GRUPO CIMALAT SpA

WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago, ubicada en calle Amunátegui número 73, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, CERTIFICO: que, por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 23/01/2024, Repertorio Nro 8.289, se redujo el acta de la junta extraordinaria de accionistas de fecha 26 de diciembre de 2023 de la compañía GRUPO CIMALAT SpA, RUT N° 77.662.987-1, sociedad constituida mediante instrumento privado reducido a escritura pública en la Notaría R. Alfredo Martin Illanes, archivada en el repertorio del Notario bajo el número 4692-2022, correspondiente al año 2022; los accionistas de esta última reformaron sus estatutos sociales, modificando entre otras materias, el artículo quinto y primero transitorio de la siguiente forma: Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $625.000.000 (seiscientos veinticinco millones de pesos).- dividido en 625.000 acciones ordinarias, nominativas, de un mismo valor y sin valor nominal.” “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la suma de $625.000.000 (seiscientos veinticinco millones de pesos).- dividido en 625.000 acciones ordinarias, nominativas, de un mismo valor y sin valor nominal, que se suscribe y paga en los siguientes términos: a) Dejando constancia que en la constitución de la sociedad Grupo Cimalat SpA, se suscribieron y pagaron 1.000 acciones, en la siguiente forma:-CASH FLOW FACTORING S.A. suscribió 400 acciones, por un valor de $400.000.-, suma que pagó en el acto, de contado y en dinero efectivo, enterándola en la caja social; y CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA CON MOLDAJE DE ALUMINIO SpA suscribió 600 acciones, por un valor de $600.000.-, suma que pagó en el acto, de contado y en dinero efectivo, enterándola en la caja social. b) Dejando constancia que en junta extraordinaria de accionistas celebrada el 26 de diciembre de 2023, se emitió la cantidad de 624.000 acciones de pago, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, al valor mínimo de $1.000.- cada una; a fin de cubrir la suma de $624.000.000.- que representa el capital por enterar para completar el aumento del mismo. Las acciones de pago se ofrecerán preferentemente a los accionistas de la sociedad, quienes podrán suscribirlas y pagarlas a prorrata de las acciones que posean inscritas en el registro de accionistas, al inicio de la junta ya singularizada, conforme lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Sociedades Anónimas. Dichas acciones deberán suscribirse y pagarse en dinero efectivo dentro del plazo de 3 años contado desde el día 26 de diciembre de 2023. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. – Santiago 31 de Enero 2024.-