INMOBILIARIA Y AGROCOMERCIAL FRUTOS DEL NORTE S.A.

RODOLFO POLANCO GALLOSO, Abogado, Notario Público Interino de la Primera Notaria de Coquimbo, con domicilio en Melgarejo Nº1044, según decreto económico número según Decreto Económico sesenta y tres, dictado por el primer Juzgado de Letras de Coquimbo, con fecha treinta de abril de dos mil veinte y protocolizado con esta misma fecha, bajo el número trescientos sesenta y tres, al final del Registro de Instrumentos Públicos de esta Notaría, con oficio en esta ciudad, calle Melgarejo número mil cuarenta y cuatro, CERTIFICA: Que por Reducción de acta a Escritura Pública de fecha 26 de diciembre del 2023, de Repertorio N°1388-2023, de la Primera Sesión Ordinaria de Directorio de la INMOBILIARIA Y AGROCOMERCIAL FRUTOS DEL NORTE S.A., domiciliada en calle Vergara número treinta y nueve, Ciudad de Coquimbo, siendo las siendo las veinte horas con treinta minutos, comienza la primera reunión del nuevo directorio electo, de la INMOBILIARIA Y AGROCOMERCIAL FRUTOS DEL NORTE S.A., Rol Único Tributario número noventa y seis millones setecientos setenta y siete mil ochocientos veinte guion seis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo quinto de los estatutos sociales. PRIMERO: EN CUANTO A LA MESA: La asamblea está compuesta por las siguientes personas; doña Karina Baca Quispe, cédula nacional de identidad de extranjeros número veintitrés millones setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro guion cuatro; don Patricio Palma Adasme, cédula nacional de identidad número nueve millones ochocientos sesenta y dos mil ochocientos ochenta y siete guion ocho; Marisol del Carmen Lucero Figueroa, cédula nacional de identidad número nueve millones doscientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y nueve guion cinco; Fernando Hernán Antiquera Julio, cédula nacional de identidad número seis millones novecientos sesenta y tres mil ochocientos catorce guion siete; Sergio Andrés Rojas Alfaro, cédula nacional de identidad número trece millones setecientos sesenta y un mil trescientos noventa y siete guion dos, todos directores electos. Se informa que los directores, quedaron citados a esta reunión después de haberse realizado las elecciones de directorio, el presente día, trece de diciembre del año dos mil veintitrés, una vez terminada la asamblea ordinaria, donde salieron electos para el periodo correspondiente al año dos mil veintitrés al dos mil veinticinco. SEGUNDO: VOTACIÓN PRESIDENTE, Toma la palabra don Sergio Rojas Alfaro, señalando que se debe realizar una votación para determinar el próximo presidente(a) de la sociedad, concediéndose la palabra a cada uno de los directores para que manifiesten su intención y propuesta. Se propone como candidata a doña Marisol del Carmen Lucero Figueroa y por unanimidad de los directores, resulta elegida como nueva presidenta doña f Marisol del Carmen Lucero Figueroa. TERCERO: VOTACIÓN GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, Se procede a votar el cargo y resulta elegido por unanimidad don Sergio Andrés Rojas Alfaro, cédula nacional de identidad número trece millones setecientos sesenta y un mil trescientos noventa y siete guion dos, como nuevo Gerente General y Representante Legal de la Inmobiliaria y Agrocomercial Frutos del Norte S.A. CUARTO: DETERMINACIÓN DE OTROS CARGOS O FUNCIONES DEL DIRECTORIO. Don Patricio Palma Adasme quedará como tesorero, doña Karina Baca Quispe tomará el cargo de Primera Directora, don Fernando Hernán Antiquera Julio, tomará el cargo de Secretario. QUINTO: FIRMA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS BANCARIOS: El directorio autoriza que todos los cheques sean firmados y autorizados por don Sergio Andrés Rojas Alfaro, don Patricio Palma Adasme y don Fernando Antiquera Julio, debiéndose informar a los ejecutivos del Banco respetivo la decisión del directorio. siendo las veinte horas con cincuenta minutos, se da por terminada la primera sesión ordinaria de directorio Para publicación de extracto se indica que el Capital de la sociedad es la suma de cincuenta millones ochocientos ochenta mil pesos ($50.880.000). Otros temas no requieren mención. Demás estipulaciones en escritura pública extractada. Coquimbo 26 de diciembre del 2023.