Turística Los Saltos S.A.

JUAN CARLOS CABEZAS CEPEDA, abogado, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Puerto Montt, con oficio ubicado en Av. Presidente Ibáñez N° 280, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, certifica: que por escritura pública de fecha 19 de abril de 2024, REPERTORIO N° 465-2024, ante mí: se redujo la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad Turística Los Saltos S.A., RUT Nº 96.767.180- 0, celebrada con fecha 20.03.2024, repertorio 465-2024, con la asistencia de los directores Karin Schirmer Otondo, quien preside la presente sesión, Max Schirmer Casanova, José Antonio Santiagos Lahaye, Gloria Eleida del Carmen Casanova Ojeda. Actúo como secretario del Directorio doña Maite Schirmer Otondo. FORMALIDADES Y CONSTITUCIÓN DE LA MESA. Asistió la totalidad de los directores. TABLA DE LA SESIÓN. 1. Ratificación del término del ejercicio del Gerente General de la sociedad. 2. Designación de nuevo Gerente General de la sociedad. 3. Revocación de Poderes. 4. Otorgamiento de nueva estructura de poderes de la sociedad. 5. Reducción a Escritura Pública. DESARROLLO DE LA TABLA. 1. La unanimidad del diretorio ratifica el término del ejercicio del Gerente General de la Sociedad. 2. El directorio, acordó por la unanimidad designar y ratificar la designación de Gerente General a doña doña CAMILA KATHERINE ROTH CHAPARRO, Run Nº 18.310.223-0. 3. Los directores acuerdan y ratifican de manera unánime, revocar en forma íntegra, los poderes generales de administración otorgados a don Franz Schirmer Otondo y al ex Gerente General don Rainer Grob, la que tendrá efecto retroactivo a contar de 09.12.2023. 4. Por unanimidad, el Directorio acordó conferir poderes generales de administración al Gerente General a doña CAMILA KATHERINE ROTH CHAPARRO, Run 18.310.223-0, otorgando todas y cada una de las facultades que constan en el acta y reducción a escritura pública repertorio 465-2024. 5. Por unanimidad del Directorio los acuerdos adoptados en la presente sesión, se llevarán a efecto de inmediato una vez firmada la presente acta, y otorgar poder a doña Karin Schirmer Otondo, y a don Fernando Pérez Plaza de los Reyes, facultados para reducir a escritura pública el acta de la presente sesión de Directorio. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt, a 23 de abril de 2024.