SOCIEDAD INMOBILIARIA INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RODRIGO FERNANDO LAZCANO ARRIAGADA, Abogado, Notario Público Titular Arica, oficio Paseo Bolognesi Nº 360, certifica: Por escritura, de fecha 28 de diciembre de 2023, Repertorio Nº 4.613, doña NILETTA VIOLETA JUICA ROJAS, chilena, viuda, abogada, C.I. 8.171.150-K, 21 de Mayo Nº 743, redujo a escritura pública el ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 12 de la “SOCIEDAD INMOBILIARIA INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, Rut 86.164.400-6, presidida por doña Angela Viviana Morales Rivera y asistida por la secretaria doña Flora Nora Flores Gómez, y por la tesorera doña Hilda Yolanda Díaz Canavire, y la asistencia de 10 sociedad correspondientes al 77% de los socios, para tratar los siguientes temas: 1.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL, RESPECTO DE LOS SOCIOS Y SU ASIGNACIÓN DE LOCALES; 2.- ELECCIÓN DEL DIRECTORIO; 3.- OTRAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO SOCIAL. 1.- Nomina actual de socios y su asignación de locales: Que conforme con escritura de constitución de la sociedad, suscrita ante el Notario de Arica, don Fernando Montero Gamboa, de fecha 21 de noviembre de 1977 y sus posteriores modificaciones, inscrita a fojas 24 número 14 del Registro de Comercio del año 1978 que para dicho efecto lleva el Conservador de Bienes Raíces de Arica, se ratifica los socios actuales y sus asignaciones de locales: 1.- Socia JUANA ELIZABETH RÍOS PAREDES, C.I. 9.230.271-7, locales asignados: Local Nº 1, local Nº 3 y local Nº 4; 2.- Socia CORA BARAÑADOS CAYO, C.I 4.955.894-5, locales asignados: Local Nº 2 y local Nº 27; 3.- Socio JOSÉ MANUEL RÍOS PAREDES, C.I. 7.837.392-K, local asignado: Local Nº 7; 4.- Socia ÁNGELA VIVIANA MORALES RIVERA, C.I. 8.961.944-0, locales asignados: Local Nº 5, local Nº 6, local Nº 8, local Nº 9, local Nº 10, local Nº 11, local Nº 12, local Nº 13, local Nº 14, local Nº 15 y local Nº 20; 5.- Socia GABRIELA ANA DE LOURDES ARRIAGADA PAREDES, C.I. 6.546.959-6, local asignado: Local Nº 16; SEIS.- Socia FLORA NORA FLORES GOMEZ, C.I. 7.006.901-6, local asignado: Local N.º 17; SIETE.- Socia AUDOLINA DEL CARMEN PIZARRO LOPEZ, C.I. 8.812.393-K, local asignado: Local Nº 18; OCHO.- Socia ALEJANDRA APOLINARIA VARAS FLORES, C.I. 8.094.860-3, locales asignados: local Nº 19 y local Nº 23; NUEVE.- Socia ALICIA MARIANA MATURANA VEGA, C.I. 2.817.254-0, local asignado Local Nº 21; 10.- Socia HILDA YOLANDA DÍAZ CANAVIRE, C.I. 10.630.922-1, local asignado: Local Nº 22; 11.- Socia ROSALIA FERNÁNDEZ PÉREZ, C.I. 5.244.291-5, locales asignados: Local Nº 24 y local Nº 25; 12.- Socia RUTH MARIELA MIRANDA CEBALLOS C.I. 6.518.283-1, local signado: Local Nº 26; 13.- Socia ISIDORA LUISA ÁLVAREZ URURI, C.I. 7.453.144-K, local asignado: Local Nº 28.- 2.- ELECCIÓN DEL DIRECTORIO: La Junta Extraordinaria elige por unanimidad de los socios asistentes al nuevo Directorio, quedando de la siguiente forma: Presidenta doña ÁNGELA VIVIANA MORALES RIVERA; Secretaria doña FLORA NORA FLORES GÓMEZ y Tesorera doña HILDA YOLANDA DÍAZ CANAVIRE. A continuación se elige a los Directores del Consejo Directivos, siendo elegidos: Primera Directora: doña ALEJANDRA APOLINARIA VARAS FLORES, segundo Director don JOSÉ MANUEL RÍOS PAREDES.- 3. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL Y ESTATUTOS: 1º: Que conforme con la escritura de constitución de la sociedad, suscrita ante el Notario de Arica, don Fernando Montero Gamboa de fecha 21 de noviembre de 1977 y sus posteriores modificaciones, inscrita a fojas 24 número 14 del Registro de Comercio del año 1978 que para dicho efecto lleva el Conservador de Bienes Raíces de Arica; el objeto social consiste en: “la construcción de un edificio de locales comerciales distribuidos en galerías o pasajes y oficinas que se levantará en la propiedad de la cual es dueña la sociedad”.- Estos locales comerciales, serán adjudicados o enajenados a los socios de la sociedad”.- 2º: Que sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 2ª del contrato social, la asamblea de socios en Junta Extraordinaria y en forma unánime, viene en modificar la cláusula 2ª en el siguiente sentido. “Se modifica la cláusula segunda sólo en la letra A de la Modificación de fecha 5 de octubre del 2011, inscrita a fojas 1255 Nº 547 del Registro de Comercio de Arica año 2011, a partir del punto y guion donde dice: “Estos locales comerciales serán asignados en usufructo a los socios de la sociedad en conformidad con su aporte de capital y a las acciones y derechos que correspondan”, en adelante por la siguiente frase: “Estos locales comerciales serán asignados a los socios de la sociedad en conformidad con su aporte de capital y a las acciones y derechos que les correspondan, dicha asignación a la muerte del socio continuará con sus herederos.”, teniendo esta frase como parte integrante de la cláusula segunda pasando a regirse en los sucesivo por lo aquí modificado. 3º La Asamblea de socios en Junta extraordinaria de Socios en forma unánime viene en reconocer y ratificar en todas sus partes como válidas todas las ventas, transferencias y cesiones de derechos societarios realizadas a la fecha por los socios tanto por instrumentos públicos como privados. 4º La asamblea de socios en Junta Extraordinaria y en forma unánime, viene en modificar, rectificar y eliminar la palabra usufructo de la cláusula 8ª letra B.- numerales I, II de la cláusula PRIMERA y numeral III, REPARTO DE UTILIDADES, cláusula segunda, todas de la Modificación de fecha 5 de octubre del 2011, inscrita a fojas 1255 Nº 547 del Registro de Comercio de Arica, año 2011.- 5º: La Asamblea de Socios, en forma unánime viene en modificar la cláusula 4ª: 1º: De la Modificación de fecha 5 de octubre del 2011, inscrita a fojas 1255 Nº 547 del Registro de Comercio en Arica, año 2011 reemplazándose por la siguiente frase: “La directiva durará 4 años en sus funciones, pudiendo ser reelegida por igual periodo en forma sucesiva, estos serán un Presidente (a), un Secretario (a), un Tesorero (a). La elección del Directorio será de mano alzada y de acuerdo a lo establecido en la cláusula vigésimo tercero de la escritura de constitución, esto es, cada socio tendrá derecho a un voto”. Habiéndose tratado todos los puntos de la Tabla acordados para la Asamblea Extraordinaria de Socios, se procede a la votación de los socios en aprobación de los puntos tratados, las modificaciones, agregaciones y declaraciones al contrato social, el que se realiza con la unanimidad de todos los socios asistentes según nomina que se agrega al final de este instrumento. Otras estipulaciones escritura extractada. Arica, 2 de enero de 2024.