IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PEMARCO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL

JORGE SCHWENKE ZUÑIGA, Notario Público, Titular de la Segunda Notaria Rancagua, con oficio en Bueras 359 oficina 102, certifica: Por escritura pública de fecha 14-12-2023 Repertorio Nº 4631-2023 ante mí, RICARDO MARSANO MORAN y REINALDO MARSANO MORAN, actuales accionistas de SOCIEDAD DE INVERSIONES MARSANO HERMANOS LIMITADA, , todos con domicilio en Carretera El Cobre 400, Rancagua, redujeron el acta de la junta extraordinaria de accionistas celebrada ante mí con fecha 14 de diciembre de 2023, citada al efecto de transformar la sociedad anónima denominada IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PEMARCO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL, rut 92.784.000-6, en una de responsabilidad limitada, que se llamará IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PEMARCO LIMITADA. Asistentes: Asisten EL 100% de las acciones, a saber: a) SOCIEDAD DE INVERSIONES MARSANO HERMANOS LIMITADA, representada por don Ricardo Marsano Morán, propietaria de 74.999 acciones suscritas y pagadas. b) Don Reinaldo Marsano Morán, propietario de una acción suscrita y pagada.- Asistió también Notario titular de la Segunda Notaria de Rancagua. Quórum y solemnidades para sesionar válidamente: Estuvo representado el cien por ciento de las acciones emitidas, suscritas y pagadas, y que atendido el tenor del artículo sesenta de la Ley de Sociedades Anónimas, no ha sido necesario cumplir con las solemnidades requeridas para su citación, por lo cual esta junta es perfectamente legal y ajustada a derecho y a los estatutos sociales, válida para sesionar. Tabla de la junta: a) Pronunciarse acerca de la transformación de la presente sociedad anónima cerrada en una sociedad de responsabilidad limitada en los términos de la Ley No. 3.918, de 14 de Marzo de 1923 y sus modificaciones, cambiando en tal sentido su especie o tipo social con subsistencia de su personalidad jurídica y reformando sus Estatutos, la que se denominará “IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PEMARCO LIMITADA”, b) En caso de aprobación, repactar la sociedad, fijando al efecto un nuevo texto refundido de sus Estatutos Sociales, como consecuencia de la transformación social antes señalada, debiendo por efecto de las normas legales aplicables de las sociedades de responsa¬bilidad limitada, este pacto social y sus Estatutos, darse por ratifi¬cado y reiterado por todos los socios constituyentes, quienes deberán suscribir personalmente la escritura pública de re¬ducción de esta Acta a instrumento público. Aprobación de la transformación. La transformación propuesta es aprobada por unanimidad, quedando así consagrada. Asimismo, se aprueba por unanimidad, el texto de los nuevos estatutos sociales, que reemplazan enteramente a los actualmente vigentes y que se extractan a continuación.- Texto de los nuevos estatutos: “ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA “IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PEMARCO LIMITADA” ORIGEN Y COMPOSICION DE LA SOCIEDAD: CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA: Los comparecientes señalan que dicha sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 18 de Noviembre de mil novecientos sesenta y siete, otorgada en la Notaría de Santiago de don Juan Calderón Paul, inscrita en extracto a fojas 6, número 3 del Registro de Comercio de Rancagua del año mil novecientos sesenta y siete la que a la fecha permanece enteramente vigente. COMPOSICION ACTUAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA: Se deja constancia que los únicos accionistas de la sociedad son los comparecientes. El capital pactado en el artículo Sexto del pacto social es de $675.000.000, que los socios aportan de la siguiente manera: a) Don Reinaldo Alfredo Marsano Morán, ya individualizado, aporta la suma de $9.000, representativos del 0,00133 por ciento de los derechos sociales, que entera y paga íntegramente en este acto, con cargo a su aporte ya enterado en el capital social de la sociedad transformada; b) La SOCIEDAD DE INVERSIONES MARSANO HERMANOS LIMITADA, ya individualizada, aporta la suma de $674.991.000 representativos del 99,99867 por ciento de los derechos sociales, que entera y paga íntegramente en este acto, con cargo a su aporte ya enterado en el capital social de la sociedad transformada. El capital suscrito fue enteramente pagado e ingresado en caja social, dentro del plazo que las partes se dieron en los estatutos. TRANSFORMACION: Los comparecientes, en calidad de únicos accionistas de la dicha sociedad anónima cerrada, en las