Cavalieri y Compañía SpA

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica que: por escritura pública de fecha 31 de agosto de 2023, Repertorio N° 13.184/2023, ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de agosto de 2023, de la sociedad por acciones “CAVALIERI Y COMPAÑÍA SpA”, inscrita a Fojas 13298, N° 7140 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1978 (en adelante, la “Sociedad”), en la cual y ante mí, los accionistas don Enrique Emilio Cavalieri Valiente, don Renzo Patricio Cavalieri Valiente y doña Patricia Josefa Cavalieri Valiente por sí y en su calidad de comuneros de la comunidad quedada al fallecimiento de doña Josefa Valiente Pérez, quienes representan el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, acordaron dividir la Sociedad, dando origen a una nueva sociedad denominada “CAVALIERI Y COMPAÑÍA DOS SpA”. Como consecuencia de la división de la Sociedad, y para efectuar las asignaciones patrimoniales necesarias en orden de enterar el capital de la nueva sociedad resultante de la división, se disminuyó el capital de la Sociedad en la cantidad de $3.752.478, quedando éste por tanto en la suma de $7.413.922, dividido en 7.413 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, todas las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas ya individualizados. Como consecuencia de la disminución de capital acordada, se modificaron los estatutos de la continuadora en los siguientes términos: se aprobó modificar el Artículo Quinto de los estatutos sociales, relativo al capital social, el que es reemplazado por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la sociedad es la cantidad de $7.413.922, dividido en 7.413 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital de la sociedad se encuentra suscrito y pagado de acuerdo a lo señalado en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos.”. Asimismo, se aprobó modificar el Artículo Primero Transitorio, el que es reemplazado por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y Pago del Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $7.413.922, dividido en 7.413 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las cuales son suscritas y pagadas de la siguiente manera: a) don Enrique Emilio Cavalieri Valiente, suscribe 2.519 acciones, equivalentes a la suma de $2.519.251, correspondientes al 33,98% del capital social, las cuales se encuentran pagadas con anterioridad a esta fecha; b) don Renzo Patricio Cavalieri Valiente, suscribe 2.519 acciones, equivalentes a la suma de $2.519.251, correspondientes al 33,98% del capital social, las cuales se encuentran pagadas con anterioridad a esta fecha; c) doña Patricia Josefa Cavalieri Valiente, suscribe 47 acciones, equivalentes a la suma de $47.449, correspondientes al 0,64% del capital social, las cuales se encuentran pagadas con anterioridad a esta fecha; y, d) la comunidad hereditaria quedada al fallecimiento de doña Josefa Valiente Pérez, formada por Enrique Emilio Cavalieri Valiente, Renzo Patricio Cavalieri Valiente y Patricia Josefa Cavalieri Valiente, suscribe 2.328 acciones, equivalentes a la suma de $2.327.971, correspondientes al 31,40% del capital social, las cuales se encuentran pagadas con anterioridad a esta fecha. De esta manera, se encuentra íntegramente suscrito y pagado el capital social.”. En todo lo no modificado, se mantienen plenamente vigentes los estatutos sociales de Cavalieri y Compañía SpA. Por otro lado, la Junta unánimemente aprobó los estatutos sociales de la sociedad “Cavalieri y Compañía Dos SpA”, originada producto de la división de Cavalieri y Compañía SpA y que mantiene como accionistas a don Enrique Emilio Cavalieri Valiente, don Renzo Patricio Cavalieri Valiente y doña Patricia Josefa Cavalieri Valiente por sí y en su calidad de comuneros de la comunidad quedada al fallecimiento de doña Josefa Valiente Pérez. De dichos estatutos sociales extracto lo siguiente: Nombre: El nombre de la sociedad por acciones es “Cavalieri y Compañía Dos SpA”. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Duración: La duración de la Sociedad es indefinida. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) la inversión en toda clase de bienes muebles corporales e incorporales, especialmente derechos en sociedades, acciones, bonos y demás valores mobiliarios, transferirlos, aportarlos en dominio, arrendarlos, explotarlos, administrarlos y percibir sus frutos; b) la inversión en toda clase de bienes inmuebles, urbanos, rurales, pudiendo lotearlos, dividirlos, urbanizarlos, plantarlos, construirlos, reconstruirlos, repararlos, cultivarlos, arrendarlos, transferirlos y percibir sus frutos; c) Promover, organizar, constituir y participar en sociedades de cualquier naturaleza, especialmente inmobiliarias, constructoras, comerciales, industriales y agrícolas, o en asociaciones que exploten los negocios o empresas antes señaladas. Coordinar la gestión de las sociedades de las cuales sea accionista o socia para obtener el máximo de productividad y rentabilidad; d) Prestar servicios gerenciales, de asesoría técnica, servicios financieros y factoring, de asesoría legal y asesorías relacionadas con los rubros antes indicados, especialmente en el área inmobiliaria; y e) En general, cualquier otro negocio o actividad que los socios de común acuerdo establezcan en el transcurso del negocio social. Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de $3.752.478, dividido en 3.752 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital de la Sociedad se encuentra suscrito y pagado en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. Administración: La Sociedad será representada legalmente por un Director Ejecutivo designado por acuerdo de la Junta de Accionistas del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública y, en caso de ausencia o impedimento suyo, que no será necesario acreditar a terceros, por uno o más Directores Provisionales que serán designados de la misma forma. De acuerdo a lo establecido en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales el Director Ejecutivo será don Enrique Emilio Cavalieri Valiente y el Director Provisional será don Renzo Patricio Cavalieri Valiente. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Luis Ignacio Manquehual Mery, Santiago, 27 de septiembre de 2023.