ASESORIAS E INVERSIONES MAYENBERGER SpA

CAROLINA MENA CARRILLO, abogado, Notario Público de Viña del Mar, con oficio en Avenida Libertad N° 395, Viña del Mar, certifica: Por escritura publica de fecha 02/11/2023 ante mí, se redujo el acta de la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 02 de noviembre de 2023, de la sociedad ASESORIAS E INVERSIONBES MAYENBERGER SpA o TARHUENAL SpA, Rol Único Tributario número 76.534.770-K, sociedad inscrita a fojas 547, número 430, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar del año 2018, de acuerdo con la siguiente tabla: 1) Bienvenida a nuevo accionista. 2) Saneamiento de la sociedad. 3) Modificación de los Estatutos de la Sociedad. 4) Aprobación de Balances Anuales. 5) Aprobación de Transformación de Sociedad de Sociedad por Acciones (SpA) a Sociedad de Responsabilidad Limitada y su Estatuto. Expuesto todos los antecedentes en conformidad con la tabla, y tomado razón y conocimiento por los socios y accionistas, dan por aprobados los puntos 1,2,3,4 y 5 según tabla. TRANSFORMACION DE SOCIEDAD: SOCIEDAD POR ACCIONES ASESORIAS E INVERSIONES MAYENBERGER SpA y/o TARHUENAL SpA, A, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SOCIEDAD DE PROFESIONALES, ASESORIAS Y SERVICIOS MAYENBERGER LIMITADA y/o TARHUENAL LIMITADA. HERMANN RONALD ALBERTO ALFONSO MAYENBERGER BEZANILLA, chileno, casado bajo el régimen matrimonial de separación total de bienes, según se acreditará, Ingeniero Civil Industrial, Cédula de Identidad número ocho millones quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos treinta y nueve guión K; don LUKAS HERMANN MAYENBERGER CHRISTIANSEN, chileno, soltero, Ingeniero Comercial, Cédula de Identidad número diecinueve millones ochenta mil quinientos dos guión seis, ambos domiciliados en Cardenal Belarmino N° 1222, Depto. N° 303, comuna de Vitacura, Santiago, de paso en esta, vienen y acuerdan transformar esta sociedad en una Sociedad de Responsabilidad Limitada en conformidad a las prescripciones de la ley número tres mil novecientos dieciocho del catorce de marzo de mil novecientos veintitrés y sus modificaciones, teniendo además, presente las disposiciones de los Códigos Civil y Comercio que versan sobre la materia en todo lo que no se hubiere estipulado en este contrato. TRANSFORMACION DE SOCEDAD. Por el presente instrumento don HERMANN RONALD ALBERTO ALFONSO MAYENBERGER BEZANILLA y don LUKAS HERMANN MAYENBERGER CHRISTIANSEN, ambos ya individualizados proceden a transformar la sociedad en los siguientes términos: RAZON SOCIAL: “ASESORIAS Y SERVICIOS MAYENBERGER LIMITADA”, pudiendo usar nombre de fantasía “TARHUENAL LIMITADA” que la obligará misma manera que razón social. OBJETO: El objeto de la sociedad será: La prestación de todo tipo de asesorías, consultorías y servicios profesionales, en los más diversos ámbitos, entre estos, y sin limitación alguna, ámbitos del comercio, la industria, la logística, los servicios, de la administración y de las finanzas. Todas ellas realizadas por profesionales del área industrial y comercial, y a todo tipo de personas, empresas e instituciones sean estas gubernamentales o no gubernamentales, dentro y fuera del territorio nacional, entendiéndose por esto el territorio nacional como la República de Chile y fuera del territorio nacional el extranjero, siendo estos servicios profesionales desarrollados por cuenta propia o ajena. La inversión de capitales en toda clase de bienes inmuebles o muebles sea esto por cuenta propia o ajena. Como asimismo, la adquisición, enajenación, compra y venta, comercialización, arrendamiento, subdivisión, construcción, urbanización de bienes raíces, sean estos urbanos o rurales, como el desarrollo de todo tipo de proyectos inmobiliarios. Será también parte del giro social tanto lo relacionado con la gestión inmobiliaria, sea de administración, obtención de rentas, corretajes y demás. Así también la inversión en acciones, bonos, títulos de créditos, debentures, valores mobiliarios, derechos en sociedades, efectos públicos o de comercio y demás bienes incorporales que existan en el mercado; será también, parte del objeto social la prestación de servicios de asesorías a terceros. Para cumplir con su fin la sociedad podrá ejecutar y celebrar todo tipo de actos jurídicos, civiles y comerciales, negocios, convenciones y contratos, relacionados o no con su giro social que sean consecuentes al mejor cumplimiento de los rubros y objetos sociales. Finalmente los socios podrán establecer otros negocios, giros o actividades que estimen convenientes a sus intereses sean o no similares, anexos o conexos a los del objeto principal sin necesidad de modificar o reformar los presentes estatutos. ADMINISTRACION: La administración de la sociedad, la representación, el uso de la razón social y de la sigla correspondiente, corresponderá indistintamente a los socios don HERMANN RONALD ALBERTO ALFONSO MAYENBERGER BEZANILLA y don LUKAS HERMANN MAYENBERGER CHRISTIANSEN, quienes anteponiendo a la razón social su firma la representarán con las más amplias facultades que se indican en escritura. CAPITAL: El capital social es la suma de ciento diez millones seiscientos treinta y dos mil ochocientos quince pesos ($110.632.815), que cada uno de los socios aporta de la siguiente forma: El socio don HERMANN RONALD ALBERTO ALFONSO MAYENBERGER BEZANILLA, aporta la suma de Ochenta y dos millones novecientos setenta y cuatro mil seiscientos once pesos ($82.974.611), equivalentes al setenta y cinco por ciento de su capital, derechos y participaciones sociales, que suscribe, entera y paga con los registros del patrimonio resultante de la sociedad transformada con fecha veintitrés de marzo de 2018 y la adquisición de cinco (5) acciones realizada con fecha 02 de noviembre de 2023; El socio don LUKAS HERMANN MAYENBERGER CHRISTIANSEN, aporta la suma de Veintisiete millones seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos cuatro pesos ($27.658.204), equivalentes al veinte y cinco por ciento del capital social, que suscribe, entera y paga según Contrato de Compraventa de Acciones de fecha 02 de noviembre de 2023. DURACION: cinco años, plazo que se renovará en forma automática por igual período de tiempo, salvo que alguno de los socios manifestare su voluntad de ponerle término mediante escritura pública que se inscribirá al margen de la inscripción social y se notificará judicialmente en forma personal o en la forma especial del artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil, si procediere, a los demás socios, todo con una anticipación de a lo menos seis meses antes del término del período que estuviera vigente. RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS: La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Viña del Mar, 09 de noviembre de 2023.-