INGENIERÍA, CONSULTORÍA E INNOVACIÓN EN ENERGÍA SpA

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42° Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, Segundo piso, Santiago, Certifica que ante mí; se redujo a escritura pública con fecha 11 de Diciembre de 2023, Repertorio N° 39.307-2023.- ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS – INGENIERIA, CONSULTORIA E INNOVACION EN ENERGIA SpA, celebrada el 5 de Diciembre del 2023, con la asistencia de Alfredo Eugenio González García, con 11.667 acciones, Judith Catalina Mendoza Espínola, 11.667 acciones, y Daniel González Castellví, 11.666, encontrándose presentes el 95,24% de las acciones emitidas.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- El presidente manifestó que el objeto de la convocatoria es el siguiente: A.- La resciliación de parte del aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 16 de Junio del 2022, reducida a escritura pública en la Notaria de don Juan Ricardo San Martin con fecha 28 de Junio del 2022, saneada posteriormente por junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 5 de Agosto del 2022, reducida a escritura pública en la Notaría de don Juan Ricardo San Martin Urrejola con la misma fecha, la que se aceptó aumentar el capital de la sociedad en $44.074.570, dividido en 17.500 nuevas acciones, a $121.113.193, dividido en 45.500 acciones.- La resciliación contempla una reducción del capital finalmente concretado a un total de $101.113.193, dividido en 36.750 acciones, toda vez que finalmente dicho aumento solo se llevó a efecto en parte ya que don Richard Aylwin decidió finalmente no formar parte de la sociedad.- Pronunciarse sobre la transformación de la sociedad a una sociedad de profesionales civil de responsabilidad limitada, conservando su personalidad jurídica.- La sociedad transformada se denominará “INGENIERÍA, CONSULTORIA E INNOVACIÓN EN ENERGÍA LIMITADA" y tendrá el objeto social que se indica en los nuevos estatutos.- La sociedad INGENIERIA, CONSULTORIA E INNOVACION EN ENERGIA SpA, Rut. N°76.165.616-3, está inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 87.122, N°46.975, del año 2016.- La transformación se propone hacerla en base al Balance al 31 de Diciembre de 2022, que por este acto vienen en modificar y aprobar los accionistas, quedando los actuales accionistas con los mismos porcentajes de participación en la nueva sociedad de responsabilidad Limitada, equivalentes a las actuales acciones de la sociedad.- El capital de la sociedad sería de $101.113.193, que se da por pagado mediante el aporte de las participaciones accionarias de cada uno de los actuales accionistas en INGENIERÍA, CONSULTORIA E INNOVACION EN ENERGIA SpA, quedando el capital social de ”INGENIERÍA, CONSULTORIA E INNOVACIÓN EN ENERGÍA LIMITADA” distribuidas de la siguiente forma: A.- Don Alfredo Eugenio González García, 31,75%.- B.- Doña Judith Catalina Mendoza Espínola, 31,75%.- C.- Don Daniel González Castellví, 31,74% Y; D.- Sistemes Avançats d`Energia Solar Tèrmica, SCCL con un 4,76%.- Los actuales accionistas don Alfredo Eugenio González García, Ingeniero y asesor en eficiencia energética, don Daniel González Castellví, Ingeniero y asesor en eficiencia energética, doña Judith Catalina Mendoza Espínola, Ingeniero y asesor en eficiencia energética y Sistemes Avançats d`Energia Solar Tèrmica, SCCL, sociedad de profesionales experta en la asesoría en eficiencia energética,todos con domicilio en General Bustamante número setenta y dos, oficina veintidós, comuna de Providencia, región Metropolitana, constituyen una sociedad de profesionales de Responsabilidad Limitada que se regirá por los Estatutos que más adelante se señalan y por la Ley N° 3.918, teniendo además presente las disposiciones del Código Civil y de comercio que versan sobre la materia en todo lo que no se hubiera estipulado en este contrato: Nombre: El nombre o razón social será “INGENIERÍA, CONSULTORIA E INNOVACIÓN EN ENERGÍA LIMITADA”, nombre de fantasía: “AIGUASOL LTDA.”.- Objeto: El objeto de la sociedad será la prestación de servicios profesionales, investigación, capacitación y asesorías en materias de energía, edificación, urbanismo, industria, fluidos, ciencia de datos, inteligencia artificial y generación térmica y eléctrica.- La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus aportes.- Duración: La duración será de cinco años a contar de la fecha de esta escritura, plazo que se entenderá prorrogado tácita, automática y sucesivamente por períodos iguales de cinco años, si ninguno de los socios manifestare su voluntad de ponerle término.- Domicilio: El domicilio social será el de la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que la sociedad establezca en otros territorios dentro del país o en el extranjero.- Administración: La administración y el uso de la razón social corresponderá a don Alfredo Eugenio González García.- Además y sin perjuicio de lo señalado precedentemente se delega poder, parcialmente, de administración a doña Génesis Saray Orozco Pérez, lo cual consta en la cláusula séptima de los estatutos sociales según escritura extractada.- Capital: $101.113.193, que los socios aportan y enteraron en la caja social de la siguiente manera: A.- Don Alfredo Eugenio González García, $32.100.343; B.- Doña Judith Catalina Mendoza Espínola, 32.100.343.- C.- Don Daniel González Castellví, $32.097.592.- Y D.- Sistemes Avançats d`Energia Solar Tèrmica, SCCL. $4.814.914.- Otras estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 18 de Diciembre de 2023.- Álvaro González Salinas.- Notario Titular.-