Minera Invierno S.A.

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, chilena, abogado, Notario Público Titular de la Trigésimo Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores número 178, piso 5, Comuna de Santiago, certifico que con fecha 26 de diciembre de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de Minera Invierno S.A. celebrada 26 de diciembre de 2023, que acordó: Uno/ Modificar el nombre y razón social de Minera Invierno S.A. por el de “Naviera Ultranav Chile S.A.”, sustituyendo al efecto el Artículo Primero de los Estatutos Sociales de la misma. Dos/ Cambiar el domicilio de la Sociedad de la comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena a la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, reemplazando al efecto el Artículo Segundo de los Estatutos Sociales de la misma. Tres/ Sustituir el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Sociedad, referente al objeto social, reemplazándolo por siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: El objeto de la sociedad será: /a/ El desarrollo de actividades navieras, para lo cual podrá adquirir, enajenar, arrendar, y, en general, explotar, a cualquier título, por cuenta propia o ajena, naves de toda clase, remolcadores, lanchas y otros afines; adquirir, enajenar, importar, exportar, transportar, almacenar, y distribuir todo tipo de mercaderías, incluyendo graneles sólidos y líquidos, gas licuado y combustibles de cualquier especie, por cuenta propia o ajena, en naves propias o arrendadas; prestar servicios de salvamento, asistencia o auxilio de naves y artefactos navales, y remolque para facilitar las maniobras de entrada, salida, atraque, desatraque, carga y descarga, y, en general, asistir en puerto naves y artefactos navales; prestar servicios de agenciamiento, suministro a naves y artefactos navales en puertos, bahías y costa afuera; prestar servicios de intermediación y corretaje de naves, fletes, transportes y cargas; y, en general, realizar actividades y prestar servicios de cualquier manera relacionados con el comercio marítimo; la prestación de todo tipo de servicios de administración y gestión de naves nacionales o extranjeras, dentro del país o en el extranjero; la prestación de servicio de asesorías en proyectos específicos de toda clase de asesorías navieras, incluyendo la administración y gestión de recursos humanos; la prestación de servicios de logística, gestión naviera y evaluación de proyectos; /b/ la exploración, prospección, extracción, explotación y procesamiento de carbón y otros minerales; c) la comercialización, venta, distribución, transporte, importación y exportación de carbón y otros minerales; d) el beneficio de minerales, propios o ajenos, así como de otros procesos complementarios a la producción, venta, comercialización y exportación de productos mineros, subproductos y derivados de la minería; y /e/ La prestación de toda clase de asesorías, profesionales y técnicas, incluyendo servicios de soporte computacional, TI y, en general, toda clase de servicios, así como de cualquier otra actividad directa o indirectamente conducente al cumplimiento de los anteriores objetivos.” Cuatro/ Transformar la Sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada, cuya razón social será “Naviera Ultranav Chile Limitada”, que se regirá por disposiciones legales pertinentes y por el Pacto Social que consta en escritura extractada y cuyas materias de extracto son: Socios: Mina Invierno S.A., Inversiones Laguna Blanca S.A. e Inversiones Ultraterra Limitada, todas domiciliadas en Avenida El Bosque Norte 500, piso 22, Las Condes, Santiago. Razón Social: “Naviera Ultranav Chile Limitada”, sin perjuicio de lo cual podrá usar también el nombre de fantasía “Naviera Ultranav Chile Ltda.” para fines comerciales y publicitarios. Objeto: /a/ El desarrollo de actividades navieras, para lo cual podrá adquirir, enajenar, arrendar, y, en general, explotar, a cualquier título, por cuenta propia o ajena, naves de toda clase, remolcadores, lanchas y otros afines; adquirir, enajenar, importar, exportar, transportar, almacenar, y distribuir todo tipo de mercaderías, incluyendo graneles sólidos y líquidos, gas licuado y combustibles de cualquier especie, por cuenta propia o ajena, en naves propias o arrendadas; prestar servicios de salvamento, asistencia o auxilio de naves y artefactos navales, y remolque para facilitar las maniobras de entrada, salida, atraque, desatraque, carga y descarga, y, en general, asistir en puerto naves y artefactos navales; prestar servicios de agenciamiento, suministro a naves y artefactos navales en puertos, bahías y costa afuera; prestar servicios de intermediación y corretaje de naves, fletes, transportes y cargas; y, en general, realizar actividades y prestar servicios de cualquier manera relacionados con el comercio marítimo; la prestación de todo tipo de servicios de administración y gestión de naves nacionales o extranjeras, dentro del país o en el extranjero; la prestación de servicio de asesorías en proyectos específicos de toda clase de asesorías navieras, incluyendo la administración y gestión de recursos humanos; la prestación de servicios de logística, gestión naviera y evaluación de proyectos; /b/ la exploración, prospección, extracción, explotación y procesamiento de carbón y otros minerales; c) la comercialización, venta, distribución, transporte, importación y exportación de carbón y otros minerales; d) el beneficio de minerales, propios o ajenos, así como de otros procesos complementarios a la producción, venta, comercialización y exportación de productos mineros, subproductos y derivados de la minería; y /e/ La prestación de toda clase de asesorías, profesionales y técnicas, incluyendo servicios de soporte computacional, TI y, en general, toda clase de servicios, así como de cualquier otra actividad directa o indirectamente conducente al cumplimiento de los anteriores objetivos. Domicilio: Comuna Las Condes, Región Metropolitana, sin perjuicio que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos de la República o en el extranjero. Duración: Sociedad existe desde 17 de noviembre de 1997 y durará hasta el 31 de diciembre del año 2050, plazo que se prorrogará tácita y automáticamente por períodos iguales y sucesivos de 10 años cada uno, según cláusula de prórroga automática que se indica en escritura extractada. Capital: El capital de la sociedad es la cantidad de USD247.085.277,19, íntegramente aportado y pagado por los socios siguiente manera: Uno/ Mina Invierno S.A. aporta USD233.356.052,19, íntegramente pagados; Dos/ Inversiones Laguna Blanca S.A. aporta USD13.729.209,90, íntegramente pagados; y Tres/ Inversiones Ultraterra Limitada aporta USD15,10, íntegramente pagados. Responsabilidad. Socios limitan responsabilidad a monto de sus respectivos aportes. Administración: Representación y administración de sociedad y uso de razón social corresponderá a socios, quienes la ejercerán a través de Directorio compuesto 3 miembros, cuya integración, duración, forma de actuación, facultades y otras características se detallan en escritura extractada. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de enero de 2024.