ASERRADEROS CERRO COLORADO S.A.

GLADYS DEL CARMEN HERNANDEZ MANZANO, Notario Público Titular de la Primera Notaria de Cauquenes, con oficio en calle Victoria 415-a, Primer Piso, certifico: Con fecha 28 de Diciembre de 2023, ante mí, comparece don OSCAR ANTONIO NÚÑEZ LLANCA, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de identidad número once millones ochocientos cuarenta y dos mil trescientos veinticuatro guión cero, domiciliado en Rosita Renard, Parcela trece y quince, Comuna de Pirque, de paso en esta ciudad y solicita reducción a Escritura Pública: Acta JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “ASERRADEROS CERRO COLORADO S.A.” como sigue: con la presencia del accionista GONZALO DEL TRÁNSITO ASTABURUAGA PÉREZ, cédula nacional de identidad número ocho millones setecientos treinta y nueve mil ciento noventa y uno guion cuatro, representando 1592 acciones y el accionista PROCESADORA DE MADERAS BIOBÍO LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, Rol único Tributario número setenta y siete millones sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta guion dos, representada por don GONZALO DEL TRÁNSITO ASTABURUAGA PÉREZ, chileno, casado separado de bienes, factor de comercio, cédula nacional de identidad número ocho millones setecientos treinta y nueve mil ciento noventa y uno guion cuatro, quien comparece en su calidad de gerente y representante legal, ambas con domicilio camino a Santa Bárbara, kilometro tres coma cinco, de la ciudad de Los Ángeles, representando 1658 acciones.Junta presidida por GONZALO DEL TRANSITO ASTABURUAGA PEREZ. Actuó como secretario de actas don Oscar Antonio Núñez Llanca.CONVOCATORIA Y CITACIÓN. La Junta de acuerdo al artículo 58 de la Ley 18.046, fue convocada por el Directorio conforme al artículo 60, por haber concurrido, la totalidad de las 3250 acciones emitidas con derecho a voto, no se efectuaron las citaciones y formalidades indicadas en el artículo 59.CALIFICACIÓN DE PODERES. Presidente del Directorio y de la Junta, GONZALO DEL TRANSITO ASTABURUAGA PEREZ, calificó los poderes constatando que se encuentra la totalidad de acciones, por lo que se dio por constituida la Junta.TABLA. Manifestó GONZALO DEL TRANSITO ASTABURUAGA PEREZ, que los puntos de la tabla guardan relación con el artículo 24 inciso segundo de la ley 18.046.-Según consta escritura de fecha 21 de Septiembre de 2012 repertorio nº 6816-2012, ante el Notario Público de los Ángeles don Selim Parra Fuentealba, la sociedad “ASERRADEROS CERRO COLORADO S.A.”, aumento capital a la suma de $650.000.000. Y a realizar la emisión de 3250 acciones nominativas las cuales fueron suscritas por los accionistas según da cuenta dicha escritura.ACUERDOS. A.- Se reduce capital social de “ASERRADEROS CERRO COLORADO S.A.”, a la suma de 300 millones de pesos divididos en 1500 acciones que se suscriben y pagan de la forma que se pasa a señalar:a.- Accionista PROCESADORA DE MADERAS BIOBÍO LIMITADA, representante GONZALO DEL TRÁNSITO ASTABURUAGA PÉREZ, suscribe 1450 acciones y paga mediante entrega de los 1652 títulos que Posee en esta sociedad.b.- Accionista GONZALO DEL TRÁNSITO ASTABURUAGA PÉREZ, suscribe 50 acciones equivalentes a 10 millones de pesos que paga en este acto y en dinero efectivo.B.- Se modifica el estatuto de la sociedad: “El capital de la sociedad será la suma de 300 millones de pesos divididos en 1500 acciones nominativas de una serie y sin valor nominal.”Se modifica el artículo TERCERO TRANSITORIO:El capital social ascendente a 300 millones se suscribe se entera y se paga de la siguiente manera:a.- PROCESADORA DE MADERAS BIOBÍO LIMITADA, representante GONZALO DEL TRÁNSITO ASTABURUAGA PÉREZ, suscribe 1450 acciones, las paga mediante entrega a la sociedad de 1652 títulos que posee en esta sociedad.b.- Accionista GONZALO DEL TRÁNSITO ASTABURUAGA PÉREZ, suscribe 50 acciones equivalentes a 10 millones de pesos suma que paga en este acto y en dinero efectivo.C.- Comparecencia.Presente a este acto, el directorio compuesto por don GONZALO DEL TRANSITO ASTABURUAGA PEREZ, don GONZALO IGNACIO ASTABURUAGA BENAVENTE y don OSCAR ANTONIO NUÑEZ LLANCA.APROBACIONLos comparecientes dan por aprobada la presente acta de apoderamiento especial y saneamiento de eventuales vicios y ratificación realizada.PODER Se faculta a Oscar Antonio Núñez Llanca, cédula nacional de identidad Nº 11.842324-0, para que reduzca a escritura pública, el todo o parte, de dicha acta, facultándole, para que, puedan requerir, las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que correspondan en los registros respectivos.Demás estipulaciones constan en Escritura Publica extractada de fecha 28 de Diciembre de 2023, Repertorio N°1.078/2023.- Cauquenes, 29 de Diciembre de 2023.-