ASESORIAS DOÑA ELIANA SpA

EVALDO DANIEL REHBEIN UTRERAS, abogado, Notario Público Titular de la Vigésimo Novena Notaría de Santiago, con oficio en Enrique Mac Iver doscientos veinticinco, piso tres, oficina trescientos dos, de esta ciudad, certifico que: por escritura pública de fecha 17 de octubre de 2023, bajo el repertorio 7544-2023, ante mí: don AUGUSTO ELIAS ZAMORANO PICHARD, en su calidad de único accionista, cuestión que fue certificada por el notario que autoriza, de la sociedad ASESORIAS DOÑA ELIANA SpA, inscrita a Fojas 76.135 Número 36.548 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2020, decidió entre otras materias: DIVISIÓN DE SOCIEDAD. Se divide la sociedad en cuatro sociedades, la primera de las cuales conserva la razón social recién mencionada y su rol único tributario, rigiéndose por sus actuales estatutos, con las modificaciones que se señalarán, incluyendo la disminución de su capital, y las tres restantes sociedades por acciones que se crean por efecto de la división, bajo el nombre o razón social de: i) ADE Dos SpA; ii) ADE Tres SpA; y iii) ADE Cuatro SpA; que se regirán por los estatutos que también se señalarán más adelante. Como consecuencia de lo anterior, el accionista entre otras materias decidió en definitiva lo siguiente: UNO. Disminución de Capital: Disminuir el capital de ASESORIAS DOÑA ELIANA SpA, de la cantidad de 40.747.535 pesos a la cantidad de 9.027.233 pesos. DOS. Modificación de Estatutos: Como consecuencia de la disminución de capital acordada producto de la división de la sociedad, y a objeto de actualizar el estatuto social de ASESORIAS DOÑA ELIANA SpA, el accionista decide sustituir su artículo QUINTO, relativo al capital social, y reemplazarlo íntegramente por el siguiente: “El capital de la sociedad es la cantidad de 9.027.233 pesos, representado por 234.597 acciones iguales, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado.” TRES. Constitución de nuevas Sociedades por Acciones: En consideración a la división acordada, el único y actual accionista de ASESORIAS DOÑA ELIANA SpA, esto es, don AUGUSTO ELIAS ZAMORANO PICHARD, junto con acordar la disminución de su capital en los términos indicados, constituyó tres nuevas sociedades por acciones que se denominarán: i) ADE Dos SpA; ii) ADE Tres SpA; y iii) ADE Cuatro SpA, y a la que aporta como capital el monto en que se ha disminuido el capital de ASESORIAS DOÑA ELIANA SpA, como consecuencia de su división. Para tales efectos el accionista decide aprobar, asimismo, los estatutos por los que se regirán las sociedades que se crean y constituye por efecto de la división: A) NOMBRE: El nombre de la sociedad será ADE Dos SpA. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá por objeto: Uno) La explotación agrícola, ganadera y forestal por cuenta propia o ajena en predios rústicos propios o ajenos; la importación, exportación, transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos y forestales y de todo otro negocio o actividad conexa o relacionada con la actividad agropecuaria; Dos) La prestación de servicios agrícolas a terceros, sea con maquinarias propias o arrendadas y la compra venta y arrendamiento de maquinarias y vehículos de cualquier clase; Tres) La sociedad podrá desarrollar, además, toda otra actividad o negocio, relacionado o no con el objeto principal, que acuerden los accionistas efectuar; y Cuatro) Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá formar parte o tomar interés en otras sociedades, asociaciones, corporaciones o instituciones, de cualquier naturaleza, modificarlas y asumir la administración de las mismas. CAPITAL: El capital de la sociedad asciende a la suma de 13.435,11 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica divido en 1.000 acciones, ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. ADMINISTRACIÓN: La administración, la representación y el uso de la razón social de la Sociedad, corresponderá a don AUGUSTO ELIAS ZAMORANO PICHARD, quien actuando de manera individual y anteponiendo a su nombre y firma la razón social, representará a la Sociedad con las más amplias facultades; B) NOMBRE: El nombre de la sociedad será ADE Tres SpA. OBJETO SOCIAL: El objeto de la sociedad será la prestación de todo tipo de servicios técnicos y profesionales en el área de la minería y procesamiento de minerales. Para lo anterior podrá celebrar, realizar y ejecutar todos los actos y celebrar todas las convenciones y contratos civiles, comerciales, mineros, industriales, metalúrgicos y de cualquier naturaleza, que se relacionen, directa o indirectamente con el objeto señalado y con los demás que acuerden los accionistas y cualquier actividad relacionada o que sea necesaria para el cumplimiento del objeto social. CAPITAL: El capital de la sociedad asciende a la suma de 13.435,11 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica divido en 1.000 acciones, ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. ADMINISTRACIÓN: La administración, la representación y el uso de la razón social de la Sociedad, corresponderá a don AUGUSTO ELIAS ZAMORANO PICHARD, quien actuando de manera individual y anteponiendo a su nombre y firma la razón social, representará a la Sociedad con las más amplias facultades; C) NOMBRE: El nombre de la sociedad será ADE Cuatro SpA. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto la prestación de toda clase de servicios profesionales relacionados con la ingeniería, evaluación y desarrollo de proyectos, desde la ingeniería básica hasta el detalle, así como cualquier otra actividad profesional que los accionistas acuerden relacionado con el giro principal. CAPITAL: El capital de la sociedad asciende a la suma de 13.435,11 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica divido en 1.000 acciones, ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. ADMINISTRACIÓN: La administración, la representación y el uso de la razón social de la Sociedad, corresponderá a don AUGUSTO ELIAS ZAMORANO PICHARD, quien actuando de manera individual y anteponiendo a su nombre y firma la razón social, representará a la Sociedad con las más amplias facultades. Demás estipulaciones no extractables constan en escritura extractada. Santiago, 20 de noviembre de 2023.