INVERSIONES LUPAMATER SpA

FÉLIX JARA CADOT, Notario Público, Titular de la 41°Notaría de Santiago, con oficio en calle Paseo Huérfanos N° 1.160, subsuelo, Santiago, certifica que por escritura pública de hoy, ante mí, comparecieron: Doña MARISA GIANNINA LUBIANO TASSARA y don JUAN FERNANDO LA FUENTE VILA, los cuales, de conformidad con lo establecido en el Artículo cuatrocientos veintisiete del Código de Comercio, y actuando en sus calidades de actuales y únicos accionistas de las sociedades “INVERSIONES LUPAMATER SpA”, del giro de su denominación, R.U.T. Nº 77.525.174-3, con capital de $3.659.960.552, dividido en 10.686 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie; sociedad inscrita a fojas 5.106, N°2.370, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2022, y de “IUNCTUS SpA”, del giro de inversiones, R.U.T. N°76.585.631-0, con capital de $1.000.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, inscrita a fojas 54.998, N°29.739, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2016, respectivamente, acordaron lo siguiente: Uno) FUSIÓN: fusionar, a contar de esta fecha, las sociedades citadas, en una sola. Fusión que se efectúa absorbiendo “INVERSIONES LUPAMATER SpA” a la sociedad “IUNCTUS SpA”, quedando bajo el dominio de la sociedad absorbente entre otros activos y pasivos, los detallados en escritura extractada. Dos) DISOLUCIÓN: Como consecuencia de la fusión acordada, los únicos y actuales accionistas, a contar de esta fecha, acuerdan disolver la sociedad “IUNCTUS SpA”, sin que sea necesario proceder a su liquidación, quedando incorporados y radicados en la sociedad absorbente, a título y con motivo de la fusión, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la totalidad del activo de la sociedad absorbida. Tres) AUMENTO DE CAPITAL: Como resultado de la fusión, “INVERSIONES LUPAMATER SpA”, aumenta su capital de $3.659.960.552, dividido en 10.686 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, a la suma de $3.660.960.552, dividido en 11.686 acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, mediante el aporte de la totalidad de los activos, pasivos y patrimonio a valores financieros, de la sociedad absorbida a la absorbente, conforme a los balances emitidos de las sociedades al 30 de noviembre de 2023, y que da cuenta escritura que se extracta, capital que corresponde a los accionistas de dicha sociedad, que se pasan a indicar, en la siguiente proporción: a) Don JUAN FERNANDO LA FUENTE VILA, un 0,01% del capital social; y b) Doña MARISA GIANNINA LUBIANO TASSARA, un 99,99% del capital social; Asimismo, las acciones en que se divide el capital de la sociedad absorbida, a saber, 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, de “IUNCTUS SpA”, pasan a la sociedad absorbente “INVERSIONES LUPAMATER SpA”, mediante el canje de las mismas, a través de la emisión y colocación de 1.000 acciones de pago, ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, por parte de la sociedad absorbente. Por lo anterior, se emiten en este acto 1.000 nuevas acciones de pago, las cuales son suscritas y pagadas por los accionistas en la siguiente forma y proporción : a) Don JUAN FERNANDO LA FUENTE VILA, suscribe 500 acciones, cantidad que se entiende pagada en este acto, por medio del aporte de las acciones que éste mantenía en la sociedad objeto de la absorción precedentemente acordada; y b) Doña MARISA GIANNINA LUBIANO TASSARA, suscribe 500 acciones, cantidad que se entiende pagada en este acto, por medio del aporte de las acciones que éste mantenía en la sociedad objeto de la absorción precedentemente acordada. Cuatro) REFORMA DE CAPITAL: Los únicos y actuales accionistas de la sociedad absorbente “INVERSIONES LUPAMATER SpA”, producto de la fusión y del correspondiente aumento de capital, acuerdan la modificación del Artículo Quinto y el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos Sociales, los que con motivo de la fusión acordada en el instrumento que se extracta, pasarán a ser del siguiente