Turística Los Saltos S.A.

CARLOS CABEZAS CEPEDA, abogado, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Puerto Montt, con oficio ubicado en Av. Presidente Ibáñez N° 280, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, certifica: que por escritura pública de fecha 10 de enero de 2024, REPERTORIO N° 040-2024, ante mí: se redujo la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad Turística Los Saltos S.A., RUT Nº 96.767.180- 0, celebrada con fecha 21.12.2023. ASISTENCIA Y QUÓRUM. Asistieron a la Junta, a) Maite Schirmer Otondo, 421 acciones de la Sociedad; b) Karin Schirmer Otondo, 421 acciones de la Sociedad; y c) Max Schirmer Casanova, 158 acciones de la Sociedad. TABLA. El Presidente indicó que la Junta tenía por único objeto la designación del Gerente General de la Sociedad y sus facultades. DESARROLLO DE LA TABLA. Los comparecientes, unánimemente acuerdan de conformidad a lo dispuesto en artículos 31, 49 y siguientes Ley 18.046, y los estatutos de la Sociedad, de nombrar como Gerente General a doña doña CAMILA KATHERINE ROTH CHAPARRO, Run 18.310.223-0. Asimismo, por unanimidad, se acordó otorgar todas y cada una de las facultades que constan en el acta y reducción a escritura pública Repertorio 040- 2023. FIRMA DEL ACTA Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. Por la unanimidad de sus accionistas presentes, los acuerdos adoptados en esta Junta se llevarán a efecto de inmediato una vez firmada la presente acta, sin necesidad de ratificación posterior y que los accionistas conectados por medios tecnológicos la suscriban en forma digital. Se acuerda a la vez, otorgar poder a doña Karin Schirmer Otondo y a don Fernando Pérez Plaza de los Reyes, para que actuando conjunta, separada y/o indistintamente, se encuentren facultados para reducir a escritura pública el acta de la presente junta para los fines que estime necesario. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt, 25 de enero de 2024.