GUEROLA CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Notario Suplente de don ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36º Notaría de Santiago, La Concepción Nº 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 29 de noviembre 2023, ante mí, se redujo Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de GUEROLA CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA, Rol Único Tributario N°76.378.772-9, con domicilio en El Roble 375 H, Vallegrande, comuna de Lampa, Región Metropolitana, sociedad inscrita a fojas 37.311 número 23.291 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014, en que, con la concurrencia de los accionistas Boix Maquinaria S.L., Guerola S.A. y Marisa del Pilar Sanhueza Pérez, titulares del 98% de las acciones emitidas por la Sociedad, según Registro de Accionistas que he tenido a la vista, se acordó la siguiente reforma de estatutos: 1) Disminución de capital: Atendido que, dentro del plazo de tres años contados desde la constitución de la Sociedad, la cantidad de 625 acciones, equivalentes a 625 Euros, fueron suscritas pero no pagadas, se disminuye de pleno derecho el capital a la cantidad efectivamente pagada. Por tanto, se reemplaza el Artículo Cinco de los Estatutos Sociales, por el siguiente: “Artículo Cinco: El capital de la sociedad es de trecientos seis mil doscientos cincuenta euros, equivalentes en moneda nacional a la fecha de esta escritura a la cantidad de doscientos treinta y seis millones novecientos sesenta y siete mil sesenta y tres pesos, divididos en treinta mil seiscientos veinticinco acciones, todas de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal”; 2) Transformación: Los accionistas concurrentes Boix Maquinaria S.L., Guerola S.A. y Marisa del Pilar Sanhueza Pérez acuerdan la transformación de GUEROLA CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA de una Sociedad Anónima a una Sociedad por Acciones, cuyo capital será expresado en pesos, quedando fijados los estatutos extractados del siguiente tenor: NOMBRE: La razón social será GUEROLA CHILE SpA. Sin embargo, podrá funcionar y actuar, inclusive ante los bancos, con el nombre de fantasía Guerola Chile; DURACIÓN: Indefinida; DOMICILIO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que los accionistas acuerden establecer, en el país o en el extranjero; OBJETO: La sociedad tendrá por objeto: a) La fabricación, adquisición, elaboración, comercialización, distribución, compra, venta, importación y exportación de todo tipo de adhesivos, adhesivos hot-melts, parafinas, ceras de petróleo, ceras naturales, ceras sintéticas, ceras vegetales, aceites naturales, aceites de petróleo, aceites minerales y sintéticos, vaselinas, así como sus derivados o productos semejantes, complementos, y otras de análoga naturaleza, así como su materia prima e insumo; b) la asesoría técnica de empaquetado, envasado y embalaje de dichos productos; c) la compra, venta y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales; d) la importación, exportación y compraventa de productos manufacturados; e) el arrendamiento, subarrendamiento, alquiler y compraventa de todo tipo de maquinaria y equipos, para la realización de las actividades antes señaladas; f) establecer, operar y negociar en cualquier forma, con fábricas, plantas industriales, laboratorios, almacenes, talleres, oficinas, tiendas y demás establecimientos mercantiles convenientes para el desarrollo de las actividades antes indicadas; g) promover, constituir, organizar, explotar, administrar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles y civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicios de cualquier índole, tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración y liquidación; h) tener representaciones en Chile o en el extranjero en calidad de distribuidor, comisionista, agente, intermediario o factor, representante legal o apoderado de toda clase de empresas o personas, nacionales o extranjeras; y i) la prestación o contratación de servicios de administración, técnicos, consultivos y de asesorías; CAPITAL: El capital de la sociedad es de doscientos treinta y seis millones novecientos sesenta y siete mil sesenta y tres pesos, divididos en treinta mil seiscientos veinticinco acciones, de una misma serie, todas de igual valor y sin valor nominal, que se suscriben en este acto y que se encuentra íntegramente pagado por los accionistas con anterioridad mediante el aporte, a prorrata de sus respectivas participaciones, en la sociedad GUEROLA CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA, sin exclusión alguna, siendo, por consiguiente, responsable la sociedad por acciones que por esta vía se constituye, de todas las obligaciones de la sociedad anónima antes señalada, especialmente aquellas que digan relación con impuestos, tributos y deudas fiscales, todo en relación al artículo sesenta y nueve del Código Tributario, y por lo tanto, la sociedad GUEROLA CHILE SpA, es continuadora de la sociedad transformada; ADMINISTRACIÓN: La administración, uso del nombre y representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, recaerá en un Directorio que será nombrado por la Junta de Accionistas y estará compuesto por 3 miembros. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 29 de diciembre de 2023.