Caleta Bay Agua Dulce SpA

DE FUSIÓN Felipe San Martin Schröder, Notario Público Titular de la 2° Notaría de Puerto Montt, con oficio en Urmeneta N°414, Puerto Montt, CERTIFICA: con fecha 29 de septiembre de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo el Repertorio N° 8968, el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Caleta Bay Agua Dulce SpA (en adelante, la “Sociedad”, inscrita a fojas 15603 N° 8428 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2018), celebrada ante mí con fecha 29 de septiembre de 2023 y en la cual su único accionista resolvió lo siguiente: Uno/ Modificación de estatutos: Modificar los estatutos sociales agregando un nuevo artículo Trigésimo Quinto, materia que no es de extracto; Dos/ Fusión por incorporación: Aprobar la fusión por incorporación de la Sociedad (Sociedad Absorbente) con Frío Salmón Dos SpA (Sociedad Absorbida), sucediéndola legalmente en todos sus derechos y obligaciones, incorporando a su único accionista y su patrimonio en la Sociedad, y adquiriendo la totalidad de sus activos y pasivos, manteniendo el valor que éstos registraban en Frío Salmón Dos SpA, la cual se disuelve en virtud de su absorción con vigencia y efecto a contar del 29 de septiembre de 2023. Tres/ Aprobación de Balance de Fusión e Informe Pericial: Aprobar los balances generales, el Balance de Fusión y el Informe Pericial, para ser utilizados de base en la fusión, aprobándose que se realizara sumando línea a línea las cuentas de activo, pasivo y patrimonio de la Sociedad Absorbida con las de la Sociedad, y que los activos y pasivos se radican en el patrimonio de la Sociedad al valor libro al 30 de junio de 2023. Cuatro/ Relación de canje: Aprobar la relación de canje de 1 es a 0,02881, y sin fracción de acción. Cinco/ Aumento de capital y modificación de estatutos de la Sociedad: Aumentar el capital social en USD 412.947,09, esto es, desde la suma de USD 9.806.949,57, dividido en 20.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma seria y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de USD 10.219.896,66, dividido en 20.877 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 877 nuevas acciones, íntegramente suscritas por Caleta Bay SpA, en su calidad de único accionista de la Sociedad Absorbida, canjeando sus acciones en la Sociedad Absorbida por acciones de la Sociedad Absorbente, en la forma indicada en la escritura. De conformidad a lo anterior, se acordó reformar los estatutos sociales, reemplazando el Artículo Quinto y el Artículo Primero Transitorio de Caleta Bay Agua Dulce SpA, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de diez millones doscientos diecinueve mil ochocientos noventa y seis coma sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de América, dividido en veinte mil ochocientos setenta y siete acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas de la forma señalada en los artículos transitorios de estos estatutos. Las acciones de la sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos.”; y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad es la cantidad de diez millones doscientos diecinueve mil ochocientos noventa y seis coma sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de América, dividido en veinte mil ochocientos setenta y siete acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas por Caleta Bay SpA y pagadas de la siguiente forma: (i) veinte mil acciones fueron pagadas con anterioridad a esta fecha, y (ii) ochocientos setenta y siete acciones fueron íntegramente pagadas mediante el canje de acciones derivado de la absorción de la sociedad Frío Salmón Dos SpA.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt, 13 de octubre de 2023.