Sociedad Transmisora Metropolitana SpA

FRANCISCO LEIVA CARVAJAL, Notario Público Titular de la 2° Notaría de Santiago, con domicilio en Alcántara N°107, comuna de Las Condes, Santiago, certifica: Que con fecha 28 de septiembre de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas (la “Junta”) de Sociedad Transmisora Metropolitana SpA (la “Sociedad” o “STM”), celebrada con esa misma fecha, en virtud de la cual, el único accionista de la Sociedad, Inversiones Grupo Saesa Limitada, Rol Único Tributario N°76.024.782-0, domiciliado en Avenida Isidora Goyenechea N°3.621, piso 3, comuna de Las Condes, Santiago, aprobó, entre otras materias, lo siguiente: 1) Transformación de la Sociedad. Se aprobó la transformación de la Sociedad en una sociedad anónima, de aquéllas reguladas en la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, el Decreto Supremo número 702 de 2011, del Ministerio de Hacienda, Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable. La transformación surtirá sus efectos a partir de la Fecha de Efectividad de la Fusión, según se define más adelante; 2) Fusión de Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. en STM. Se aprobó la fusión por incorporación de Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. (“STM II”) en STM (la “Fusión”), siendo esta última la sociedad sobreviviente. Como consecuencia de la Fusión, STM, como entidad absorbente, adquirirá la totalidad de los activos y pasivos de propiedad de STM II, la que se disolvería sin necesidad de efectuar su liquidación, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones e incorporándose a la Sociedad la totalidad de los accionistas y patrimonio de STM II. En el contexto de la Fusión, se aprobaron los antecedentes que sirven de fundamento a la misma, incluyendo los balances y estados financieros auditados de las sociedades que se fusionan, así como el informe de peritos, todos los cuales fueron protocolizados bajo el mismo número de repertorio de la escritura extractada. La Fusión surtirá sus efectos en la fecha y sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas aprobadas por la Junta (las “Condiciones Suspensivas”). Una vez cumplidas las Condiciones Suspensivas, los mandatarios designados por el Directorio de STM II y el Administrador de STM, otorgarán una misma y única escritura pública declarativa, dando cuenta del cumplimiento de las Condiciones Suspensivas (la “Escritura de Cumplimiento de Condiciones de Fusión”). De otorgarse la Escritura de Cumplimiento de Condiciones de Fusión con anterioridad al 31 de diciembre de 2023, entonces la Fusión surtirá sus efectos el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, si al 31 de diciembre de 2023 no se hubiere otorgado aun la Escritura de Cumplimiento de Condiciones de Fusión, entonces la Fusión surtirá sus efectos a partir del primer día del mes calendario siguiente a aquel mes en que se otorgue la Escritura de Cumplimiento de Condiciones de Fusión (en ambos casos, la “Fecha de Efectividad de la Fusión”). 3) Con el objeto de materializar la Fusión, se acordó aumentar el capital de la Sociedad en la cantidad de $7.828.785.209, mediante la emisión de 1.072.464.908 nuevas acciones serie A y 1.529.842.954.418 nuevas acciones Serie B, de iguales características a las existentes, todas las cuales quedarán íntegramente suscritas y pagadas con cargo a la incorporación del patrimonio de STM II como sociedad absorbida, en la Fecha de Efectividad de la Fusión. De esta manera, el capital de la Sociedad, a la Fecha de Efectividad de la Fusión, ascenderá a la cantidad de $455.226.645.209, dividido en 115.942.397.571.566 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 1.758.936.546 acciones corresponderán a la Serie A, y 115.940.638.635.020 acciones corresponderán a la Serie B, el cual quedará íntegramente suscrito y pagado con cargo a la incorporación del patrimonio de STM II, en la Fecha de Efectividad de la Fusión. 4) Aprobación de Estatutos Refundidos. Finalmente, se aprobó la modificación y sustitución de las disposiciones del estatuto social vigente, a fin de adecuarlo a los de una sociedad anónima abierta, así como para reflejar los acuerdos de fusión y aumento de capital descritos precedentemente, de manera tal que se otorgó un texto refundido de los estatutos sociales de la Sociedad, que tendrá efecto a partir de la Fecha de Efectividad de la Fusión, de los cuales se extracta lo siguiente: Nombre: Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. Objeto: La construcción, operación y mantenimiento de instalaciones de transmisión o transporte de energía eléctrica; la explotación, desarrollo y comercialización de sistemas eléctricos, de su propiedad o de terceros, destinados a la transmisión y transformación de energía eléctrica y la prestación de servicios, fabricación, comercialización de equipos y materiales, y ejecución de obras, relacionados con los objetos señalados anteriormente o necesarios para su operación y desarrollo. Capital: $455.226.645.209, dividido en 115.942.397.571.566 acciones, las que se distribuyen en dos series de acciones: i) Serie A, representativa de 1.758.936.546 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas; y ii) Serie B, representativa de 115.940.638.635.020 acciones preferentes, nominativas y sin valor nominal. Las acciones Serie B gozarán de una preferencia consistente en el derecho a solicitar la convocatoria a junta de accionistas cuando así lo soliciten, a lo menos, el 5% de las acciones emitidas de la Serie B, pero tendrán un derecho a voto limitado atendido que las acciones Serie B no serán consideradas ni tendrán derecho a participar en las elecciones de directores de la Sociedad. El total de las acciones de la Sociedad se encuentra íntegramente suscritas y pagadas, con la sola excepción de las 1.072.464.908 nuevas acciones serie A y 1.529.842.954.418 nuevas acciones Serie B, las que quedarán íntegramente suscritas y pagadas en la Fecha de Efectividad de la Fusión, con cargo al patrimonio de STM II que se incorporará al de la Sociedad en virtud de la Fusión. Domicilio: Santiago de Chile. Duración: Indefinida. El Notario que autoriza certifica que Inversiones Grupo Saesa Limitada es el único y exclusivo accionista de la Sociedad, según el Registro de Accionistas que ha tenido a la vista a la fecha de la escritura extractada. Demás estipulaciones y acuerdos constan de escritura extractada. Los antecedentes que sirvieron de base para la aprobación de la Fusión fueron protocolizados bajo el mismo número de repertorio de la escritura extractada. Santiago, 23 de octubre de 2023. Francisco Leiva Carvajal. Notario Público Titular.