INVERSIONES MALLORCA S.A.

R. ALFREDO MARTIN ILLANES, abogado, Notario Público Titular de la 15ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Mardoqueo Fernández N° 201, locales 101 y 102, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 04 de septiembre 2023, ante mí, se redujo Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INVERSIONES MALLORCA S.A.”, Rut Nº 99.515.980-5, celebrada el 29 de agosto de 2023, con la asistencia de la totalidad de los accionistas de la sociedad, 1.- RICARDO GABRIEL DANUS SERRA, titular de 500 acciones correspondientes al 50% del total de las acciones emitidas de la Sociedad; 2.- ROXANA DEL PILAR DANUS SERRA, titular de 500 acciones correspondientes al 50% del total de las acciones emitidas de la Sociedad;, que representan la totalidad de acciones suscritas y pagadas, con el objeto de aprobar la transformación de la actual sociedad anónima en una sociedad por acciones. Antecedentes: sociedad fue constituida por escritura pública de 24 enero 2003 ante notario doña Antonieta Mendoza Escalas, el extracto inscrito a fs. 3.107, N° 2.447 Registro Comercio de Santiago del año 2003. Transformación y reforma estatutos: los accionistas acordaron por unanimidad, transformar la “INVERSIONES MALLORCA S.A.”, en una sociedad por acciones manteniendo mismo RUT, personalidad jurídica, activos y pasivos, derechos y obligaciones y reformar los estatutos sociales quedando de la siguiente manera: NOMBRE: “INVERSIONES MALLORCA SpA”, nombre de fantasía “INVERSIONES MALLORCA” o “MALLORCA”. OBJETO: El objeto de la Sociedad será: A) Comercialización y distribución de todo tipo de productos; B) Representaciones; C) importación y exportación de Servicios y Productos; D) Rentista; E) Producción de todo tipo de productos; F) La inversión y explotación en toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales y en particular en derechos o acciones de otras sociedades G) Inversión de todo tipo de clase y todas las actividades que los accionistas acuerden de consuno.- DOMICILIO: Será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales, agencias o sucursales que los socios acuerden establecer en otras ciudades del país o en el extranjero. CAPITAL: $443.250.000.-, dividido en mil acciones nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, que se entera y paga de la manera expresada en las disposiciones transitorias del presente estatuto social. ADMINISTRACIÓN: La administración, representación y el uso del nombre social de la compañía corresponderá a don RICARDO GABRIEL DANUS SERRA y doña ROXANA DEL PILAR DANUS SERRA quienes, actuando individual e indistintamente, tendrán por sí solos las más amplias facultades sin limitación alguna y celebrar toda clase de actos y convenciones en representación de la Sociedad con amplias facultades que constan en escritura extractada. DURACIÓN: será de dos años renovables por el mismo periodo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago. 20 de septiembre de 2023.