PESQUERA FIORDO AUSTRAL S.A.

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular de la Décima Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1235, segundo piso. Certifica: Por escritura pública extendida con fecha 29.12.2023, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 29.12.2023, con la asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto y asistencia del Notario Público Suplente de la 10° Notaría de Santiago Giovanni Antonio Piraino Avello, de PESQUERA FIORDO AUSTRAL S.A., sociedad inscrita fojas 1.663 vuelta número 993 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt del año 2008. Por unanimidad de los asistentes a la Junta se acordó: 1) Aprobar la modificación de la estructura accionaria de la sociedad, incrementando el número Acciones de la Sociedad, de las actuales acciones de la Sociedad, pasando de 5.972.750 acciones a 173.209.750 acciones ordinarias nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor, facultadas para ejercer todos los derechos políticos y económicos que la ley y los estatutos otorgan a los accionistas. De esta forma, se aprobó la relación de canje de las acciones ya suscritas y pagadas de la Sociedad a la fecha de la junta, por las nuevas acciones a ser emitidas, de 29 nuevas acciones por cada acción actual ya suscrita y pagada de la Sociedad. En virtud de esto, se reemplaza el artículo quinto y primero transitorio de los estatutos sociales, sustituyéndolo por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad asciende a $33.013.465.770, moneda de curso legal, dividido en 173.209.750 acciones ordinarias nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. La Sociedad no reconoce fracciones de acciones. Si una o más acciones pertenecen en común a varias personas, los comuneros estarán obligados a designar un apoderado común de todos ellos para actuar ante la Sociedad. Los saldos insolutos de las acciones suscritas y no pagadas serán reajustados en el mismo porcentaje en que varíe la unidad de fomento. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes. Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en la Sociedad.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.- El capital social de $33.013.465.770, dividido en 173.209.750 acciones de las características establecidas en el Artículo Quinto de los estatutos sociales, se encuentra íntegramente suscrito, distribuido y pagado en la siguiente forma y proporción: a) FIORDO AUSTRAL SpA, con 174 acciones b) INVERSIONES AUSTRAL SpA, con 173.209.576 acciones.”.”2) Fusión por incorporación de PESQUERA PACIFIC STAR INTERNACIONAL S.A., en PESQUERA FIORDO AUSTRAL S.A., sociedad esta última que absorbe a la anterior, incorporando la totalidad de su patrimonio y adquiriendo todos sus activos y pasivos, sucediéndola asimismo en todos sus derechos y obligaciones en general y en materia tributaria en particular, esto último conforme a lo estipulado en el artículo sesenta y nueve del Código Tributario, todo lo anterior con efectos legales y tributarios a contar desde el día en que cuya acta sea reducida a escritura pública. En virtud de la referida fusión por incorporación, la sociedad absorbida se disolvió legalmente. 3) Aprobar el Informe Pericial y sus notas anexas de fecha 29.12.2023, suscrito por el Perito Contador Auditor, don Francisco Javier Ramos Rojas, y los Balances de ambas sociedades al 29.12.2023, elaborados por Departamento de Contabilidad y Finanzas del Holding Fiordo Austral.- 4) Aumentar el capital social de PESQUERA FIORDO AUSTRAL S.A. desde la suma de $33.013.465.770, dividido en 173.209.750 acciones ordinarias nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado, a la suma de $33.137.296.795, dividido en 178.280.100 acciones ordinarias nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor. Capital íntegramente suscrito y pagado con el patrimonio de PESQUERA PACIFIC STAR INTERNACIONAL S.A., el cual es absorbido por PESQUERA FIORDO AUSTRAL S.A. 5) Aprobar el canje de las 5.070.350 acciones, correspondientes al aumento de capital aprobado para efectos de la absorción de la sociedad PESQUERA PACIFIC STAR INTERNACIONAL S.A. 6) Modificar los artículos quinto permanente y primero transitorio de los Estatutos de PESQUERA FIORDO AUSTRAL S.A., para que den cuenta de los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria antes señalada por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO. El capital de la Sociedad es la cantidad de $33.137.296.795, dividido en 178.280.100 acciones todas nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, suscrito y pagado de conformidad al Artículo Primero Transitorio.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y Pago del Capital.- El capital de $33.137.296.795, dividido en 178.280.100 acciones todas nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, se encuentra suscrito y pagado de la siguiente forma: UNO) Con la suma de $33.013.465.770, divido en 173.209.750 acciones todas nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, con anterioridad. DOS) Con la suma de $123.831.025, divido en 5.070.350 acciones todas nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, en el acto de Fusión de la Sociedad, que se facultó al Directorio entregar en canje a los accionistas de PESQUERA PACIFIC STAR INTERNACIONAL S.A., sociedad que fue fusionada por absorción por parte de la Sociedad según acuerdos adoptados en Juntas Extraordinarias de Accionistas de ambas sociedades, todas celebradas con fecha veintinueve de diciembre del año dos ml veintitrés, cuyas actas fueron reducidas a escrituras públicas de fecha veintinueve de diciembre del año dos mil veintitrés, otorgada en la Notaria de Santiago de doña Valeria Ronchera Flores. El aumento de capital referido en este numeral quedó íntegramente suscrito y pagado con la absorción del patrimonio de la sociedad fusionada por incorporación. En consecuencia, el capital de la sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado.” 7) Se aprobó que en consecuencia de la fusión por incorporación de PESQUERA PACIFIC STAR INTERNACIONAL S.A. a PESQUERA FIORDO AUSTRAL S.A., se produce la disolución legal de PESQUERA PACIFIC STAR INTERNACIONAL S.A., con fecha 29.12.2023. Se aprobó que PESQUERA FIORDO AUSTRAL S.A., de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Tributario, sea solidariamente responsable de los impuestos que eventualmente adeudare la sociedad absorbida, como asimismo para que aquella sea continuadora legal de los convenios y contratos que mantenga vigentes a dicha fecha la Sociedad con terceras personas jurídicas y naturales. Demás estipulaciones en la escritura extractada.- Santiago, 13 de febrero de 2024.