LAS HERMANAS CASAS MONTENEGRO SpA

MAX EDUARDO ORDÓÑEZ URBINA, Notario Público Titular Los Andes, con oficio Rodríguez 350, certifico: Por escritura pública hoy, ante mí, LILY VIVIAN ELENA CASAS MONTENEGRO, empresaria, Esmeralda 455, Los Andes, MARCELA VERONICA CASAS MONTENEGRO, comerciante, Esmeralda 455, Los Andes; y ERIKA CECILIA CASAS MONTENEGRO, comerciante, Esmeralda 455, Los Andes, Modifican Sociedad "LAS HERMANAS CASAS MONTENEGRO SpA", Rol Único Tributario 77.490.486-7, cuyo capital es de $29.999.999., inscrita a fojas 186, número 146 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Los Andes año 2021, en sentido que: A) Socias convienen aumento capital a la suma de $30.000.000.-; B) Reducción de Acciones Nominales en que se divide al capital desde la cantidad de 1.000, a la cantidad de 999 acciones nominativas; y C) Se modifica Título III de los Estatutos, de la Administración de la Sociedad, en especial articulo Decimo, en el sentido que: A contar esta modificación, los administradores anteponiendo a la razón social su firma personal, representarán a la sociedad con amplias facultades, pudiendo actuar dos de los tres representantes legales sin necesidad de la autorización del o los otros, sin perjuicio de actuar los tres o todos los representantes forma conjunta. Para el ejercicio facultades especialmente bancarias, letras c) y e), del Artículo DECIMO del estatuto vigente que rige la sociedad, requerirá forma exclusiva concurrencia de las tres representantes legales forma conjunta, o de todos los representantes para la actuación y representación en las facultades ya nombradas ante las instituciones pertinentes. Únicamente para ejercer la facultad de “retirar talonarios de cheques”, sólo requerirá participación de una sola de las representantes legales.- Y Se modifica, además, Artículo DECIMO SEGUNDO, en sentido que: El o los Administrador-es- o Gerente General-es- estará obligado a rendir cuenta a los accionistas trimestralmente mediante informe que presentará, sin perjuicio de la rendición o balance que deberá rendir en la Asamblea General Ordinaria. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Los Andes, 29 Noviembre 2023.-