TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS TRES TORRES SpA

JUAN ARMANDO BUSTOS BONNIARD, Abogado y Notario Público Titular de la Tercera Notaría de Chillán, domiciliado en Paseo Arauco 620, comuna de Chillán, Certifica: Por escritura de hoy, se celebró junta extraordinaria de accionistas del siguiente tenor: “ACTA N° DOS JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS TRES TORRES SpA EN CHILLÁN, REPÚBLICA DE CHILE, DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, siendo las 08:30 horas, se celebró en las dependencias de Notaria de don Juan Armando Bustos Bonniard, ubicada en Paseo Arauco 620, Chillán, ésta junta extraordinaria DOS de accionistas de la sociedad TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS TRES TORRES SpA, R.U.T. Nº 77.465.253-1, sociedad de giro de su denominación, domicilio calle Alonso de Ercilla número 940, Chillán. La sociedad fue constituida, por escritura pública de fecha 12/05/2021, suscrita en Notaria Bustos de Chillán, Capital inicial y actual $15.000.000. El extracto de dicha escritura fue publicado en el Diario oficial de fecha 17/05/2021 y se inscribió a fojas 145, Nº 118, del Registro de Comercio de Chillán, correspondiente al año 2021. I.-) DE LOS TITULOS SOCIETARIOS: - Se hace presente respecto de los títulos sociales que estos constan: I.i.-) Por escritura pública de fecha 12 de Mayo de 2021, suscrita en Notaria de don Juan Armando Bustos Bonniard de Chillán, se constituyó, sociedad de responsabilidad limitada, razón social TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS TRES TORRES SpA, RUT Nº 77.465.253-1, capital inicial y actual $15.000.000.- El extracto de dicha escritura fue publicado en el Diario oficial de fecha 17/05/2021 y se inscribió a fojas 145, Nº 118, del Registro de Comercio de Chillán, correspondiente al año 2021. I.ii.-) Por escritura pública de fecha 15 de Julio de 2023, suscrita en Notaria de don Juan Armando Bustos Bonniard de Chillán, se modificó, sociedad de responsabilidad limitada, TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS TRES TORRES SpA, RUT Nº 77.465.253-1, El extracto de dicha escritura fue publicado en el Diario Oficial de fecha 17/05/2021 y se inscribió a fojas 242, Nº 176, del Registro de Comercio de Chillán, correspondiente al año 2023. II.-) DE LA ASISTENCIA: 1º) JUAN CARLOS TORRES ROJAS, cédula nacional de identidad número 15.853.688-9, chileno, empresario, soltero, domiciliado en Horizonte Bello 1086, Departamento 602, Las Condes, Santiago, titular de 15.000 acciones, representativas del 100% en que se encuentra dividido el capital social. III.-) DE LA CALIFICACIÓN DE PODERES. Fueron debidamente calificados y aprobados los poderes presentados a esta Junta. IV.-) DEL QUÓRUM Y CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. Al encontrarse reunidas la totalidad de las acciones emitidas de la sociedad, se declara instalada y constituida legalmente, la Junta extraordinaria de Accionistas. V.-) TABLA: V.UNO.-) SISTEMA DE VOTACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PODERES: Acuerdos sobre el tema: i) Atendido la estructura accionaria, el número singular de su propiedad, se acordó por la unanimidad de acciones presentes con derecho a voto, omitir la votación de las materias sometidas a su consideración y proceder en forma más expedita por simple aclamación. ii) Fueron debidamente calificados y aprobados los poderes presentados a esta Junta. iii) Se dejó constancia que de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas, tenían derecho a participar en la presente Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la presente Junta. V.DOS.-) CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA: Acuerdos sobre el tema: El administrador JUAN CARLOS TORRES ROJAS, manifestó que se encontraban presentes todas las acciones con derecho a voz y a voto, actualmente emitidas por la sociedad, y pidió dejar constancia que esta Junta se había auto convocado de acuerdo con lo previsto en la ley, comprometiendo los accionistas unánimemente su asistencia, como en el hecho ha ocurrido, por lo cual, no fue necesario cumplir con las formalidades del caso. Se dejó constancia que accionista conocía por escrito las exigencias previstas en la ley y en los estatutos de la sociedad para que la junta pueda válidamente reunirse, por lo que, con la aprobación unánime de asistentes, que representan el cien por ciento de las acciones emitidas de la sociedad, se declaró constituida esta Junta Extraordinaria de Accionistas. V.TRES.