.250.838 nuevas acciones ordinarias de pago, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, que se ofrecieron a un valor de colocación de $169,3687 pesos por acción. Consecuentemente, se modificó, entre otros, el artículo primero y segundo del estatuto. El nuevo artículo primero y segundo quedan del siguiente tenor: “ARTÍCULO 1º: La sociedad se denominará “Construyendo Sonrisas SpA”, pudiendo usar para todos los fines, incluso bancarios, comerciales y de publicidad, el nombre de fantasía “Bucalis”, y su domicilio será la ciudad de Santiago . El Directorio podrá acordar la apertura de agencias o sucursales en otros lugares del país o fuera del territorio nacional. El cambio de domicilio estatutario de la compañía deberá ser acordado por la junta de accionistas con la mayoría necesario para adoptar acuerdos que constituyan modificación de estatuto social, o por acuerdo de la totalidad de los accionistas que conste en una escritura pública o instrumento privado suscrito por todos ellos, en la forma prevista por el artículo 427 del Código de Comercio. La duración de la sociedad será indefinida. ”. “ARTÍCULO 2°: El objeto de la sociedad será: a) La prestación de servicios de desarrollo, diseño, estudio, creación, instalación y puesta en marcha de proyectos relacionados con la salud, la administración de servicios médicos y/o dentales, la capacitación y explotación de establecimientos destinados a dichas finalidades de salud; b) la prestación de servicios de asesoría relacionados a los giros antes descritos; c) la prestación directa de servicios odontológicos, médicos, de laboratorios, clínicas y la explotación de establecimientos de salud, propios o ajenos; d) La prestación de servicios de marketing, comercialización, por cuenta propia o de terceros, de programas y sistemas computacionales y electrónicos de información softwares vinculados a la salud general y bucal; e) La inversión en toda clase de activos relacionados con las actividades antes expuestas y la explotación de marcas, registro de propiedad, fórmulas y otros activos mobiliarios corporales o incorporales; f) el desarrollo de tecnología, médicas y de salud bucal y la explotación de las mismas; g) la compra, venta, importación, exportación, arrendamiento y leasing de maquinarias y repuestos e insumos de toda clase, en especial para uso dental y médico; y e) la representación y la agencia. f) el desarrollo de software, programas y todo tipo de tecnologías relacionadas al área de la salud dental y la explotación de las mismas.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 73.814, número 54.057, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2011, Capital: $5.719.074.630, dividido en 67.437.361 acciones nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal , RUT 76.183.821-0.- Santiago, 08 de mayo de 2024. Isabel Peña Lezaeta, Notario Suplente.-