MIA CONSULTING SpA

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogado, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Notaría de esta ciudad, con domicilio en calle Miraflores N°178, 5° piso, certifico que con fecha 26 de diciembre de 2023, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad MIA CONSULTING SpA, R.U.T. N°77.613.417-1, inscrita a Fojas 65197, Número 28134 del año 2023 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, celebrada con presencia de esta Notario con fecha 22 de diciembre del año 2023, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos, situación que certificó y ratificó expresamente la Notario autorizante, se acordó: UNO. Aumentar el capital social de $1.000.000.-, dividido en 10 acciones, a la suma de $3.000.000.-, dividido en 30 acciones, mediante un aumento de $2.000.000.- y la emisión de 20 acciones de pago, las que quedaron íntegramente suscritas y pagadas por parte de don GONZALO ANDRÉS BAEZA CONTRERAS, y don DIEGO ALEJANDRO PERRY ALDANA, en razón de 10 acciones, respectivamente. DOS. Debido al aumento de capital ya señalado, los accionistas asistentes, esto es, don RICARDO ANDRÉS AROS CASTILLO, don GONZALO ANDRÉS BAEZA CONTRERAS, y don DIEGO ALEJANDRO PERRY ALDANA, acordaron modificar y reemplazar el ARTÍCULO QUINTO permanente y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO de los estatutos sociales, relativo al capital y las acciones por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la cantidad de $3.000.000 de pesos, dividido en 30 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal. El Capital queda totalmente suscrito y pagado en este acto en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio de estos Estatutos. Las acciones podrán ser emitidas sin la necesidad de imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones cuyo valor no se encuentren totalmente pagado, no gozará de derecho alguno.”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: APORTES ACCIONISTAS: Las acciones en que se encuentra dividido el capital se suscriben, enteran y pagan por los accionistas de la siguiente manera: A) Don RICARDO ANDRÉS AROS CASTILLO quién suscribió y pagó en el acto de constitución de la sociedad 10 acciones acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, equivalentes a la suma de $1.000.000 de pesos del capital social; B) Don GONZALO ANDRÉS BAEZA CONTRERAS suscribe 10 acciones acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, equivalentes a la suma de $1.000.000 de pesos del capital social, que paga en dinero efectivo y al contado, los que en este acto ingresan a la caja social; y, C) Don DIEGO ALEJANDRO PERRY ALDANA suscribe 10 acciones acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, equivalentes a la suma de $1.000.000 de pesos del capital social, que paga en dinero efectivo y al contado, los que en este acto ingresan a la caja social.”. TRES. Por otra parte, los accionistas asistentes, esto es, don RICARDO ANDRÉS AROS CASTILLO, don GONZALO ANDRÉS BAEZA CONTRERAS, y don DIEGO ALEJANDRO PERRY ALDANA, aprobaron sustituir el ARTÍCULO PRIMERO y ARTÍCULO CUARTO de los estatutos de la Sociedad, relativos al nombre social y objeto social, respectivamente, reemplazándolos íntegramente por los siguientes: “ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRE: El nombre de la sociedad será MIA CONSULTORÍA ESTRATÉGICA SpA, pudiendo utilizar, para fines comerciales, bancarios y de publicidad el nombre de fantasía de MIA CONSULTING.”. “ARTÍCULO CUARTO: OBJETO: El objeto de la sociedad será la prestación de servicios profesionales en: a) asesorías, consultorías y estudios diversos, en el diseño, edición, publicación, elaboración y ejecución de proyectos, relacionados con posicionamiento público y programas de comunicación, planes de marketing, alianzas estratégicas público y privadas, como en todas sus actividades ligadas o conexas; preparación de informes, estudios e investigaciones relacionadas a las actividades antes descritas; efectuadas a personas naturales, empresas u organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros; b) asesoramiento en materias de encuestas, estudios de opinión pública, análisis en diversas áreas del conocimiento y mercado en todos sus ámbitos; diseño, elaboración, desarrollo y ejecución de todo tipo de muestras, cuestionarios, sondeos, mediciones; y, c) cualquier otra actividad o negocios útiles o necesarios que digan relación con sus fines sociales, aun diferente a los anteriores, así como cualquier otra actividad relacionada con el objeto señalado previamente, acordada por los socios, y la realización de todos los actos y contratos necesarios y/o conducentes para el cumplimiento del objeto social.”