OFTAMÉDICA LASIK SpA

ALVARO VALDEBENITO SALGADO, Notario Público Temuco, Varas 854. CERTIFICO: Por escritura pública hoy, ante mí, PABLO EDINSON IBARRA AVILA, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos setenta y dos mil seiscientos dieciséis guión ocho, domiciliado para estos efectos en Avenida Alemania número cero cuatrocientos cincuenta, comuna de Temuco, debidamente facultado redujo a escritura pública: ACTA DE LA CUARTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OFTAMÉDICA LASIK S.p.A. de fecha 16 de mayo de 2023, celebrada en el Auditórium del Edificio de Oftamedica, ubicado en Avenida Alemania Nº 0450 de Temuco, por acuerdo del Directorio de la sociedad de fecha 09 de mayo de 2023. Dirigió la sesión el Presidente del Directorio don JUAN CARLOS DÍAZ GUERRERO y actúo como Secretario del Directorio don MAURICE BARTHOU PEREZ, encontrándose además presente el Gerente General de la sociedad don PABLO IBARRA ÁVILA. UNO.- FORMALIDADES DE LA JUNTA.- El presidente deja constancia de las siguientes formalidades de la convocatoria para la realización de esta Junta: a).- Antecedentes sociedad: 1) constitución escritura pública 02 agosto 1999 notario interino de Temuco don Mauricio Baeza Henríquez, inscrita fs. 760 N° 622 Registro Comercio Temuco año 1999, publicada en Diario Oficial de fecha 27 septiembre 1999; 2) modificación escritura pública 06 octubre 2000 notaría de Temuco de don Humberto Toro Martínez-Conde, inscrita a fs. 775 N° 674 Registro Comercio Temuco año 2000, publicada en Diario Oficial de fecha 13 noviembre 2000; 3) saneamiento por escritura pública 06 octubre 2000 notaría de Temuco de don Humberto Toro Martínez-Conde, inscrita a fs. 775 Vta. N° 675 Registro Comercio Temuco año 2000, publicada en Diario Oficial de fecha 13 noviembre 2000; 4) modificación escritura pública 9 agosto 2005 notaría de Temuco de don Carlos Ramdohr Janssen, inscrita a fs. 885 Vta. N° 685 Registro Comercio Temuco año 2005, publicada en Diario Oficial de fecha 26 septiembre 2005; 5) modificación y transformación por escritura pública de 04 agosto 2010 notaría de Temuco de don Héctor Basualto Bustamante, inscrita a fs. 892 N° 852 Registro Comercio Temuco año 2010, publicada en Diario Oficial de fecha 26 agosto 2010; 6) modificación por escritura pública de 29 de diciembre 2022 notario interino de Temuco don Rodrigo Sanhueza Ríos, inscrita a fs. 110 Vta. N° 48 Registro Comercio Temuco año 2023, publicada en Diario Oficial de fecha 09 enero 2023.- b).- Que la asamblea fue acordada por acuerdo del Directorio de la sociedad de fecha 09 de mayo de 2023.- c) Con sujeción a lo dispuesto en la Ley N° 18.046 y su reglamento participa en esta Junta la única titular de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas, que es la sociedad Oftamédica S.A. d) Conforme al Registro de Accionistas, asisten a esta Junta los directores de la única accionista, OFTAMÉDICA S.A.: Juan Carlos Díaz Guerrero, Guido Renato Sepúlveda Carrasco y Maurice Gerard Barthou Pérez, los que firmarán la presente acta. DOS.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA.- El Presidente expreso que habiéndose cumplido con las formalidades de la convocatoria y encontrándose presentes la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de OFTAMÉDICA LASIK SpA, se declaró instalada la Junta y abierta la sesión. El Presidente dio cuenta que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 18.046, los acuerdos de la presente Junta Ordinaria, como señal de formalidad, serán sometidos a consideración de la única accionista. TRES.- OBJETO DE LA JUNTA.- El presidente señaló que, conforme a lo indicado en la convocatoria, corresponde conocer y pronunciarse sobre los puntos de la tabla que a continuación se indican. CUATRO.- TABLA.- El Directorio cita a junta extraordinaria de Oftamédica Lasik S.p.A. para resolver de: -Venta de Oftamédica Lasik S.p.A. -Capitalización de utilidades de los ejercicios contables hasta el año 2022. CINCO.- ANTECEDENTES y ACUERDOS.- -Venta de Oftamédica Lasik S.p.A. Por unanimidad de los accionistas de OFTAMEDICA S.A. propietaria de Oftamédica Lasik S.pA. se acordó la venta de la totalidad de las acciones de Oftamédica Lasik SpA, Rut Nº 76.391.850-5. El monto mínimo de venta es 10.000.- UF. -La gestión de la venta la realizará OFTAMEDICA S.A. Este directorio estará vigente hasta que se materialice la venta de Oftamédica Lasik S.p.A. -Capitalización de utilidades de los ejercicios contables hasta el año 2022. El Sr. Presidente llamo a la Junta a pronunciarse sobre la capitalización de las utilidades no distribuidas a los socios, la que incluido el ejercicio 2022 asciende a $4.363.935. La Junta ACUERDA por votación unánime capitalizar todas las utilidades acumuladas no distribuidas a los socios. SEIS.- MANDATO, APROBACIÓN Y FIRMA. Todos los asistentes, en la calidad que a cada uno de ellos les corresponde, proceden firmar el acta de la presente reunión, la que se tiene por aprobada en todas sus partes. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Temuco, 08 de Enero de 2024.