SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MEYER SpA

SERGIO DANIEL ULLOA OJEDA, Notario Público Suplente del Titular WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, 49° Notaría Santiago, Amunategui N° 73, comuna Santiago certifica: Por escritura de fecha 07 de Febrero de 2024 ante mí, don ENRIQUE RAMON GRAU ARAUJO, chileno, casado, industrial, separado totalmente de bienes, cédula nacional de identidad número seis millones ochocientos noventa y cuatro mil ciento noventa y nueve guión siete, domiciliado en Av. Irarrázaval Nº 4975 Depto. 100, comuna de Ñuñoa, ciudad de Santiago, en su calidad de único accionista, conforme registro que se tuvo a la vista, modificó los estatutos de la SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MEYER SpA" cuyo nombre de fantasía es CARTONAJES MEYER SpA, Rol único tributario número setenta y seis millones trescientos sesenta mil trescientos setenta y ocho guión cuatro, inscrita a fojas nueve mil, número cinco mil setecientos siete del Registro de Comercio de Santiago del año dos mil catorce, conforme al contenido de la escritura antes citada en sentido que se modifica el artículo sexto del estatuto social, reemplazándolo por el que sigue: “SEXTO: La sociedad será administrada por los accionistas constituyentes en forma conjunta, o por un Gerente General que al efecto designen los accionistas, designación que en ningún caso importará reforma de los estatutos, designación que se hará mediante escritura pública en caso de ser un solo accionista, o mediante junta de accionistas en caso de ser dos o más. En el desempeño de sus funciones, los accionistas administradores o el Gerente General, tendrán las facultades y atribuciones que se señalan en el artículo SEXTO bis, además de las que le señale la ley y el Reglamento de Sociedades anónimas y aquellas que le otorguen los accionistas o el directorio de la sociedad, en caso de existir dicho órgano. Para la designación del directorio bastará junta extraordinaria de accionistas que lo designe en conformidad a la Ley de Sociedades Anónimas, sin que su designación importe modificación a sus estatutos” Se agrega a los estatutos el siguiente artículo permanente “SEXTO bis): Facultades de administración.” Amplias facultades indicadas en escritura. En lo no modificado rige el pacto social. Demás estipulaciones que no son materia de extracto, en escritura extractada. Santiago, 07 de Febrero de 2024.