INMOBILIARIA ALTOS DE RUMIÉ SpA

ORLANDO ESTEBAN CERDA SILVA, Notario Público de Viña del Mar, con oficio en calle 12 norte 785, primer piso, local 2, certifico: con fecha 05 de abril de 2024, ante suplente Natalia Ramírez Aranda, bajo el repertorio Nº3765/2024, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA ALTOS DE RUMIÉ SpA, celebrada en este oficio el 04 de abril de 2024, en la que se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: Uno) Revocar el directorio compuesto por los señores Arturo Ready Salame, Fernando Bustamante, Alberto Mendez Ampuero y don Héctor Matus Espinoza; Dos) Sustituir los artículos Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Noveno, Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social y agregar un artículo transitorio, de esta forma se acuerda establecer una nueva estructura de poder de la sociedad, consistente en que la administración y uso de la razón social corresponderá a un Directorio compuesto por 3 miembros, que durarán indefinidamente en su cargo hasta su renuncia o hasta que una Junta de Accionista los remueva del cargo, sin que sea necesaria la revocación total del Directorio. El Directorio será designado por “Empressal Inversiones SpA”. El Directorio funcionará en la forma y con las facultades y limitaciones indicadas en los estatutos. Asimismo, la sociedad tendrá un Gerente General, que será nombrado y podrá ser removido en cualquier tiempo por los directores, por medio de una Sesión de Directorio llevada al efecto. El cargo de Gerente General será compatible con el de director, pero no con el de presidente del Directorio. El Gerente General tendrá las atribuciones y facultades establecidas por el Directorio, por medio de una sesión llevada al efecto. Finalmente se designa al nuevo Directorio compuesto por Alberto Mendez Ampuero, Maria Constanza Berenguer Hakin y Hector Matus Espinoza. Otras estipulaciones en escritura extractada. Viña del Mar, 06 de mayo de 2024.