Agencia de Negocios Sociedad Anónima

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Abogada, Notario Suplente de don ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público Titular de la Trigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N°65, piso 2, comuna de Providencia, Región Metropolitana, certifico que con fecha 26 de diciembre de 2023, Repertorio 34873-2023, se redujo a escritura pública, ante mí, el acta de junta extraordinaria de accionistas de Agencia de Negocios Sociedad Anónima, celebrada ante mí con la misma fecha, en la que los únicos accionistas de la sociedad, según registro de accionistas tenido a la vista, acordaron: (a) Aprobar la fusión de Agencia de Negocios Sociedad Anónima (“Sociedad Absorbente”) con Lessar Overseas Incorporated (“Sociedad Absorbida”), sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá, por incorporación de esta última en la primera, con efecto y vigencia a contar del 26 de diciembre de 2023, sobre la base de los antecedentes financieros y contables preparados al 26 de diciembre de 2023, adquiriendo Agencia de Negocios Sociedad Anónima, la totalidad de los activos y pasivos de Lessar Overseas Incorporated, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo establecido por el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas, y disolviéndose en consecuencia esta última sin necesidad de liquidación. Asimismo, la Junta aprobó los balances e informes periciales que sirvieron de base para la fusión acordada, a los que se refiere la escritura extractada. (b) Aprobar, como consecuencia de la fusión, el aumento de capital de la Sociedad, de la suma de $800.000, dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $1.190.000, dividido en 200 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Dicho aumento de capital, por la suma de $390.000 corresponde al capital pagado de la sociedad Lessar Oversas Incorporated. (c) Aprobar la disminución de capital de Agencia de Negocios Sociedad Anónima en la cantidad de $784.000, que corresponde al costo en que Lessar Overseas Incorporated adquirió las acciones de la Sociedad Absorbente, cancelándose en consecuencia las 98 acciones ordinarias de su propia emisión, disminuyéndose el capital desde la cantidad de $1.190.000, dividido en 200 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal a la cantidad de $406.000, dividido en 102 acciones de las mismas características. (d) Para reflejar lo anterior, se sustituyó el Artículo Quinto de los estatutos sociales de Agencia de Negocios Sociedad Anónima, en el sentido de que el capital de la sociedad es $406.000, dividido en 102 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado. (e) Adoptar todos los acuerdos necesarios para llevar a cabo la fusión y la reforma estatutaria referida. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Santiago, 28 de diciembre de 2023.