MELTEX SpA

JAVIER IGNACIO HORMAZÁBAL COLLAO, Suplente 19° Notaría Santiago de don Pedro Ricardo Reveco Hormazabal, Bandera N° 341 oficina 352, certifico: Por escritura pública de fecha 24 de Enero de 2024, Rep. 5567- 2024, ante mí, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de MELTEX SpA, celebrada con fecha 23 de enero de 2024, con totalidad accionistas: Inversiones Celtik SpA por 200.000 acciones. En consecuencia, se encontraba presente la sociedad accionista que representa un total de doscientas mil acciones. En consecuencia, se encontraba presente el 100% de las acciones emitidas, suscritas, pagadas y con derecho a voto.- OBJETO DE LA JUNTA: Primero: Designar nuevos administradores: Modifican “Artículo Tercero Transitorio: Por este acto, se designa como nuevos administradores de la Sociedad, a don Carlos Andrés García Cantolla y a doña Valentina García Cantolla, quienes podrán actuar individualmente uno cualquiera de ellos con las facultades y atribuciones descritas en el artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales. Asimismo en caso de ausencia de alguno de los administradores, podrá actuar un tercero individualmente en su representación en calidad de mandatario(a), con las mismas facultades, para lo cual deberá contar con un Mandato General, circunstancia que no será necesario acreditar a terceros”. Además el notario que autoriza certifica que ha tenido a la vista el libro de accionistas de la sociedad MELTEX SpA, y aparece la sociedad Inversiones Celtik SpA, como única accionista a la fecha.En todo lo no modificado por medio de esta Junta Extraordinaria de Accionistas, prevalece y se mantiene el texto actual de los estatutos sociales de la Sociedad. Santiago, 26 de enero de 2024.