Naviera Ultranav Limitada

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Miraflores número 178, piso 5, Comuna de Santiago, certifica: Que por escritura pública de fecha 22 de febrero de 2024, Repertorio N°8.760/2024, ante mi Suplente doña Verónica Isabel González Dávila, Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima Encomandita por Acciones, ambas domiciliadas en esta ciudad, Avenida El Bosque Norte 500, piso 19, Las Condes, modificaron “Naviera Ultranav Limitada” constituida por escritura pública de 4 de septiembre de 1963, otorgada en la Notaría de Santiago de don Javier Echeverría Vial, cuyo extracto autorizado fue inscrito a fojas 5.692, N°2.809 del Registro de Comercio de Santiago de 1963. Las modificaciones consisten en lo siguiente: A) Se modifica el Artículo Octavo de los estatutos sociales referente a la representación y administración de la sociedad, substituyéndolo por el siguiente: “ARTÍCULO OCTAVO: La representación y administración de la sociedad y el uso de su razón social corresponderá a un Directorio compuesto de tres miembros que se denominarán directores y que deberán ser personas naturales, socios o no de la sociedad.” B) Se modifica el Artículo Décimo Segundo del Pacto Social el cual se substituye por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El quórum necesario para sesionar será de dos directores. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate, se tendrá por rechazada la proposición puesta en votación y no podrá volverse sobre ella sin previo acuerdo unánime del Directorio.” C) Se modifica el Artículo Primero Transitorio por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Don Dag von Appen Burose, en representación de Inversiones Fausto Sociedad Anónima y esta a su vez en calidad de socia gestora y en representación de Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, por el presente acto confirman y designan como directores de la sociedad a don Per von Appen Burose, don Dag von Appen Burose y don Enrique Ide Valenzuela. Se deja constancia que en el caso de las designaciones que preceden no será necesaria la anotación al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio prevista en el Artículo Noveno del Pacto Social.” Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de febrero de 2024.