TROMEN SpA

Certifico: Por escritura pública hoy, ante mí, Matías Franco Boke, Notario Interino de la sexta Notaria de Temuco, con asiento en la comuna de Padre las Casas: doña LIGIA MARIELA MORAGA ROJAS, empleada, con domicilio en curva Huichahue km.3, comuna Padre Las Casas, en representación de la empresa TROMEN SpA, rol único tributario número 76.356.644-7; quien acredita su identidad mediante su cedula de identidad y expone: PRIMERO: por el presente instrumento, viene en sanear y subsanar los vicios formales que existen en el acta de décima cuarta junta extraordinaria reducida a escritura pública de sociedad de “TROMEN SpA”. SEGUNDO: ANTECEDENTES: Por escritura pública de fecha 30 de enero de 2020, otorgada ante Notario Público de Padre Las Casas doña Sylvia Hueche Fuchslocher, se realizó reducción a escritura pública de décima cuarta junta extraordinaria, cuya razón social es “TROMEN SpA.”, fue inscrita en Registro de comercio a fojas 317, número 128, del Registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca correspondiente al año 2020, pero NO fue publicada en Diario Oficial. TERCERO: Por este acto el compareciente viene en sanear la reducción a escritura pública de décima cuarta junta extraordinaria de TROMEN SpA., en el sentido de solicitar la publicación del extracto de la décima cuarta junta extraordinaria de la sociedad en Diario Oficial. El extracto de la décima cuarta junta extraordinaria, que se publica junto al presente saneamiento es del siguiente tenor: “En Talca, por escritura pública ante Notario Público don Teodoro Durán Palma, a petición de doña LIGIA MARIELA MORAGA ROJAS, empleada, domiciliada en San Valentín S/N, Talca en reducir a escritura pública la siguiente acta: “ACTA DECIMA CUARTA JUNTA EXTRAORDINARIA TROMEN SpA. En Talca, a 25 días de Noviembre de 2019, siendo las 18:00 horas, en el domicilio especial de la sociedad en San Valentín S/N, comuna Talca, se celebró sesión decima tercera junta extraordinaria “TROMEN SpA”, rol único tributario número 76.356.644-7, constituida por escritura pública del pasado 3 de Julio de 2014, en la Notaría de don Teodoro Durán Palma, extracto publicado en Diario Oficial con fecha 9 de Julio de 2014, el cual no se inscribió oportunamente en Registro de Comercio de Conservador de Bienes Raíces de Talca, es por ello que con fecha 7 de Octubre de 2014, se otorga escritura de sanamiento de vicios formales, la cual se celebró ante Notario Público de Talca don Teodoro Patricio Durán Palma, el extracto se publicó en Diario oficial con fecha 9 de Octubre de 2014, y cuya inscripción data de fojas 2304 número 999 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca del año 2014. PRIMERO: ASISTENCIA: Asistieron la TOTALIDAD de los accionistas, que a continuación se indican por sí: TRANSPORTES ÑIELOL SpA - 20 ACCIONES; DIEGO NICOLÁS RIVAS MORAGA 20 ACCIONES Y CLAUDIO FRANCISCO RIVAS MORAGA 30 ACCIONES.- En consecuencia, el total de las acciones presentes es de 70 acciones. Se abrió la sesión con la asistencia del accionista ya singularizado. SEGUNDO: PODERES. Los acciones comparecen debidamente representados, esto es don Diego Rivas Moraga, comparece por si y en representación de Transportes Ñielol, por lo que se prescindió de calificación de poder, por ser conocido de las partes.TERCERO: TRASPASOS DE ACCIONES.-El Gerente don Diego Rivas Moraga, informa al directorio que ha recibido los traspasos de acciones pertenecientes a: A) DIEGO NICOLÁS RIVAS MORAGA, con fecha 22 de noviembre de 2019, traspasó 10 acciones a CLAUDIO FRANCISCO RIVAS MORAGA. B) TRANSPORTES ÑIELOL SpA, con fecha 22 de noviembre de 2019, traspasó 20 acciones a CLAUDIO FRANCISCO RIVAS MORAGA. En consecuencia la composición accionaria de la compañía quedó como sigue: A) TRANSPORTES ÑIELOL SpA - 20 ACCIONES -. B) DIEGO NICOLAS RIVAS MORAGA - 20 ACCIONES.- C) CLAUDIO FRANCISCO RIVAS MORAGA 30 ACCIONES. El gerente informó que se tomó razón de la cesión de acciones en el Registro de Accionistas de la compañía. CUARTO: El directorio fue ratificado en pleno. QUINTO: Se RATIFICA en calidad de Gerente a don Diego Nicolas Rivas Moraga, quien desarrollará su gestión con iguales facultades a las que le fueron conferidas en acta constitutiva de directorio. Se designa en la calidad de profesional de obras a don Claudio Alfonso Rivas Villalobos, en atención a su calificación profesional y experiencia.”CUARTO: En lo no saneado se mantienen vigentes cada una de las cláusulas establecidas en la escritura de constitución y modificaciones, que no se vea afectada por el presente saneamiento. Demás estipulaciones en escritura extractada.- CAPITAL SOCIAL: $1.324.934.455. Padre Las Casas, 16 de febrero de 2024.