CENTRO COMERCIAL DEL NORTE S.A.

NICOLE ANDREA CONTRERAS GONZALEZ, Notario Público Interino de la Sexta Notaría de Antofagasta, calle Prat N° 470, Local 3, certifica: Que por escritura pública ante mí, doña KARINA SOLEDAD ONQUE HILASACA, peruana, casada, comerciante, cedula de identidad extranjero numero veintiún millones setecientos veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y seis guion uno, en su calidad de Secretaria del CENTRO COMERCIAL DEL NORTE S.A., con domicilio en calle Nicolás Gonzales número nueve mil seiscientos ochenta, comuna de Antofagasta, la compareciente expone: PRIMERO: Que la compareciente debidamente facultada, viene en reducir a escritura pública ACTA REUNION DE DIRECTORIO DE CENTRO COMERCIAL DEL NORTE S.A., como sigue. En Antofagasta, a día veintisiete de febrero del año dos mil veintitrés, se reúnen los directores, Sr. Mauricio Méndez Sandoval, Sr Nicolás Soto Olave, Sra. Fresia Vergara Cortes, Srta. Karina Onque Hilasaca, Sra. Erika Rojas Cuello, para formar la mesa directiva. Dicha directiva fue nombrada en reunión de Accionistas, el día 25 de abril del año 2023, ante el ministro de fe, don Nicolás Fernando Arrieta Concha, Rut. Siete millones cero dieciséis trecientos dieciséis guion cero, Notario Público de esta ciudad. Asistencia: El presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes integrantes del directorio: 1. PRESIDENTE: Mauricio Méndez Sandoval, RUT doce millones setecientos treinta y cinco mil setecientos ochenta y seis guion dos; 2. PRIMER DIRECTOR: Nicolás Soto Olave, RUT diecinueve millones novecientos setenta y siete mil quinientos ochenta y tres guion cuatro guion tres; 3. TESORERA: Fresia Vergara Corte, RUT diez millones setenta y tres mil ochocientos veintiocho guion siete guion cuatro; 4. SECRETARIA: Karina Onque Hilasaca, RUT veintiún millones setecientos veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y seis guion uno; 5. GERENTE GENERAL: Erika Rojas Cuello, RUT catorce mil novecientos veintisiete guion cuatro. Objeto de la junta: El presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación del directorio las siguientes materias: Reelección y ratificación de la Gerente General para este nuevo periodo dos mil veinticuatro, para la cual después de analizar el desempeño de cada uno se nombra y se ratifica en el cargo a la Sra. Erika Rojas Cuello, Cedula Nacional de Identidad N° catorce mil novecientos veintisiete guion cuatro, quien de conformidad al artículo cuarenta y nueve de la ley numero dieciocho mil cuarenta y seis, tendrá toda y cada una de las facultades que le corresponden a su cargo, en especial individualmente tendrá el uso de la razón social de la sociedad y la administración de la sociedad, En lo judicial: Actuar ante tribunales ordinarios, especiales, arbitrales o administrativos, sea como demandante o demandado, como parte principal, terceristas o coadyuvante y pudiendo delegar la representación de todo o parte otorgando los mandatos respectivos; aprobar convenios, renunciar a los plazos legales, demandar, reconvenir y absolver posiciones; cobrar y percibir judicial y/o extrajudicialmente cuando se adeude o se llegare a adeudar a la sociedad y, en general, actuar en toda clase de juicios ante cualquier tribunal, pudiendo ejercer toda las facultades inherentes al mandato judicial y, al igual que las especiales de desistirse, aceptar la demanda contraria, renunciar a los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, actuar y otorgar patrocinios o mandatos judiciales, todo ello de acuerdo con el presente instrumento y las normas que se indican en el artículo séptimo del código de procedimiento civil, las cuales se dan por íntegramente reproducidas en el presente instrumento. En lo General: Contratar con todo tipo de personas naturales o jurídicas, organismos públicos, empresas, personas u organismos nacionales o extranjeros; celebrar todo tipo de actos o contratos; participar, formar, prorrogar, modificar, disolver y liquidar sociedades; dar y recibir finiquitos, recibos y cancelaciones, nombrar, árbitros y liquidadores o amigables componedores; otorgar recibos y finiquitos celebrar contratos de trabajo estipulando sus condiciones, firmar y aprobar convenios, avenimientos y desahucios y, en general, atender y ejercer todos los actos que directa o indirectamente se relacione con la aplicación de las leyes sociales o previsionales; otorgar finiquitos y demás actos derivados de contrato de trabajo con el personal de la sociedad; rescindir y/o resolver contratos y modificarlos; suscribir documentos públicos o privados; representar a la sociedad ante Superintendencia de valores y Seguros, el servicio de impuestos interno, las municipalidades y ante todas las autoridades públicas , o municipal, incluso podrá suscribir, retirar, cobrar, percibir, endosar, y cancelar documentos de cualquier índole, que sean exigidos o emanen de tales instituciones; asimismo podrá representar con voz y voto a la sociedad en todas sus reuniones ordinarias o extraordinarias, en las cuales la sociedad tenga interés, participación o parte. Podrán recibir y retirar correspondencia, certificada, encomiendas y giros postales telegráficos o cablegráficos y percibir su valor, actuar en toda clase de gestiones en que la sociedad sea comisionista o intermediario y percibir las comisiones que procedieren; efectuar y percibir remesas de dinero de cualquier país y denominación en efectivo o documentados dentro del territorio nacional como al o desde el extranjero; tramitar y efectuar remesas de valores o dinero destinada al pago de proveedores extranjeros; Firmar la correspondencia de la sociedad; podrán otorgar mandatos generales o especiales, Revocar poderes, Delegar este poder en todo e en parte. Acuerdos: Luego de analizar la propuesta, el directorio aprobó por unanimidad: a) Reelección y ratificación de la Gerente General para este nuevo periodo dos mil veinticuatro, de la Sra. Erika Rojas Cuello, Cedula Nacional de Identidad N° catorce mil novecientos veintisiete guion cuatro, con todas y cada una de las facultades que se señalan. b) En lo que no se ha modificado siguen manteniéndose las cláusulas del pacto social. Cumplimiento de Acuerdos: Por unanimidad el directorio conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta. Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: Se acuerda por unanimidad de los integrantes del directorio, que el acta que se levante de la presente reunión será firmada por todas las personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Dicha acta se entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere desde esa misma fecha. Capital inicial $12.000.000. En todo lo no modificado rige plenamente pacto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Antofagasta, 05 de marzo del 2024.