ASESORIA E INVERSIONES FLEX-AIR SpA

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público, Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos novecientos cuarenta y uno, oficina trescientos dos, Comuna y ciudad de Santiago, certifico: Por Escritura Pública de fecha 16/04/2024, Repertorio 5414/2024, ante mi, don Andro Piña Abarzúa a reducir a escritura pública acta de Junta General ASESORIA E INVERSIONES FLEX-AIR SpA Asistencia: Se deja constancia que asiste la totalidad de los accionistas con derecho a voto de la sociedad. Verificado el quórum y los poderes respectivos por parte del señor Presidente, los que se calificaron como suficientes y conformes, se establece lo siguiente: Formalidades: Se deja constancia que no se efectuaron las formalidades de convocatoria por existir la certeza de que concurriría a la Junta la totalidad de las acciones con derecho a voto, como efectivamente ocurrió. Se acuerda asimismo que el acta de la presente sesión sea firmada por todos los accionistas asistentes. El señor Presidente señala que estando presente la totalidad de las acciones suscritas y pagadas, declara instalada la Junta y abierta la sesión. La señora Presidenta, señala que consta en escritura pública con fecha 07 de diciembre de 2017, suscrita en la notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica, los accionistas acordaron un aumento de capital social en el monto de $53.200.346, mediante la emisión de 20.000 nuevas acciones, como resultado de la operación el capital social aumento su valor a $79.800.519.- divido en 30.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. En este sentido corresponde que los accionistas rectifiquen el capital, ajustándolo a las acciones que efectivamente se habían suscrito y pagado, además de contabilizar los resultados de los ejercicios tributarios correspondientes a los años 2020, 2021, 2022 y 2023, estableciendo que el capital corresponde a la suma de $19.579.646 dividido en 10.000 acciones. Es por ello, que en la con motivo de la celebración de la presente junta, la presidenta solicita a los accionistas aprobar la corrección del capital suscrito y pagado a la suma de $19.579.646 dividido en 10.000 acciones. Asimismo, en la presente junta de accionistas, se propone modificar la representación legal de la sociedad como también entregar facultades de administración ante terceros, entidades públicas y privadas, a don Enzo Antonio Franchini Muñoz. Acuerdo 1, Por la unanimidad de los accionistas presentes acuerdan corregir el capital suscrito y pagado señalado, quedando el capital definitivo en $19.579.646 dividido en 10.000 acciones, modificando el artículo tercero de los estatutos que constan en la escritura pública de transformación, suscrita con fecha 07 de diciembre de 2017, quedando de la siguiente forma: “ARTICULO TERCERO: El capital de la compañía es la suma de $19.579.646, divididos en 10.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal. Sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad a la ley. La enajenación de las acciones de la sociedad, se hará mediante un traspaso firmado por el cedente y el cesionario, ante un Notario Público o ante dos testigos mayores de dieciocho años. Los traspasos de acciones deberán contener una declaración del cesionario que indique que éste conoce la normativa legal que regula las sociedades por acciones, el estatuto de la sociedad y las protecciones que éste pueda contener respecto del interés de los accionistas”. Acuerdo 2, la unanimidad de los accionistas que representan el 100% de las acciones de la Sociedad con derecho a voto, acuerdan lo siguiente; Los accionistas por unanimidad, acuerda establecer que la administración de la sociedad se ejecutará en forma exclusiva por don ENZO ANTONIO FRANCHINI MUÑOZ, cédula de identidad N°13.258.764-2, persona que tendrá la calidad de representantes legales de la sociedad, confiriéndole las facultades de administración para representar a la sociedad anteponiendo su firma al nombre de la sociedad Asesoría e Inversiones Flex-Air SpA; En todo lo no modificado por la presente reforma de estatutos, los socios acuerdan dejar plenamente vigentes las demás estipulaciones del pacto social. Demás estipulaciones escritura extractada.