-) OBJETO DE LA JUNTA: Acuerdos sobre el tema: i) Ha sido tratar los temas urgentes y su regularización, especialmente los contemplados en los acuerdos precedentes del punto “V.Uno.-)”, y ii) Reforma de los estatutos sociales a fin de adecuarlos y actualizarlos, en lo relativo a su razón social. V.CUATRO.-) NECESIDAD DE ACTUALIZAR Y AJUSTAR LOS ESTATUTOS SOCIALES, EN LO RELATIVO A RAZÓN SOCIAL Y DURACION DE LA SOCIEDAD. Acuerdos sobre el tema: (1º.-) Cambio de Razón social. En conformidad a lo previsto en el Titulo Primero, Artículo primero, permanente, de la escritura pública de constitución social de fecha 12 de Mayo de 2021, suscrita en Notaria Juan Armando Bustos Bonniard, de Chillán, se expreso en lo pertinente que el nombre de la sociedad será TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS TRES TORRES SpA o TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA TRES TORRES SpA. La redacción anterior, es inconveniente, al establecer de este modo, dos razones sociales, y no aclarar o consignar que, eventualmente una sea nombre de fantasía, habiéndose inclusive producido reparos, en evaluaciones bancarias, al respecto. De tal manera, se decide modificar la razón social, en el sentido y forma que a continuación se expresa, dejando la anterior redacción, sin efecto y reemplazándola por una del siguiente tenor: la sociedad se denominará TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS TRES TORRES SpA nombre de fantasía TRES TORRES SpA lo que comienza a regir inmediatamente, a partir de esta fecha. (2º.-) Cambio respecto duración social. De igual manera, conforme lo previsto en el Titulo Segundo, permanente, de la escritura pública de constitución social de fecha 12 de Mayo de 2021, suscrita en Notaria Juan Armando Bustos Bonniard, de Chillán, se expreso en lo pertinente que “La sociedad comenzará a regir a partir de la fecha de la presente escritura y tendrá una duración de tres años, prorrogable automáticamente por periodos iguales y sucesivos de tres años, salvo que los socios o accionistas manifestaren su voluntad de ponerle término al final del periodo que estuviere en curso, mediante escritura pública cuyo contenido se anotará al margen de la inscripción social, todo con una anticipación de a lo menos noventa días anteriores al término del respectivo periodo”. La redacción anterior, se opone a la estabilidad y proyección del proyecto social en curso, en consecuencia, se decide modificar la duración social, en el sentido y forma que a continuación se expresa, dejando la anterior redacción, sin efecto y reemplazándola por una del siguiente tenor: “La duración de la Sociedad será indefinida, a contar desde esta fecha.” (3º.-) Quorum de acuerdos, relativos a materias propias de junta extraordinaria conforme artículo 57 numerales 2 y 6, en relación, al artículo 67 numerales 2 de la Ley 18.046, tratados en acuerdos precedentes. Acuerdos sobre el tema: Atendido que las materias tratadas en los acuerdos precedentes, dicen relación con reforma de sus estatutos, y la modificación del plazo de duración de la sociedad. Se deja constancia, que dichos acuerdos han sido adoptados por mayoría absoluta, habida consideración que, el compareciente JUAN CARLOS TORRES ROJAS, en su calidad de ADMINISTRADOR, es titular de las 15.000 acciones, en que se encuentra dividido el capital, representativas del 100% de dicho capital social, entendiéndose para todos los efectos legales que, los acuerdos han sido adoptados en forma unánime. Lo que, a mayor abundamiento, se acredita con el respectivo “certificado de vigencia de accionistas TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS TRES TORRES SpA” emitido con esta misma fecha, que da cuenta de las circunstancias recién indicada. VI.-) CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA: Acuerdos sobre el tema: i) Se convino llevar a efecto todos los acuerdos adoptados en esta Junta extraordinaria de Accionistas, en forma inmediata y en cuanto, el acta de la presente Junta haya sido firmada por todos los accionistas asistentes a ella. ii) Facultan al actual ADMINISTRADOR, don JUAN CARLOS TORRES ROJAS, para reducir a escritura púbica el acta de la presente sesión, incorporarla al libro respectivo y para requerir, firmar, actualizar su estatuto, y su inscripción en el Registro de Comercio Respectivo. El Administrador estima que, no habiendo más que tratar, se puso término a la junta. - Hay firma ilegible JUAN CARLOS TORRES ROJAS, cédula nacional de identidad número 15.853.688-9. Demás estipulaciones en escritura extractada. Doy Fe. Chillán 18 de Enero de 2024.-