Turística Los Saltos S.A.

JUAN CARLOS CABEZAS CEPEDA, abogado, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Puerto Montt, con oficio ubicado en Av. Presidente Ibáñez N° 280, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, certifica: que por escritura pública de fecha 10 de enero de 2024, REPERTORIO N° 039-2024, ante mí: se redujo la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad Turística Los Saltos S.A., RUT Nº 96.767.180- 0, celebrada con fecha 09.12.2023, ASISTENCIA Y QUÓRUM. Asistieron a la Junta, a) Maite Schirmer Otondo, 421 acciones de la Sociedad; b) Karin Schirmer Otondo, 421 acciones de la Sociedad; y c) Max Schirmer Casanova, 158 acciones de la Sociedad. TABLA. El Presidente indicó el objeto renovación del directorio de la Sociedad y del Gerente General, por cumplimiento del plazo. DESARROLLO DE LA TABLA. Los comparecientes, unánimemente acuerdan renovar el directorio, reeligiendo a estos, y que en definitiva estará compuesto por los siguientes miembros: - Karin Schirmer Otondo. Presidente. - Maite Schirmer Otondo. Secretario. - Max Schirmer Casanova. Asimismo, por unanimidad, se acordó finalizar el periodo de ejercicio del Gerente General don Rainer Grob Urzúa, de acuerdo al Título Tercero, artículo Octavo de los estatutos sociales. FIRMA DEL ACTA Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. Por la unanimidad de sus accionistas presentes, los acuerdos adoptados en esta Junta se llevarán a efecto de inmediato una vez firmada la presente acta, sin necesidad de ratificación posterior y que los accionistas conectados por medios tecnológicos la suscriban en forma digital. Se acuerda a la vez, otorgar poder a doña Karin Schirmer Otondo y a don Fernando Pérez Plaza de los Reyes, para que actuando conjunta, separada y/o indistintamente, se encuentren facultados para reducir a escritura pública el acta de la presente junta para los fines que estime necesario. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt, 25 de enero de 2024.