CONSTRUCTORA NUEVA CAPREVA SpA

ALBERTO MOZO AGUILAR, Notario Público Titular de la 40ª Notaría Santiago, Teatinos 332, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 10 de Enero de 2024, Repertorio Nº 213/2024, ante mi suplente Rodrigo Sotomayor Graepp, se redujo a escritura pública Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "CONSTRUCTORA NUEVA CAPREVA SpA.", celebrada el 21 de noviembre de 2023, en la que se acordó aumentar el número de directores de 3 a 4 miembros. Por tanto, y con motivo de los acuerdos tomados, se reemplaza en los estatutos sociales, el artículo Décimo Primero, numeral segundo, por el del siguiente tenor: “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Forma de Administración…. (ii) El directorio estará compuesto por cuatro miembros, quienes serán elegidos por la junta ordinaria de accionistas, en una misma y única votación. Los directores durarán en sus funciones por un período de tres años y se renovarán totalmente al final de cada período, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Para ejercer el cargo de director no se requiere tener la calidad de accionista. Los directores continuarán en sus funciones después de expirado su período si por cualquier causa no se hubiese celebrado en la época establecida la junta ordinaria de accionistas. En este caso, el directorio deberá convocar dentro del plazo de treinta días corridos a una junta extraordinaria de accionistas para efectuar la elección del directorio…”. Sociedad inscrita a fojas 104426 Nº 48417 del año 2021 del Registro de Comercio de Santiago. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 17 de enero de 2023.