calidades antes anotadas, acordaron transformarla en una sociedad de responsabilidad limitada, en los términos de la Ley No. 3.918, de 14 de Marzo de 1923 y sus modificaciones, cambiando en tal sentido su especie o tipo social con subsistencia de su personalidad jurídica y reformando sus Estatutos, por los siguientes OBJETO Y RAZON SOCIAL. OBJETO SOCIAL. El objeto social será: a) Llevar a cabo proyectos y negocios inmobiliarios, consistentes en la compra, permuta o venta de terrenos o derechos sobre ellos, la edificación o construcción de inmuebles por cuenta propia o ajena, su reventa, subdivisión, loteo, venta individual o colectiva, la explotación y arrendamiento de edificios y proyectos inmobiliarios; b) Desarrollar inversiones comerciales, industriales, agrícolas, frutícolas, agroindustriales, en bonos, acciones, valores transables y toda clase de papeles bursátiles en su amplio sentido, para operar en mercados de valores o fuera de ellos; c) Efectuar la construcción, compra, venta, administración o explotación, en cualquier forma que sea, de bienes raíces corporales o incorporales, que puedan ser vendidos, explotados mediante el arrendamiento de locales, pudiendo llevar a cabo su administración; d) La inversión en todo tipo de empresas o negocios, pudiendo formar o ingresar a sociedades civiles o mercantiles, administrarlas, modificarlas y liquidarlas; e) La obtención de rentas como consecuencia de la organización, explotación, desarrollo, gestión y puesta en marcha de todo tipo de negocios mercantiles, la gestión de todo tipo de leasing, inmobiliarios y mobiliarios, los corretajes y arrendamientos de bienes; mobiliarios e inmobiliarios; f) La administración y explotación de concesiones municipales, fiscales y públicos en general, estando facultada para licitar, preparar y presentar proyectos, construirlos, administrarlos, ejecutarlos y explotarlos; y g) En general, cualquier otra actividad que los socios acuerden y que se relacione directa indirectamente con las anteriores, sin que para ello sea necesaria la modificación de los presentes estatutos. Para el mejor cumplimiento de este objeto social múltiple, la Sociedad podrá incorporarse y participar en otras sociedades, comunidades, consorcios, joint ventures, asociaciones gremiales y otros esquemas societarios con todo tipo de entidades, nacionales o extranjeras. RAZON SOCIAL. La razón social será “IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PEMARCO LIMITADA”, pudiendo actuar válidamente ante todo tipo de instituciones y organizaciones, públicas y privadas, nacionales o extranjeras, con el nombre abreviado de fantasía "PEMARCO LTDA.". CAPITAL Y PARTICIPACION. CLAUSULA SEXTA: CAPITAL SOCIAL. El capital social será la suma de $675.000.000, que los comparecientes enteran y han enterado con el aporte que cada uno de los socios hizo oportunamente a la sociedad anónima cerrada IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PEMARCO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL, ahora IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PEMARCO LIMITADA, por lo que el capital está íntegramente enterado a la sociedad y a entera satisfacción de todos los comparecientes. La participación social de cada uno de los comparecientes es la siguiente: Don Reinaldo Alfredo Marsano Morán, es titular del 0,00133 por ciento de los derechos sociales; La SOCIEDAD DE INVERSIONES MARSANO HERMANOS LIMITADA, es titular del 99,99867 por ciento de los derechos sociales; DE LA ADMINISTRACION Y DEL USO DE LA RAZON SOCIAL. ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. La administración de la sociedad, su representación legal y el uso de la razón social corresponderá por separado e indistintamente a a don Reinaldo Alfredo Marsano Morán o a don Ricardo Antonio Marsano Morán, ya individualizados, quienes actuarán personalmente o a través de uno o más mandatarios con facultades señaladas en clausula respectiva de escritura extractada.- RESPONSABILIDAD POR DEUDAS SOCIALES. Los socios declaran que serán responsables de las deudas sociales hasta concurrencia de sus respectivos aportes. PLAZO Y DISOLUCION: DURACION. La presente sociedad tendrá una duración de 15 años, a contar de la fecha de la escritura pública que se extracta. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. La disolución y liquidación de la sociedad, por cualquier causa que se produzca, se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre los socios. DOMICILIO. La sociedad tendrá domicilio en la comuna de Rancagua, y se somete a la jurisdicción de sus tribunales. Demás estipulaciones, en escritura extractada. Racagua, 14 de diciembre de 2023.