SOCIEDAD DE MEDICINA Y REHABILITACIÓN LAS LILAS S.A.

MARIA ANTONIETA CARRILLO FLORES, Notario Público Titular Tercera Notaría Los Ángeles, Lautaro 361, certifico: Por escritura pública hoy ante mí, se redujo acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de Septiembre de 2023 de la SOCIEDAD DE MEDICINA Y REHABILITACIÓN LAS LILAS S.A., rol único tributario número 76.074.831-5, inscrita a fojas 694 Número 422 del Registro de Comercio de 2009 del Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles, en la que se acordó: Acuerdo Uno : Aceptar renuncia de tres Directores- Acuerdo dos: disminuir el número de Directores de 6 a 5 miembros, por lo que se modifica estatuto social contenido en escritura pública de Modificación y Transformación de Sociedad de fecha 12 de Julio de 2011 otorgada ante el Notario Público de Los Ángeles don Selim Parra Fuentealba, repertorio 4795-11, cuyo extracto se inscribió a fojas 703 Número 484 del Registro de Comercio de 2011 del Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles, específicamente la primera frase del artículo Noveno quedando siguiente forma: “ARTICULO NOVENO: Directorio: El Directorio se compondrá de cinco miembros.” Acuerdo tres: Modificar la regla relativa al quórum para las reuniones de Directorio, establecida en la primera frase del Artículo Décimo Quinto de los estatutos, quedando redactada de la siguiente forma: “ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Quórum. Las reuniones de Directorio se constituirán con la asistencia de, a lo menos, tres directores”..- Acuerdo Cuatro: Nuevos directores: Daniel Ricardo Hermosilla Perry y Valeria Paz Barrios Cadenasso Demás estipulaciones en escritura extractada. Los Ángeles, 21 Diciembre 2023.-