ALMANAUTA LOGISTICS SpA

MARÍA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Titular 7ª Notaría, Agustinas 1161, Entrepiso, Certifico: Por escritura pública ante Notario Suplente de este Oficio, Christian Alejandro Ortiz Cáceres, de fecha 23/12/2023; se redujo a escritura pública el ACTA DEL JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad “ALMANAUTA LOGISTICS SpA.”, RUT 77.648.747-3, celebrada con fecha 13/12/2023, en la cual se encontraba presente la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto y donde se dejo constancia de lo siguiente: a) La sociedad “ALMANAUTA LOGISTICS SpA”, del giro de su denominación, RUT 77.648.747-3, con una capital de $3.000.000.- se constituyó por medio de escritura pública de fecha veintinueve de mayo del dos mil doce, otorgada ante don Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público titular de la Cuadragésima Tercera Notaria de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, comuna de Santiago; cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial número cuarenta mil doscientos ochenta y tres del año dos mil de fecha nueve de junio de dos mil doce; e inscrito a Fojas treinta y siete mil setenta, Número veintiséis mil sesenta y tres del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año dos mil doce. Por escritura pública de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, ante don Álvaro David González Salinas, Notario Público Titular. uno) ASISTENCIA. - La junta se celebró con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas, cumpliendo con la citación de la ley vigente.- dos) Modificación. - Por la decisión unánime de los socios, se determinó modificar los estatutos de la sociedad del título III. ADMINISTRACION Y EL USO DE LA RAZON SOCIAL: que la administración, representación y el uso de la razón social, le corresponderá a doña PATRICIA ANDREA OVIEDO ABRACA, con amplias facultades de administración y disposición enunciadas en el mismo precepto de la escritura de constitución social y la de la reducción a escritura pública del Acta, las que podrá ejercer por sí sola, o bien a través de personas especialmente designadas para ello por instrumento privado protocolizado o por escritura pública, con aquellas facultades que expresamente se les otorguen. El Administrador tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que se relacionen directa o indirectamente con el giro social, sin limitación alguna. Demás facultades constan en escritura extractada. Santiago, 19 de Enero de 2024.-