INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL SOCIEDAD ANÓNIMA

RICARDO ROJAS PUGA, Notario Público Interino de Quilpué, con oficio Diego Portales 790, segundo piso, certifica: Con fecha 03 Noviembre 2023, otorgada ante mí, doña MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ, chilena, casada y separada de bienes, Ingeniero en Administración, domiciliada en Manuel Bulnes Nº 1049, Quilpué, cédula de identidad y Rut Nº 19.245.877-3, redujo a escritura el ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO UNO AÑO 2023 "INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL SOCIEDAD ANÓNIMA" o "INGEVIAL S.A.", RUT 76.317.920-6, celebrada fecha 29-08-2023, capital vigente de $3.000.000, con asistencia de los directores designados en la Onceava Junta Ordinaria de Accionistas don RODRIGO YAÑEZ LOPEZ, don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL, doña MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ y de la invitada doña MACARENA DE LOS ANGELES BRAVO YÁÑEZ, designada en Junta Extraordinaria de Accionistas Uno del año 2023. I.- CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES. Se notificó personalmente a los directores, y no fue necesario cumplir con formalidades de citación, conforme artículo 60 de la ley 18.046. Se cumplió con la firma de la hoja de asistencia conforme al reglamento de sociedades anónimas. II PRESIDENCIA Y SECRETARIA.- Presidió la reunión la presidenta MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ, actuando como secretario don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL.- III CONSTITUCION DE LA SESION. El presidente manifestó que conforme a la lista de asistencia firmada por los directores cumple con el quórum para la constitución de la Sesión, por lo se declaró constituida la Sesión Ordinaria de Directorio a las 15:00 hrs.- IV.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA: A) Aceptar renuncia de don Carlos Wahr Daniel a la Gerencia General de Ingevial S.A. y a su cargo de director debido a haber vendido su participación accionaria. b) Otorgar los poderes del Gerente General a María Victoria Wahr González. C) Nombrar directora a Doña Macarena Bravo Yáñez de la Junta de Directorio y de la Junta de Accionistas.- V.- MATERIAS TRATADAS Y ACUERDOS. 1) Se acepta la renuncia de don Carlos Wahr Daniel como Director y como Gerente General agradeciéndole su gestión desde el año 2005. 2) El directorio de la Junta de Directorio y de Accionista queda formado por: presidenta MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ y directores MACARENA BRAVO YAÑEZ y RODRIGO YAÑEZ LOPEZ. 3) Se nombra Gerente General a doña MARÍA VICTORIA WAHR GONZÁLEZ, con todas y cada una de las facultades señaladas en la Primer Junta de Directorio reducidos a escritura pública en Santiago, con fecha 05 de agosto del año 2005, ante el Notario Oscar Ernesto Navarrete Villalobos, suplente del Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago Juan Ricardo San Martin Urrejola. TERCERO Poderes son los señalados en la escritura anteriormente reseñada. Se acuerda facultar a doña MARIA VICTORIA WAHR GONZÁLEZ para reducir la presente Acta en todo o en parte a escritura pública y firmarla sin necesidad de esperar su aprobación, de la presente acta que surtirá efecto sin más trámite, y para que requiera las inscripciones, subinscripciones y anotaciones pertinentes en el Registro de Comercio correspondiente. Demás estipulaciones escritura acta extractada.- Quilpué, 03 Noviembre 2023.