Naviera Ultranav Dos Limitada

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Miraflores número 178, piso 5, Comuna de Santiago, certifica: Que por escritura pública de fecha 22 de febrero de 2024, Repertorio N°8.761/2024, ante mi Suplente doña Verónica Isabel González Dávila, Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima Encomandita por Acciones, ambas domiciliadas en esta ciudad, Avenida El Bosque Norte 500, piso 19, Las Condes, modificaron “Naviera Ultranav Dos Limitada” constituida por escritura pública de 30 de noviembre de 2021, otorgada en la Notaría de Santiago de don Álvaro González Salinas, cuyo extracto autorizado fue inscrito a fojas 96.896, N°44.654 del Registro de Comercio de Santiago de 2021. Las modificaciones consisten en lo siguiente: A) Se modifica el Artículo Séptimo de los estatutos sociales referente a la representación y administración de la sociedad, substituyéndolo por el siguiente: “ARTÍCULO SÉPTIMO: La representación y administración de la sociedad y el uso de su razón social corresponderá a un Directorio compuesto de tres miembros que se denominarán directores y que deberán ser personas naturales, socios o no de la sociedad.” B) Se modifica el Artículo Décimo Primero del Pacto Social el cual se substituye por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El quórum necesario para sesionar será de dos directores. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate, se tendrá por rechazada la proposición puesta en votación y no podrá volverse sobre ella sin previo acuerdo unánime del Directorio.” C) Se modifica el Artículo Primero Transitorio por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Sin ser parte del Pacto Social de Naviera Ultranav Dos Limitada, en este acto Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, en su calidad de únicas socias confirman y designan como directores de la sociedad a don Per von Appen Burose, don Dag von Appen Burose y don Enrique Ide Valenzuela. Se deja constancia que en el caso de las designaciones que preceden no será necesaria la anotación al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio prevista en el Artículo Octavo del Pacto Social.” Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de febrero de 2024.