EL LAGO INMOBILIARIA Y COMERCIAL SpA

GABRIEL MARCELO GUERRERO GONZALEZ, con oficio en calle 30 Oriente 1522, Local A, Talca, certifica: Que por escritura pública de fecha, 20 de diciembre de 2023, bajo el repertorio 4301-2023 se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 7 de diciembre de 2023 de la sociedad EL LAGO INMOBILIARIA Y COMERCIAL SpA, RUT N° 76.173.237-4, sociedad inscrita a fojas 2991 número 1311 en el Registro de Comercio de Talca correspondiente al año 2012, en que se trataron las siguientes materias: a) Examen de la situación de la sociedad y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad, por el periodo transcurrido entre el 01 de enero del año 2022 y el 31 de diciembre del mismo año; b) Conocer y pronunciarse sobre el reparto de dividendos, de proceder; c) Informar a los accionistas sobre la marcha de la sociedad con énfasis en los pasivos de la compañía. Determinar las directrices económicas de la compañía, adoptar medidas y providencias que exigiere el interés de la sociedad, tendientes a asegurar su desarrollo y el cumplimiento del objeto social; d) Conocer y pronunciarse sobre la reforma al artículo décimo quinto de los estatutos sociales, referido a las atribuciones y deberes del administrador o los administradores de la sociedad y en particular lo referido a los quórums de aprobación establecidos en dicho artículo para aprobar la venta de inmuebles; e) materias que no son objeto de extracto.-Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Talca, 21 de diciembre de 2023.