Turística Los Saltos S.A.

JUAN CARLOS CABEZAS CEPEDA, abogado, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Puerto Montt, con oficio ubicado en Av. Presidente Ibáñez N° 280, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, certifica: que por escritura pública de fecha 19 de abril de 2024, REPERTORIO N° 464-2024, ante mí: se redujo la junta de accionistas de la sociedad Turística Los Saltos S.A., RUT Nº 96.767.180- 0, celebrada con fecha 18.03.2024, repertorio 464-2024. ASISTENCIA Y QUÓRUM. Asistieron a la Junta, a) Maite Schirmer Otondo, 421 acciones de la Sociedad; b) Karin Schirmer Otondo, 421 acciones de la Sociedad; y c) Max Schirmer Casanova, 158 acciones de la Sociedad. TABLA. El Presidente indicó el objeto renovación del directorio de la Sociedad. DESARROLLO DE LA TABLA. Los comparecientes, unánimemente acuerdan renovar el directorio, reeligiendo a estos, y que en definitiva estará compuesto por los siguientes miembros: - Karin Schirmer Otondo. - Max Schirmer Casanova. - Maite Schirmer Otondo. Secretario. – José Antonio Santiagos Lahaye. – Gloria Eleida del Carmen Casanova Ojeda. Se otorgó poder a doña Karin Schirmer Otondo y a don Fernando Pérez Plaza de los Reyes, para que actuando conjunta, separada y/o indistintamente, se encuentren facultados para reducir a escritura pública el acta de la presente junta para los fines que estime necesario. FIRMA DEL ACTA Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. Por la unanimidad de sus accionistas presentes, los acuerdos adoptados en esta Junta se llevarán a efecto de inmediato una vez firmada la presente acta, sin necesidad de ratificación posterior y que los accionistas conectados por medios tecnológicos la suscriban en forma digital. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt, a 23 de abril de 2024.