Agrícola Isla Miraflores Limitada

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público Titular de la 43ª. Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos 835, piso 18, comuna de Santiago, certifico que: por escritura pública de fecha 29 de diciembre de 2023, otorgada ante mí, bajo el repertorio número 40.851-2023, los socios de la sociedad de responsabilidad limitada Agrícola Isla Miraflores Limitada: don Ignacio Carlos Gil Ferrer, cédula de identidad número 6.788.114- 1; Inversiones San Ignacio Limitada, Rol Único Tributario número 76.284.400-1; doña María Cristina Gil Ferrer, cédula de identidad número 6.225.251-0; don Rodrigo Gustavo Gil Ferrer, cédula de identidad número 5.894.507-2; Inversiones San Álvaro Limitada, Rol Único Tributario número 76.284.350-1; doña María Dolores Alba Gil Ferrer, cédula de identidad número 4.052.108-9; Inversiones maría Dolores Alba Gil Ferrer E.I.R.L., Rol Único Tributario número 52.005.389-1; doña María Carmen Gil Ferrer, cédula de identidad número 6.788.115-K; Inversiones San Saturnino Limitada, Rol Único Tributario número 76.284.230-0; e Inmobiliaria San Fermín Limitada, Rol Único Tributario número 76.939.030-8, todos domiciliados en calle Callao, número 3.181, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, acordaron modificar la sociedad Agrícola Isla Miraflores Limitada, extracto inscrito a fojas 4.514, número 1.894 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1967 (la “Sociedad”), en lo siguiente: Uno. Modificar la administración de la Sociedad que ahora corresponderá a un directorio compuesto por 5 directores titulares con sus respectivos suplentes, quienes serán designados por los socios según la forma que se indica en la escritura que se extracta, y cuya designación en todo caso deberá realizarse mediante el otorgamiento de una escritura pública que se anotará al margen de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio.- Dos. Modificar los estatutos sociales reemplazando íntegramente la cláusula Tercera referente a la administración de la Sociedad, quedando en los términos que indica escritura que se extracta. Además, mediante el artículo transitorio primero de los estatutos de la Sociedad, los socios designaron como miembros del directorio a: i) Don Felipe Gil Lizana como director titular, y Cristóbal Gil Lizana como su suplente; ii) Rodrigo Gustavo Gil Ferrer como director titular, y María Francisca Gil Lavandero como su suplente; iii) José Antonio Gil Lizana como director titular, y Gonzalo Eyzaguirre Alvarado como su suplente; iv) Alberto Delfau Vernet como director titular, y María del Carmen Delfau Gil como su suplente; y v) Ignacio Carlos Gil Ferrer como director titular, y Juan Ignacio Gil Lizana como su suplente.- Los socios reiteran que limitan su responsabilidad hasta por el monto de sus respectivos aportes.-. Demás estipulaciones constan en escritura extractada, no son materia de extracto. Santiago, 12 de enero de 2024.