Caleta Bay Mar SpA

Felipe San Martin Schröder, Notario Público Titular de la 2° Notaría de Puerto Montt, con oficio en Urmeneta N°414, Puerto Montt, CERTIFICA: con fecha 29 de septiembre de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo el Repertorio N° 8969, el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Caleta Bay Mar SpA (en adelante, la “Sociedad”, inscrita a fojas 88143 N° 43354 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2019), celebrada ante mí con fecha 29 de septiembre de 2023 y en la cual la totalidad de sus accionistas acordaron lo siguiente: Uno/ Modificación de estatutos: Modificar los estatutos sociales agregando un nuevo artículo Trigésimo Quinto, materia que no es de extracto; Dos/ Fusión por incorporación: Aprobar la fusión por incorporación de la Sociedad (Sociedad Absorbente) con Frío Salmón Uno SpA (Sociedad Absorbida), sucediéndola legalmente en todos sus derechos y obligaciones, incorporando la totalidad de sus accionistas y su patrimonio en la Sociedad, y adquiriendo la totalidad de sus activos y pasivos, manteniendo el valor que éstos registraban en Frío Salmón Uno SpA, la cual se disuelve en virtud de su absorción con vigencia y efecto a contar del 29 de septiembre de 2023. Tres/ Aprobación de Balance de Fusión e Informe Pericial: Aprobar los balances generales, el Balance de Fusión y el Informe Pericial, para ser utilizados de base en la fusión, aprobándose que se realizara sumando línea a línea las cuentas de activo, pasivo y patrimonio de la Sociedad Absorbida con las de la Sociedad, y que los activos y pasivos se radican en el patrimonio de la Sociedad al valor libro al 30 de junio de 2023. Cuatro/ Relación de canje: Aprobar la relación de canje de 1 es a 623,38314, y sin fracción de acción. Cinco/ Aumento de capital y modificación de estatutos de la Sociedad: Aumentar el capital social en USD 3.160.328,54, esto es, desde la suma de USD 24.580.445,99, dividido en 20.494.184 acciones ordinarias, nominativas, de una misma seria y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de USD 27.740.774,53, dividido en 39.462.486 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 18.968.302 nuevas acciones, íntegramente suscritas por Caleta Bay SpA, en su calidad de único accionista de la Sociedad Absorbida, canjeando sus acciones en la Sociedad Absorbida por acciones de la Sociedad Absorbente, en la forma indicada en la escritura. De conformidad a lo anterior, se acordó reformar los estatutos sociales, reemplazando el Artículo Quinto y el Artículo Primero Transitorio de Caleta Bay Mar SpA, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de veintisiete millones setecientos cuarenta mil setecientos setenta y cuatro coma cincuenta y tres dólares de los Estados Unidos de América, dividido en treinta y nueve millones cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y seis acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas de la forma señalada en los artículos transitorios de estos estatutos. Las acciones de la sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos.”; y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad es la cantidad de veintisiete millones setecientos cuarenta mil setecientos setenta y cuatro coma cincuenta y tres dólares de los Estados Unidos de América, dividido en treinta y nueve millones cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y seis acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas como sigue: /a/ Caleta Bay SpA suscribió i) veinte millones doscientos cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y seis acciones, íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha, y ii) dieciocho millones novecientos sesenta y ocho mil trescientos dos acciones íntegramente pagadas mediante el canje de acciones derivado de la absorción de la sociedad Frío Salmón Uno SpA; y /b/ Caleta Bay Agua Dulce SpA suscribió doscientos cuarenta y seis mil ochocientos veintiocho acciones, íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt, 13 de octubre de 2023.