. CUATRO. Por último, se acordó por unanimidad de los accionistas asistentes transformar la sociedad, su especie o tipo social, de sociedad por acciones a sociedad de responsabilidad limitada, dictándose como consecuencia de la transformación social el siguiente nuevo estatuto social: ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD “MIA CONSULTORÍA ESTRATÉGICA LIMITADA”: don RICARDO ANDRÉS AROS CASTILLO, domiciliado en calle Asturias N°260, departamento 903, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; don GONZALO ANDRÉS BAEZA CONTRERAS, domiciliado en calle Puyehue N°1464, comuna de Providencia, Región Metropolitana, y don DIEGO ALEJANDRO PERRY ALDANA, domiciliado en calle Los Hornitos N°8954, comuna de Vitacura, constituyeron Sociedad de Responsabilidad Limitada al monto de sus aportes. RAZÓN SOCIAL: MIA CONSULTORÍA ESTRATÉGICA LIMITADA, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía “MIA CONSULTING”, con el que se obligará a la sociedad de la misma manera que si actuara con su razón social íntegra. DOMICILIO: Santiago de Chile, Región Metropolitana, sin perjuicio que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros lugares de la República de Chile o en el extranjero. OBJETO: El objeto de la sociedad será la prestación de servicios profesionales en: a) asesorías, consultorías y estudios diversos, en el diseño, edición, publicación, elaboración y ejecución de proyectos, relacionados con posicionamiento público y programas de comunicación, planes de marketing, alianzas estratégicas público y privadas, como en todas sus actividades ligadas o conexas; preparación de informes, estudios e investigaciones relacionadas a las actividades antes descritas; efectuadas a personas naturales, empresas u organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros; b) asesoramiento en materias de encuestas, estudios de opinión pública, análisis en diversas áreas del conocimiento y mercado en todos sus ámbitos; diseño, elaboración, desarrollo y ejecución de todo tipo de muestras, cuestionarios, sondeos, mediciones; y, c) cualquier otra actividad o negocios útiles o necesarios que digan relación con sus fines sociales, aun diferente a los anteriores, así como cualquier otra actividad relacionada con el objeto señalado previamente, acordada por los socios, y la realización de todos los actos y contratos necesarios y/o conducentes para el cumplimiento del objeto social. ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA RAZÓN SOCIAL: Le corresponderá individualmente al socio don RICARDO ANDRÉS AROS CASTILLO, amplias facultades. En el evento de impedimento, incapacidad o ausencia del administrador, podrán actuar conjuntamente los señores don GONZALO ANDRÉS BAEZA CONTRERAS, y don DIEGO ALEJANDRO PERRY ALDANA, amplias facultades. CAPITAL SOCIAL: $3.000.000.- que los socios han aportado en la siguiente forma y proporciones: 1) Don RICARDO ANDRÉS AROS CASTILLO, la suma de $1.000.000.-, equivalente a un tercio del capital social, que ha pagado con anterioridad a esta fecha al contado y en dinero efectivo a la caja social; 2) Don GONZALO ANDRÉS BAEZA CONTRERAS, la suma de $1.000.000.-, equivalente a un tercio del capital social, que ha pagado con anterioridad a esta fecha al contado y en dinero efectivo a la caja social; y, 3) Don DIEGO ALEJANDRO PERRY ALDANA, la suma de $1.000.000.-, equivalente a un tercio del capital social, que ha pagado con anterioridad a esta fecha al contado y en dinero efectivo a la caja social. DURACIÓN: 10 años contado desde fecha escritura, dicho plazo se entenderá prorrogado automáticamente en forma tácita y sucesiva por períodos iguales de 10 años cada uno, salvo manifestación en contrario forma expresada en escritura. RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS: Limitada al monto de sus aportes. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 27 de diciembre de 2023.