tenor: “ARTÍCULO QUINTO. Capital Social: El capital de la sociedad es la suma de $3.660.960.552, dividido en 11.686 acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, que se han suscrito y pagado en la forma que señala el artículo primero transitorio de estos estatutos”; “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social, ascendente a la suma de 3.660.960.552, dividido en 11.686 acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, son suscritas y pagadas por los accionistas en la siguiente forma y proporción: a) Don JUAN FERNANDO LA FUENTE VILA, suscribe 500 acciones, equivalentes al 0,01% del capital social, las que han sido pagadas con anterioridad a este acto; y b) Doña MARISA GIANNINA LUBIANO TASSARA, suscribe 11.186 acciones, equivalentes al 99,99% del capital social, las que han sido pagadas con anterioridad a este acto.” Cinco) TRANSFORMACIÓN: Los actuales y únicos accionistas de la sociedad absorbente “INVERSIONES LUPAMATER SpA”, don JUAN FERNANDO LA FUENTE VILA y doña MARISA GIANNINA LUBIANO TASSARA, ambos domiciliados en Camino la Viña N°12.025, casa N°4, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, vienen en transformar la sociedad “INVERSIONES LUPAMATER SpA” ya singularizada, en una sociedad de responsabilidad limitada, que se regirá por las normas de la Ley N°3.918 y sus modificaciones, por las disposiciones del Código de Comercio y Civil en lo que le sean aplicables, y en especial por las estipulaciones del siguiente estatuto que se extracta: El nombre de la sociedad será El nombre de la sociedad será “INVERSIONES LUPAMATER LIMITADA”, sin perjuicio de lo cual, podrá actuar, para fines legales, publicitarios, tributarios y comerciales, ante cualquier institución pública o privada, incluso ante toda clase de instituciones bancarias, financieras o de crédito, con el nombre de fantasía “LUPAMATER LTDA”. El objeto de la sociedad consistirá en la inversión de capitales, en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones, y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; adquirir, enajenar y explotar toda clase bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, construir en ellos, por cuenta propia o ajena, explotarlos directamente o por terceros, en cualquier forma; administrar por cuenta propia dichas inversiones, obtener rentas; formar parte en otras sociedades, constituirlas, modificarlas, asumir la administración de las mismas, entre otras; la compraventa, importación, exportación, distribución, consignación, representación o intermediación en cualquier clase de cambio de dominio o de sus atributos, en relación con cualquier clase de bienes. Asimismo, la sociedad podrá realizar todo tipo de estudios, asesorías y consultorías de carácter comercial, económico, financiero y técnico; y en general, cualquier otro giro o actividad, directa o indirectamente relacionada con las anteriores, que los socios unánimemente determinen. La Administración, representación y uso de la razón social, corresponderá a los socios don JUAN FERNANDO LA FUENTE VILA y a doña MARISA GIANNINA LUBIANO TASSARA, quienes actuando conjuntamente, y anteponiendo a sus firmas la razón social, obligarán y representarán a la sociedad con las más amplias facultades que indican los estatutos. El capital social, será la suma de $3.660.960.552, íntegramente suscrito y pagado en la siguiente forma y proporción: a) Don JUAN FERNANDO LA FUENTE VILA, aporta la suma de $500.000, equivalentes al 0,01% de los derechos sociales, íntegramente suscrito y pagado al contado, en dinero efectivo, y enterado en caja social, con anterioridad a este acto; y b) Doña MARISA GIANNINA LUBIANO TASSARA, aporta la suma de $3.660.460.552, equivalentes al 99,99% de los derechos sociales, íntegramente suscrito y pagado al contado, en dinero efectivo, y enterado a caja social, con anterioridad a este acto. Duración: La duración de la sociedad será indefinida. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago. 30-11-2023. FÉLIX JARA CADOT. N.T